spalarea banilor - ultimele știri

Un proiect de lege aflat pe masa parlamentarilor prevede că agenții imobiliari vor fi obligați să aplice măsuri sporite de cunoaștere a clientelei atât pentru cumpărător, cât și pentru vânzător.

Vineri, 25 octombrie, în a cincea zi a operațiunii Jupiter, sunt desfășurate 77 de percheziții în 13 acțiuni operative. Au fost emise șase mandate de aducere în diverse orașe din țară. Prejudiciile sunt uriașe.

Dezvoltatorii imobiliari și persoanele publice au un risc ridicat de implicare în spălarea banilor, o parte semnificativă dintre rapoartele de tranzacţii suspecte vizând activitatea acestora.

Miliardara vietnameză Truong My Lan, care a fost condamnată la moarte pentru o fraudă bancară istorică, se confruntă cu un nou proces similar. Este acuzată că a obținut proprietăți prin fraudă, dar și pentru spălarea banilor și transportul ilegal de monedă transfrontalieră.

Poliția Română efectuează, miercuri, 205 percheziții domiciliare, în vederea combaterii infracționalității, în principal a celei economice, tragerii la răspundere a persoanelor implicate în comiterea de fapte penale și protejării comunității de activitățile ilegale.

Autoritatea de Supraveghere a Pieţei Financiare din Austria (FMA) investighează Raiffeisen Bank International (RBI) pentru deficienţe privind combaterea spălării banilor, a anunţat banca.

Două acțiuni de infringement, una privind spălarea banilor și una privind combaterea anumitor forme și expresii ale rasismului și xenofobiei, au fost clasate, ca urmare a progreselor realizate de România privind combaterea celor două, după adoptarea a două proiecte de lege.

Polițiștii brașoveni au făcut percheziții la persoane care au deturnat licitații, au dat sau au luat mită și au ucis fără drept animale. Zeci de persoane din mai multe județe sunt audiate de polițiști .

Un număr de 15 persoane care ar fi exploatat ilegal, timp de mai mulți ani, zăcăminte de aur din galerii miniere de la Roșia Montană au fost trimise în judecată pentru spălare de bani în formă continuată.

O firmă de transport aerian din Brașov se angajase printr-un contract să efectueze un zbor dus-întors, de la New York (SUA) la Almaty (Kazahstan). Banii încasați i-a dat însă ca avans pentru un avion nou.

Sub pretextul că vor să cumpere o mașină electrică din Germania, trei români au ticluit o schemă, folosindu-se de 28 de identități false și de ajutor extern. Cazul se judecă acum la Tribunalul Vâlcea.

Procurori DIICOT şi ofiţeri de Poliţie judiciară efectuează luni 27percheziţii domiciliare în judeţul Braşov,  într-un dosar privind comiterea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grav...

Galerie foto adevarul.ro: DIICOT: 27 de percheziţii în Braşov într-un dosar de spălarea banilor

fără imagine DIICOT: 27 de percheziţii în Braşov într-un dosar de spălarea banilor...

Numărul procedurilor de sancţionare deschise de Comisia Europeană împotriva României a crescut constant în ultimii cinci ani, ajungând de la 58, în 2017, la 84, în 2021, după cum reiese din raportul anual pe 2021 privind Monitorizarea aplicării drept...

Conform restricţiilor, Rusia nu va mai putea ocupa nicio poziţie de conducere sau de consiliere în organizaţia financiară (FATF).

Procurorii DIICOT au făcut 28 de percheziţii în Bucureşti, Ilfov, Tulcea, Cluj, Giurgiu şi Ialomiţa pentru destructurarea unui grup infracţional specializat în înşelăciune, spălarea banilor, abuz în serviciu şi şantaj. 11 persoane vor fi audiate la s...

Poliţiştii Serviciului de Investigarea Criminalităţii Economice Prahova, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova au făcut percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Prahova, Mehedinţi, Galaţi şi Ilfov, la perso...

Un gălăţean a fost reţinut de DIICOT sub acuzaţiile de trafic de persoane şi instigare la spălarea banilor. Anchetatorii au stabilit că individul a folosit metoda ”loverboy” pentru a face mai multe tinere să se îndrăgostească de el, pe care apoi le-a...

Poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, efectuează 8 percheziţii domiciliare, în municipiul Bucureşti şi judeţele Constanţa şi Călăraşi, într-un dosar penal d...

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a amendat România şi Irlanda cu 3 mil. euro şi, respectiv, cu 2 mil. euro pentru întârzierea şi aplicarea incompletă a Directivei privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau ...

Avocatul general al Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) a propus amendarea României cu 3 milioane de euro pentru netranspunerea directivei care se referă la combaterea spălării banilor. În general, deciziile CJUE coincid cu recomandările for...

Elena Udrea a rămas fără avocat şi a fost foarte aproape să fie sancţionată pentru abuz de drept, după ce instanţa a constatat, marţi, că şi fostul ministru al Dezvoltării şi apărătorul său lipsesc de la termen în procesul finanţării ilegle a campani...

Trei persoane au fost reţinute şi alte 9 sunt cercetate sub control judiciar în urma unor descinderi de amploare organizate ieri, 31 octombrie, de poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti - Serviciul de Combatere a Finan...

Comisia Europeană a decis să trimită joi României un aviz motivat, pentru faptul că ţara noastră nu a comunicat transpunerea noilor măsuri privind schimbul automat obligatoriu de informaţii în domeniul fiscal, în ceea ce priveşte accesul autorităţilo...

Scandal pe transferurile de bani ale românilor. Decizia Guvernului de a monitoriza toate tranzacţiile bancare ce depăşesc 2.000 de euro stârneşte controverse. Specialiştii spun că măsura nu va combate spălarea banilor, dar în schimb îi va afecta pe „...

Sub pretextul combaterii spălării banilor, autorităţile vor să-i oblige pe românii din diaspora să justifice cu documente sumele mai mari de 1.000 de euro, trimise în ţară. Specialiştii spun că, dacă va intra în vigoare, legea va fi o grea lovitură p...

Poliţia Capitalei face, miercuri, nouă percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Giurgiu şi Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor cu prejudiciu estimat la 1,3 milioane de lei. Persoanele vizate ar fi înregistrat în evidenţele con...

Bărbatul a recunoscut că a obligat o tânără să se prostitueze în trei ţări europene, folosind banii pentru a cumpăra maşini de lux pentru el şi membrii familiei sale....

Poliţişti de investigare a criminalităţii economice din Prahova şi ai Direcţiei Operaţiuni Speciale a Poliţiei Române  efectuează, la această oră, 20 de percheziţii la sediile unor societăţi comerciale şi la locuinţele unor persoane bănuite de comite...

Procurorul Emilian Eva de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Iaşi a fost condamnat de Curtea Supremă la 2 ani şi 11 luni închisoare cu suspendare şi 12.000 lei amendă (corespunzătoare pentru 120 zile-amendă a câte 100 lei pe fiecare zi) pentru fapte...

Tribunalul de Grande Instance din Paris a declarat că filiala Danske Bank din Estonia a contribuit la mutarea a 15 milioane de euro din Franţa şi alte jurisdicţii ale UE în perioada 2008-2011. Anchetatorii spun că banii au provenit din infracţiuni de...

Judecătorii de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie continuă, miercuri, audierea fostului ministru de Finanţe Darius Vâlcov, într-un dosar în care este judecat pentru trafic de influenţă şi spălarea banilor, în legătură cu acordarea unor contracte ...

Fostul primar al Sectorului 6, Constantin –Cristian Poteraş, a fost pus sub acuzare de procurorii DNA pentru două fapte de luare de mită şi spălare a banilor, în formă continuată. În acelaşi dosar, fosta soţie a edilului, Aureliana Gîdea, fostă Poter...

Fostul manager al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa, Dănuţ Căpăţînă, a fost condamnat la 6 ani şi 8 luni de închisoare pentru spălare de bani şi luare de mită, de către Curtea de Apel Bucureşti, decizia magistraţilor fiind defini...

Fostul deputat PSD Vlad Cosma (35 de ani), fiul fostului baron de Prahova, Mircea Cosma, a ajuns, din cel mai tânăr parlamentar, ales cu un scor covârşitor de 70 la sută şi lider politic recunoscut şi temut la nivel de judeţ, să fie inculpat în nu ma...

Astăzi a intrat în vigoare o nouă directivă a Uniunii Europene privind combaterea spălării banilor, care înăspreşte normele actuale şi permite contracararea cu mai multă eficacitate a unor astfel de operaţiuni, precum şi a celor legate de finanţarea ...

Poliţiştii fac 22 de percheziţii, marţi, în Bucureşti şi judeţele Ilfov, Prahova, Ialomiţa şi Vâlcea, la persoane suspectate de evaziune fiscală în domeniul serviciilor de pază şi service auto, după ce ar fi înregistrat în contabilitate achiziţii fic...

Instanta supremă a anunţat, vineri, că în 28 aprilie va fi ultimul termen în dosarul în care mogulul Dan Voiculescu a fost condamnat, în prima fază a procesului, la doi ani de închisoare pentru complicitate la şantaj. Afaceristul execută 10 ani de în...

Poliţiştii fac 25 de percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Ilfov şi Dâmboviţa la persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani „în domeniul prestării serviciilor de protecţie şi pază / serviciilor de igienizare şi curăţenie”.

Avem o veste relativ proastă pentru toţi cei care, de doi ani de zile, îl aşteaptă pe Traian Băsescu în poartă la Jilava, ca să-i dea portocale pentru o perioadă determinată de timp: nu-l mai aşteptaţi, că s-ar putea să nu apară. Singurul dosar cu ad...

Milionarul Florian Walter a reuşit perfomanţa unică de a controla două cluburi de fotbal, în prima ligă de fotbal. Este vorba de cluburile Universitatea Cluj şi Petrolul Ploieşti. Motivul: milionarul şi-a mutat întreaga afacere de la Cluj la Ploieşti...

Fostul preşedinte al Federaţiei Române de Box Leonard Doroftei a venit, miercuri, la instanţa supremă pentru a fi audiat în calitate de martor în dosarul "Gala Bute”. Leonard Doroftei trebuia să fie audiat în 5 octombrie, dar pentru că nu s-a prezent...

Fostul premier Victor Ponta a ajuns, vineri dimineaţă, la instanţa supremă, pentru un nou termen din dosarul Turceni-Rovinari, în care este judecat pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată, complicitate la evaziune fiscală şi spălarea banilor,...

Poliţiştii bucureşteni de la Serviciul de Investigarea a Criminalităţii, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti au descins, miercuri dimineaţă, 14 septembrie, în Capitală şi în mai multe judeţe, pe urmele unei filiere care se oc...

Primarul oraşului Craiova, Olguţa Vasilescu, a  fost trimisă în judecată de procurorii DNA fiind acuzată de luare de mită (4 infracţiuni),  folosirea autorităţii sau influenţei în scopul obţinerii de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite (2 infrac...

Relu Fenechiu este acuzat că a cerut şi a primit şpagă când ocupa fotoliu de ministru în Guvernul României. În acelaşi timp, el se ducea şi la procesul său de la Curtea Supremă, unde susţinea că eforturile sale de la Transporturi sunt pentru „stârpir...

Fostul şef al LPF, Dumitru Dragomir, a fost condmnat la 7 ani de închisoare, într-un dosar în care a fost trimis în judecată alături de peste 40 de persoane, pentru evaziune, delapidare şi spălare de bani: Prejudiciul este de circa 5,4 milioane de eu...

Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) a înregistrat, până la finele lunii martie, 286 de persoane fizice şi companii care au realizat transferuri de 50,5 milioane euro către Panama şi au primit 21,7 milioane euro, a d...

„Adevărul” dezvăluie cine sunt inculpaţii care au ridicat, prin intermediul avocaţilor, excepţia de neconstituţionalitate prin care s-a decis că ofiţerii SRI nu mai pot face acte de urmărire penală în dosarele penale. Este vorba de o grupare formată ...

Senatorul PSD de Prahova Radu Ştefan Oprea a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală sub forma autoratului şi spălare a banilor sub forma com...

Fostul viceprimar al  municipiului Huşi, Romică Lorenţ, a fost trimis în judecată de procurorii DIICOT Vaslui, fiind acuzat de constituire de grup infracţional organizat, spălare de bani, instigare la abuz în serviciu şi fals. Cumătru cu fostul preşe...

Dan Motreanu, vicepreşedintele Camerei Deputaţilor, şi fostul consilier prezidenţial George Scutaru au fost trimişi în judecată de DNA pentru spălare de bani, în dosarul în care sunt acuzaţi că au primit 250.000 de euro, respectiv 170.000 de euro pen...

Vicepreşedintele Camerei Deputaţilor, Dan Motreanu, şi fostul consilier prezidenţial, George Scutaru, au fost trimişi astăzi în judecată de procurorii DNA, fiind acuzaţi de spălarea banilor.

Cheltuielile de lux ale patru fotbalişti ai fostului club de fotbal FC Vaslui, actualmente titulari la alte echipe, intermediate de un funcţionar bancar, au intrat în vizorul Oficiului Naţional pentru Spălarea Banilor, care a sesizat Poliţia....

Magistratul Camelia Bogdan, care a judecat dosarul ICA, a cerut CSM să-şi dea acordului pentru a putea participa la procedura de selecţie pentru o eventuală detaşare la Comitetul Selectat de Experţi pentru Evaluarea Măsurilor de Combatere a Spălării ...

Colegiul disciplinar al Centrului Naţional Anticopruţie (CNA) a decis eliberarea din funcţie a şefului-adjunct al Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, Mihail Gofman. Decizia a fost votată unanim, iar directorul CNA Viorel Chetraru a...

Mihai Răzvan Ungureanu a emis o decizie prin care Ion Mircea Plângu, unul dintre consilierii săi, a fost desemnat să coordoneze mai multe instituţii, printre care Oficiul Naţional de Combatere a Spălării Banilor şi Institutul de Investigare a Crmelor...