Patru bărbaţi trimişi în judecată la Alba Iulia pentru înşelăciune de peste 200.000 de lei pe bursa de transport
0Patru bărbaţi au fost trimişi în judecată pentru înţelăciune în domeniul transportuilor cu prejudiciu de peste 200.000 de lei. Creierul operaţiunii este TSS din Zlatna. Doi dintre cei patru inculpaţi mai sunt cercetaţi într-un dosar cu acuzaţii similare.
TSS, DBA, CCM şi SMO sunt acuaţi de 26 de infracţiuni de înşelăciune, o infracţiune de înşelăciune în formă continuată şi o tentativă la înşelăciune. În dosar sunt 27 de părţi civile, reprezentând societăţi comerciale înşelate. Dosarul a fost înregistrat la Judecătoria Alba Iulia, vineri, 17 martie 2017.
Din cercetări a rezultat că în perioada 2014 – 2015, reprezentanţii unei societăţi comerciale din judeţul Alba au contractat, prin intermediul Bursei de Transport, efectuarea de servicii în domeniul transporturilor de mărfuri, de la un număr de 18 operatori de transport, fără ca operaţiunile economice sa fie achitate, conform contractelor încheiate.
Pentru a putea induce în eroare mai mulţi operatori de transport, reprezentanţii societăţii au înregistrat persoana juridică contractantă pe numele unei persoane fizice care avea capacitate de răspundere limitată, iar ulterior au utilizat două societăţi comerciale din Alba şi Cluj, cu un comportament de tip fantomă şi administrate prin interpuşi. Prejudiciul a fost stabilit la suma de 211.519 lei. Firma din Alba Iulia utilizată în mecanismul infracţional este Depiro Logistics SRL Alba Iulia, în prezent în insolvenţă.
TSS mai are un dosar similar pentru fapte din 2015. Împreună cu un al inculpat a creat un mecanism infracţional, ce a avut ca finalitate obţinerea de sume ilegale prin inducerea în eroare a unor agenţi economici ce desfăşoară activităţi în domeniul transporturilor, prin comandarea acestui tip de servicii pe Bursa de Transport. În acest fel, cei doi bărbaţi au creat un prejudiciu de 10.000 de euro în dauna a 10 societăţi comerciale, care au efectuat transporturi de marfă neachitate.