Fraudă Start-Up Nation. Prejudiciu uriaș de peste 4 milioane lei, creat de o rețea de escroci
0Anchetatorii au dat detalii despre modul de acţiune al unor „băieţi deştepţi“, care au pus la cale o metodă cu scopul de a frauda programul Start-Up Nation. Trei făptaşi din Neamţ au fost reţinuţi.
Procurorii de la Parchetul Judeţean Neamț au cerut magistraţilor de la Tribunal arestarea preventivă în cazul a trei persoane, care sunt acuzate de escrocherii în obţinerea de fonduri prin programul național Start-Up Nation. Suspecţii urmau să afle verdictul în seara zilei de 25 octombrie 2023, fiind duşi la instanţă în jurul orei 17.00.
Cu o zi înainte, oamenii legii au efectuat percheziţii în 13 judeţe din ţară şi în Bucureşti, în urma acestora fiind aduşi la audieri trei bărbaţi cu vârste cuprinse între 34 şi 67 de ani, prejudiciul fiind de peste 4 milioane de lei. Din 2020, suspecţii ar fi preluat 23 de firme din ţară, care aveau încheiate deja acorduri de finanţare fie direct, fie prin intermediul altor persoane.
„Cele 23 de societăţi comerciale controlate de către membrii grupării ar fi depus înscrisuri care atestau date false, inexacte sau incomplete, pentru a obţine fondurile alocate conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.10 din 2017, pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii“, a comunicat Poliţia Neamţ.
Firmele preluate de acuzaţi nu au desfăşurat nicio activitate economică, fiind folosite pentru a obţine în mod ilegal fonduri publice. În urma perchezițiilor efectuate în diferite localităţi din România, anchetatorii au descoperit şi ridicat mai multe mijloace de probă, care privesc posibila activitate infracţională a persoanelor vizate de cercetări.
Dosarul este instrumentat de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamţ deoarece şefii grupări sunt nemţeni. În dimineaţa zilei de 24 octombrie 2023, poliţiştii au efectuat 46 de percheziţii în judeţele Neamţ, Bistriţa Năsăud, Bihor, Constanţa, Dolj, Hunedoara, Ilfov, Olt, Prahova, Sibiu, Timiş, Mureş, Giurgiu, Dâmboviţa şi în Bucureşti.
Acuzaţiile aduse celor trei nemţeni, pentru care a fost cerută arestarea, sunt săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat şi obţinerea ilegală de fonduri publice prin utilizarea de date şi documente false. Paguba creată ar fi de 4.086.000 de lei, adică peste 800.000 de euro.
Programul Start-up Nations e destinat antreprenorilor, având rolul de a stimula infiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii, îmbunătăţirea performanţelor economice, crearea de noi locuri de muncă, inserţia pe piaţa muncii a persoanelor defavorizate, şomerilor, absolvenţilor, creşterea investiţiilor în tehnologii inovative, etc.