Ilan Shor, audiat de CNA în calitate de bănuit pe cazurile BEM şi Banca Socială

În dimineaţa zilei de azi, ofiţerii Centrului Naţional Anticorupţie (CNA) au organizat opt percheziţii pe cazul Băncii de Economii (BEM).

Purtătorul de cuvânt al CNA a confirmat că precheziţiile efectuate sunt legate de furturile banilor de la BEM şi s-au desfăşurat la oficiile Consiliului de Administraţie al BEM, în urma cărora au fost audiate mai multe persoane vizate inclusiv omul de afaceri Ilan Shor în calitate de bănuit. Percheziţii au fost efectuate şi la sediile companiilor care au beneficiat de creditele neperformante.

CNA nu oferă mai multe detalii pentru a nu prejudicia desfăşurarea anchetei.  

Liderul socialiştilor Igor Dodon a prezentat recent o listă de credite acordate de Banca Socială. Potrivit acestei liste, din 2010 până în 2014 a fost acordate credite pentru 29 de companii, care ar aparţine lui Ilan Shor. Cifra creditelor oferite constituie 4 miliarde de lei. Iar la sfârşitul lui noiembrie 2014, în doar două zile banca a acordat credite la 5 companii în valoare totală de 13,3 miliarde de lei.

La începutul lunii februarie Procuratura Anticorupţie şi CNA au efectuat percheziţii la domiciliul lui Ilan Shor, preşedintele Consiliului de Administrare BEM.