banca de economii - ultimele știri

Investigarea dosarului denumit generic „frauda bancară” este în continuă evoluţie. Recent, Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale (PCCOCS) a terminat urmărirea penală şi a trimis în judecată dosarul în privinţa a do...

Fostul preşedinte interimar al Băncii de Economii va compărea pe banca acuzaţilor pentru delapidarea averii străine în proporţii deosebit de mari. Procuratura Anticorupţie a finalizat şi expediat dosarul de învinuire a acestuia în judecată, cauza pen...

Suma garanţiilor de stat oferite de Guvernul Republicii Moldova în cazul fraudei bancare a fost mult mai mare decât necesarul de a acoperi depozitele persoanelor fizice în cele trei bănci – Banca de Economii, Banca Socială şi Unibank. Declaraţia a fo...

Primarul de Orhei, Ilan Şor, condamnat de prima instanţă la şapte ani şi jumătate de închisoare pentru spălare de bani şi escrocherie în proporţii deosebit de mari, susţine că beneficiarul final al furtului din sistemul bancar moldovenesc este omul d...

Procuratura Anticorupţie a încheiat urmărirea penală şi a trimis în judecată al unsprezecelea dosar de acuzare a cinci foşti membri ai Comitetului de creditare ai BC „Banca de Economii” SA, pentru încălcarea regulilor de creditare cu cauzarea institu...

Fostul şef al Băncii de Economii (2004-2012) şi ex-preşedintele Comitetului de creditare, Grigore Gacikevici, a fost reţinut în cadrul unui nou dosar penal legat de fraudele de la Banca de Economii din Moldova.

Comitetul executiv al Băncii Naţionale a decis să aplice sancţiuni sub formă de amendă maximă faţă de foştii membri ai consiliului si organului executiv ai Băncii de Economii şi Unibank de 100 de mii şi 250 lei, ceea ce constituie zece salarii medii ...

Banca Naţională a Moldovei a primit vineri, 25 noiembrie, cel de-al treilea raport Kroll despre progresul de investigare a fraudei din sectorul bancar al Republicii Moldova. În urma fraudei respective, trei bănci din Republica Moldova: Banca de Econo...

Pe pagina oficială a Ministerului Finanţelor de la Chişinău a fost publicată suma recuperată până la 1 noiembrie 2016, în urma lichidării celor trei bănci din care s-a sustras în total un miliard de dolari, după aşa-numitul „jaf al secolului” din anu...

Partidul Platforma Demnitate şi Adevăr condamnă decizia Guvernului de la Chişinău de a-şi asuma răspunderea în faţa Parlamentului pentru proiectul de lege privind transformarea banilor furaţi de la BEM, Unibank şi Banca Socială în datorie de stat, fi...

Procurorii au anunţat miercuri, 27 iulie, mai multe detalii cu privire la dosarul în care este învinuit Veaceslav Platon. Potrivit oamenilor legii, pe numele fostului deputat au fost iniţiate două cauze penale încă în anul 2015 – pentru spălare de ba...

Fostul preşedinte al Băncii de Economii, Viorel Bârcă, dar şi doi membri ai Consiliului de administraţie al băncii au fost audiaţi suplimentar marţi, 6 iulie, de către procurorii anticorupţie în dosarul fraudelor de la BEM. Audierile vin ca urmare a ...

Primarul oraşului Orhei şi fostul preşedinte al Consiliului de Administrare al Băncii de Economii, Ilan Shor, susţine că pagubele reale de pe urma fraudelor din sistemul bancar ar fi de 625 de milioane de dolari, iar cifra de un un miliard ar fi un m...

Fostul preşedinte al Băncii de Economii, Grigore Gacikevici, rămâne în arest. Curtea de Apel a respins astăzi, 11 februarie, recursul avocaţilor, care cereau cercetarea acestuia în stare de libertate, invocând că aceasta a respectat toate cerinţele, ...

Viceguvernatorul Băncii Naţionale a Moldovei (BNM), Ion Sturzu, a anunţat că din suma totală de 14,121 miliarde de lei acordate sub garanţia statului a fost recuperată suma de 538 milioane de lei, iar dobânda a valorat 9 milioane de lei....

O instituţie financiară din Rusia, Metrobank, care a rămas fără licenţă şi apare în raportul Kroll, se consideră prejudiciată în cazul fraudelor de miliarde de la cele trei bănci aflate în proces de lichidare şi îşi cer banii înapoi, se arată într-un...

Guvernatorul Băncii Naţionale a Moldovei (BNM), Dorin Drăguţanu, a declarat că experţii Kroll sunt la prima fază a derulării celei de-a doua etape în cadrul investigării fraudelor de miliarde de lei de la cele trei bănci aflate în proces de lichidare...

Banca de Economii anunţă scoaterea la vânzare a mai multor active, cum ar fi automobile, tehnică de calcul, imobile şi terenuri, precum şi mai multe bancomate sau bannere de reclamă. De exemplu, preţul autoturismelor care îşi aşteaptă cumpărătorii va...

Fostul ministru al Finanţelor, Veaceslav Negruţa, a declarat că băncile aflate sub administrarea specială a BNM, Moldindconbank, Victoriabank şi MAIB ar putea ajunge în situaţia băncilor falimentare – Banca de Economii, Banca Socială şi Unibank. Expe...

Banca Naţională a Moldovei informează că băncile din Chişinău, în pofida furtului miliardului, sunt suficient de asigurate cu lichidităţi, iar profitul este în creştere în 2015 faţă de anul precedent. În acelaşi timp, soldul creditelor noi a scăzut c...

Banca de Economii a revenit în proprietatea statului, iar lichidatorul şi-a luat angajamentul de a rambursa banii investiţi de Vneshekonombank, fostul acţionar rus. Experţii susţin că această răsturnare de situaţie ar putea duce la faptul ca Republic...

Comisia Naţională a Pieţei Financiare a decis ca să fie aplicată hotărârea Curţii Supreme de Justiţie prin care statul devine din nou cel mai mare acţionar la Banca de Economii, iar lichidatorul băncii va fi obligat să întoarcă investiţiile acţionari...

Banca de Economii, Banca Socială şi Unibank urmează să ramburseze ajutorul acordat de stat, 14 miliarde de lei, Consiliul Concurenţei precizând că utilizarea acestor bani este abuzivă....

Liderul PL, Mihai Ghimpu, se arată indignat că este numit hoţ de cei care au participat la jaful secolului şi vorbeşte despre Filat ca fiind un câine credincios a lui Vlad Plahotniuc. Într-o postare scrisă pe Facebook înainte de începerea şedinţei sp...

Judecătoria sectorului Buiucani a decis astăzi, 29 decembrie, prelungirea mandatului de arest pe numele fostului preşedinte al Băncii de Economii, Grigore Gacikevici, cu încă 30 de zile, transmite IPN....

Profitul înregistrat în sistemul bancar după ce Banca de Economii, Banca Socială şi Unibank au falimentat a constituit, la sfâşitul lunii noiembrie, circa 1,65 miliarde de lei, fiind cu 60 milioane de lei sau cu 57,1% mai mare decât în perioada simil...

Primarul de Orhei şi omul de afaceri Ilan Shor rămâne fără una dintre cele mai importante companii ale sale după ce Banca de Economii, Unibank şi Banca Socială au falimentat din cauza fraudelor de miliarde....

Instituţia responsabilă de reglementarea domeniului financiar-bancar din Letonia a aplicat o amendă-record subsidiarei băncii ucrainene „PrivatBank” pentru implicarea în fraudele bancare din Republica Moldova....

Magistraţii de la Judecătoria Buiucani au decis ca fostul şef al Băncii de Economii în perioada 2004-2012, Grigore Gacikevici, să fie cercetat în stare de arest. Astfel, demersul procurorilor care cereau 30 de arest preventiv a fost acceptat de judec...

Procurorii de la Chişinău vor cere, joi, 3 decembrie, 30 de zile de arest preventiv pentru fostul preşedinte al Băncii de Economii în perioada 2004-2012, Grigore Gacikevici.

Alianţa de guvernare se face vinovată nu doar de gestionarea proastă a situaţiei din ţară, dar şi de faptul că s-au făcut delapidări enorme din sistemul financiar-bancar al ţării, iar politicienii care au guvernat ţara începând cu 2009 au participat ...

Fostul preşedinte al Băncii de Economii în perioada 2004-2012 Grigore Gacikecivi a fost reţinut pentru 72 de ore de către ofiţerii CNA....

Procuratura Generală a iniţiat urmărirea penală în cazul mai multor firme care obţineau ilegal subvenţii de la stat, fiind protejate de funcţionari din cadrul Guvernului şi Ministerului Agriculturii, printre ele fiind şi „Caravita Co”, implicată în f...

Directorul Centrului de Analiza Strategică şi Monitorizare „Alternativa pentru Moldova”, Victor Gurău, a prezentat astăzi mai multe scheme prin care a fost fraudată fosta bancă a statului, Banca de Economii şi lista firmelor care au luat credite pe c...

După ce doi proprietari de companii petroliere au ajuns după gratii, un alt om de afaceri a fost reţinut de către Centrul Naţional Anticorupţie (CNA) fiind acuzat că a obţinut în mod fraudulos credite în sumă de 80 milioane de lei de la Banca de Econ...

William H. Hill, fostul şef al Misiunii OSCE în Republica Moldova în perioada iunie 1999 -noiembrie 2001 semnează o amplă analiză asupra situaţiei de la Chişinău în The Moscow Times, a cărei traducere o puteţi citi în rândurile ce urmează.

Premeriul Valeriu Streleţ a calificat prezentarea de către Veaceslav Ioniţă a schemei care ar fi fost folosită în fraudele de la Banca de Economii drept un atac în adresa sa....

Judecătoria Buiucani a decis, cu puţin timp în urmă, plasarea în arest preventiv a directorului Valiexchim, Valentin Bodişteanu, fiind acuzat că a contractat ilegal de la Banca de Economii 82 milioane de lei....

Presiuni şi şantaj pentru a obţine bani în schimbul protecţionismului şi serviciilor, delapidări de milioane de la băncile implicate în „jaful secolului” şi cheltuieli exorbitante pentru întreţinerea mass-media afiliate sau a imaginii reprezintă info...

PLDM consideră că arestarea lui Vlad Filat este o comandă politică. Vlad Filat ar fi un ţap ispăşitor în cazul frutului de la Banca de Economii, iar adevăraţii vinovaţi de fraudele din sistemul bancar încearcă să distragă atenţia publicului de la ile...

Comitetul Executiv al Băncii Naţionale a Moldovei (BNM) a hotărât să retragă licenţele Băncii de Economii, Băncii Sociale şi Unibank, iar astăzi este iniţiat procesul de lichidare silită a acestor bănci.

Banca Naţională a Moldovei a plasat pe pagina sa electronică o aplicaţie destinată fiecărui deponent în parte al ,,Unibank”, Banca de Economii sau Banca Socială” care permite într-un mod simplu şi rapid obţinerea informaţiei despre banca care îi va p...

Gestionarul efectiv al companiei „Caravita” a fost trimis în judecată pentru spălare de bani şi prejudicii deosebit de mari aduse Băncii de Economii, informează Procuratura Generală.

Compania Kroll va demara cea de-a doua fază a investigaţiei la cele trei bănci furate - Banca de Economii, Banca Socială şi Unibank. Banca Naţională a Moldovei anunţă că a semnat contractul cu compania americană. Aceasta va lucra împreună cu o compan...

Deţinătorii de depozite la Banca de Economii, Banca Socială şi Unibank nu vor putea avea acces la sumele plasate în perioada efecturii transferurilor acestora la alte bănci....

Premierul Valeriu Streleţ a anunţat astăzi că Banca Naţională a Molovei (BNM) va semna în câteva zile contractul cu Kroll, care va demara imediat investigarea furtului miliardului din băncile devalizate....

Persoanele juridice şi cele fizice nu vor mai depune bani în conturile Băncii de Economii, Unibank şi Băncii Sociale, începând cu 9 octombrie....

Banca de Economii, Banca Socială şi Unibank anunţă că, începând de mâine, nu vor mai presta servicii de recepţionare şi transmitere a banilor pentru persoanele fizice prin intermediul sistemelor de transfer....

Oameni de afaceri importanţi care au garantat credite impunătoare şi o companie avia importantă sunt în prag de faliment, cea mai mare bancă din Rusia, „Sberbank” fiind pregătită de a iniţia aceste proceduri din cauza datoriilor, iar creditorii impli...

Procuratura Anticorupţie a finalizat urmărirea penală în privinţa a cinci foşti membri ai Comitetului de Creditare ai BC “Banca de Economii” SA. Aceştia sunt acuzaţi de încălcarea regulilor de creditare cu cauzarea daunelor în proporţii deosebit de m...

Banca de Economii, Banca Socială şi Unibank, aflate în proces de lichidare, au înregistrat creşteri ale veniturilor din dobânzi, taxe şi comisioane, însă cei mai mulţi bani au fost obţinuţi din diferenţele de curs valutar, suma fiind cu mult mai mare...

Conturile trezoreriale de la Banca de Economii vor fi preluate de către Moldova-Agroindbank, anunţă Ministerul Finanţelor care a desemnat instituţia bancară respectivă în urma unei licitaţii publice.

Banca Naţională a Moldovei (BNM) a oferit o serie de explicaţii pentru cetăţenii care au depozitaţi bani sau au datorii la băncile devalizate care urmează să intre în proces de lichidare.

Moldovenii nu îşi vor mai ridica, începând cu luna viitoare, pensiile şi salariile de la Banca de Economii şi Banca Socială, plăţile fiind efectuate prin intermediul Poştei Moldovei....

Judecătoria Buiucani a prelungit mandatele de arestare pe numele a doi figuranţi în dosarul spălării de bani, soldat cu cauzarea de daune în proporţii deosebit de mari Băncii de Economii.

Banca de Economii, Banca Socială şi Unibank au anunţat că nu mai acceptă deschiderea sau prelungirea depozitelor.

Guvernatorul Băncii Naţionale a Moldovei, Dorin Drăguţanu, susţine că nu există şanse ca acţionarii sau creditorii băncilor implicate în furtul miliardului să îşi recupereze investiţiile. Adevărul Moldova a solicitat o reacţie de la reprezentanţii bă...

Şeful Băncii Naţionale a Moldovei, Dorin Drăguţanu, susţine că expiră deja termenul în care băncile furate trebuiau să ramburseze creditele acordate, care vor fi transformate în datorie publică.

Procesul de lichidare a Băncii de Economii, Băncii Sociale şi Unibank a început oficial de astăzi. Guvernul de la Chişinău a ajuns la un consens cu Banca Naţională a Moldovei, în acest sens, subiectul fiind discutat în cadrul Comitetului Naţional de ...

Guvernatorul Băncii Naţionale a Moldovei (BNM), Dorin Drăguţanu, a declarat că lichidarea celor trei bănci nu prevede costuri suplimentare, iar banii populaţiei vor fi în siguranţă.