Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în Ucraina Istoria zilei

spalarea banilor - ultimele știri

Tribunal magistrata - Shutterstock

DIICOT a trimis în judecată 17 membri ai clanului Duduianu-Pian. Ei sunt acuzați de proxenetism şi spălarea banilor

DIICOT a trimis în judecată 17 membri ai clanului Pian, care acţionează în Capitală şi Ilfov prin două ramuri ale familiei, pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, trafic de persoane, proxenetism şi spălare a banilor.

Evenimente 18 iul. 2026

Uniunea Europeana bancnote bani euro FOTO Shutterstock jpg

Plățile cash de peste 10.000 de euro vor fi interzise în UE. Calendarul noilor reguli

Uniunea Europeană intră într-o nouă etapă a luptei împotriva spălării banilor și finanțării terorismului. De la 10 iulie 2026, autoritățile europene și statele membre trebuie să pună în aplicare cadrul necesar pentru aplicarea noilor reguli prevăzute de Regulamentul (UE) 2024/1624.

Economie 10 iul. 2026

agent imobiliar apartament locuinta cuplu cautare FOTO shutterstock

Agenții imobiliari, obligați să spioneze clienții

Un proiect de lege aflat pe masa parlamentarilor prevede că agenții imobiliari vor fi obligați să aplice măsuri sporite de cunoaștere a clientelei atât pentru cumpărător, cât și pentru vânzător.

Economie 02 ian. 2025

Perchezitii DIICOT Dâmbovița

Operațiunea Jupiter continuă. Care sunt cele 13 dosare vizate de anchetatori

Vineri, 25 octombrie, în a cincea zi a operațiunii Jupiter, sunt desfășurate 77 de percheziții în 13 acțiuni operative. Au fost emise șase mandate de aducere în diverse orașe din țară. Prejudiciile sunt uriașe.

Societate 25 oct. 2024

bani vartej spalare bani vortex ciclon

Dezvoltatorii imobiliari și persoanele publice au un risc ridicat de implicare în spălarea banilor

Dezvoltatorii imobiliari și persoanele publice au un risc ridicat de implicare în spălarea banilor, o parte semnificativă dintre rapoartele de tranzacţii suspecte vizând activitatea acestora.

Evenimente 11 oct. 2024

Truong My Lan Foto AP jpg

Povestea miliardarei condamnată la moarte pentru o fraudă bancară istorică în Vietnam. Are noi probleme cu legea

Miliardara vietnameză Truong My Lan, care a fost condamnată la moarte pentru o fraudă bancară istorică, se confruntă cu un nou proces similar. Este acuzată că a obținut proprietăți prin fraudă, dar și pentru spălarea banilor și transportul ilegal de monedă transfrontalieră.

În lume 20 sept. 2024

perchezitii Foto captura Politia Romana png

Peste 200 de percheziții domiciliare, în toată țara, sub supravegherea DIICOT. Ce infracțiuni sunt vizate VIDEO

Poliția Română efectuează, miercuri, 205 percheziții domiciliare, în vederea combaterii infracționalității, în principal a celei economice, tragerii la răspundere a persoanelor implicate în comiterea de fapte penale și protejării comunității de activitățile ilegale.

Evenimente 06 mar. 2024

raiffeisen

Raiffeisen, investigată în Austria pentru plăţi care implică Rusia. Ce acuzații i se aduc

Autoritatea de Supraveghere a Pieţei Financiare din Austria (FMA) investighează Raiffeisen Bank International (RBI) pentru deficienţe privind combaterea spălării banilor, a anunţat banca.

Economie 22 feb. 2024

Comisia Europeană (foto: Pixabay)

Comisia Europeană clasează două acțiuni de infringement împotriva României

Două acțiuni de infringement, una privind spălarea banilor și una privind combaterea anumitor forme și expresii ale rasismului și xenofobiei, au fost clasate, ca urmare a progreselor realizate de România privind combaterea celor două, după adoptarea a două proiecte de lege.

Politică 21 dec. 2023

adapost de caini

Bani negri din uciderea fără drept a animalelor. Licitații deturnate, mită și crime asupra animalelor

Polițiștii brașoveni au făcut percheziții la persoane care au deturnat licitații, au dat sau au luat mită și au ucis fără drept animale. Zeci de persoane din mai multe județe sunt audiate de polițiști .

Braşov 14 mar. 2023

rosia montana

Braconierii aurului de la Roșia Montană, trimiși în judecată. La percheziții au fost găsite 50 de calupuri de dinamită

Un număr de 15 persoane care ar fi exploatat ilegal, timp de mai mulți ani, zăcăminte de aur din galerii miniere de la Roșia Montană au fost trimise în judecată pentru spălare de bani în formă continuată.

Alba Iulia 30 dec. 2022

avion aerian FOTO Shutterstock

Țeapă dată americanilor de o firmă românească de transport aerian. A luat banii pentru o cursă SUA - Kazahstan și retur

O firmă de transport aerian din Brașov se angajase printr-un contract să efectueze un zbor dus-întors, de la New York (SUA) la Almaty (Kazahstan). Banii încasați i-a dat însă ca avans pentru un avion nou.

Braşov 11 oct. 2022

hacker foto pixabay

Capcana ingenioasă de 1,3 milioane de euro. Trei români au păcălit sute de cehi

Sub pretextul că vor să cumpere o mașină electrică din Germania, trei români au ticluit o schemă, folosindu-se de 28 de identități false și de ajutor extern. Cazul se judecă acum la Tribunalul Vâlcea.

Râmnicu Vâlcea 25 sept. 2022

percheziţii într-un dosar de spălarea banilor foto diicot

Video DIICOT: 27 de percheziţii într-un dosar de obţinere ilegală de fonduri şi spălarea banilor. Prejudiciu de 42 milioane de lei FOTO, VIDEO

Procurori DIICOT şi ofiţeri de Poliţie judiciară efectuează luni 27percheziţii domiciliare în judeţul Braşov, într-un dosar privind comiterea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grav...

Evenimente 01 aug. 2022

percheziţii într-un dosar de spălarea banilor foto diicot

DIICOT: 27 de percheziţii în Braşov într-un dosar de spălarea banilor

Galerie foto adevarul.ro: DIICOT: 27 de percheziţii în Braşov într-un dosar de spălarea banilor

Galerii foto 01 aug. 2022

Video DIICOT: 27 de percheziţii în Braşov într-un dosar de spălarea banilor

DIICOT: 27 de percheziţii în Braşov într-un dosar de spălarea banilor...

Evenimente 01 aug. 2022

Ursula von der Leyen sustinand un discurs la incheierea Conferintei privind Viitorul Europei FOTO EPA-EFE

România, în plutonul codaşelor la transpunerea legislaţiei europene

Numărul procedurilor de sancţionare deschise de Comisia Europeană împotriva României a crescut constant în ultimii cinci ani, ajungând de la 58, în 2017, la 84, în 2021, după cum reiese din raportul anual pe 2021 privind Monitorizarea aplicării drept...

Politică 21 iul. 2022

Spălare de bani FOTO SHUTTERSTOCK

Grupul de combatere a spălării banilor a anunţat decizia de a limita influenţa Federaţiei Ruse în organizaţie

Conform restricţiilor, Rusia nu va mai putea ocupa nicio poziţie de conducere sau de consiliere în organizaţia financiară (FATF).

Economie 17 iun. 2022

descinderi perchezitii politisti mascati masina de politie. foto adevarul

Un grup infracţional care se ocupa cu înşelăciuni, şantaj şi spălarea banilor a fost destructurat. DIICOT a făcut 28 de percheziţii, iar 11 persoane vor fi audiate

Procurorii DIICOT au făcut 28 de percheziţii în Bucureşti, Ilfov, Tulcea, Cluj, Giurgiu şi Ialomiţa pentru destructurarea unui grup infracţional specializat în înşelăciune, spălarea banilor, abuz în serviciu şi şantaj. 11 persoane vor fi audiate la s...

Evenimente 05 mai 2022

buzau

Percheziţii ale poliţiştilor din Prahova la afacerişti suspecţi de evaziune fiscală şi spălarea banilor

Poliţiştii Serviciului de Investigarea Criminalităţii Economice Prahova, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova au făcut percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Prahova, Mehedinţi, Galaţi şi Ilfov, la perso...

Ploieşti 12 ian. 2022

Prostituţie FOTO SHUTTERSTOCK

„Loverboy-ul“” care s-a îmbogăţit de pe urma fetelor îndrăgostite de el. A cheltuit sute de mii de euro pe jocuri de noroc

Un gălăţean a fost reţinut de DIICOT sub acuzaţiile de trafic de persoane şi instigare la spălarea banilor. Anchetatorii au stabilit că individul a folosit metoda ”loverboy” pentru a face mai multe tinere să se îndrăgostească de el, pe care apoi le-a...

Galaţi 07 oct. 2021

descinderi perchezitii politisti mascati masina de politie. foto adevarul

Afaceri ilegale cu cereale. Cum funcţiona circuitul de spălare a banilor VIDEO

Poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, efectuează 8 percheziţii domiciliare, în municipiul Bucureşti şi judeţele Constanţa şi Călăraşi, într-un dosar penal d...

Călăraşi 18 mai 2021

CJUE Foto

România, amendată cu 3 mil. euro de CJUE, pentru întârzierea aplicării Directivei privind prevenirea spălării banilor şi finanţării terorismului

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a amendat România şi Irlanda cu 3 mil. euro şi, respectiv, cu 2 mil. euro pentru întârzierea şi aplicarea incompletă a Directivei privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau ...

Evenimente 16 iul. 2020

bani vartej spalare bani vortex ciclon

România va fi amendată cu 3 milioane de euro pentru netranspunerea directivei privind combaterea spălării banilor

Avocatul general al Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) a propus amendarea României cu 3 milioane de euro pentru netranspunerea directivei care se referă la combaterea spălării banilor. În general, deciziile CJUE coincid cu recomandările for...

Evenimente 05 mar. 2020

Udrea foto Ionut Muresan

Elena Udrea, părăsită de avocat. De ce a rupt avocatul Alexandru Chiciu contractul de reprezentare cu fosta şefă a PMP

Elena Udrea a rămas fără avocat şi a fost foarte aproape să fie sancţionată pentru abuz de drept, după ce instanţa a constatat, marţi, că şi fostul ministru al Dezvoltării şi apărătorul său lipsesc de la termen în procesul finanţării ilegle a campani...

Evenimente 25 feb. 2020

Missing image 232x150 png

VIDEO Zeci de percheziţii la suspecţi de înşelăciune care au accesat credite în valoare de 3,7 milioane de lei cu acte false

Trei persoane au fost reţinute şi alte 9 sunt cercetate sub control judiciar în urma unor descinderi de amploare organizate ieri, 31 octombrie, de poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti - Serviciul de Combatere a Finan...

Călăraşi 01 nov. 2019

Missing image 232x150 png

Comisia Europeană a transmis României un aviz motivat, pentru neîndeplinirea unor obligaţii în domeniul transparenţei fiscale

Comisia Europeană a decis să trimită joi României un aviz motivat, pentru faptul că ţara noastră nu a comunicat transpunerea noilor măsuri privind schimbul automat obligatoriu de informaţii în domeniul fiscal, în ceea ce priveşte accesul autorităţilo...

Economie 07 iun. 2018

Missing image 232x150 png

Cum ar vrea Guvernul să zeciuiască banii „căpşunarilor“

Scandal pe transferurile de bani ale românilor. Decizia Guvernului de a monitoriza toate tranzacţiile bancare ce depăşesc 2.000 de euro stârneşte controverse. Specialiştii spun că măsura nu va combate spălarea banilor, dar în schimb îi va afecta pe „...

Evenimente 04 iun. 2018

Missing image 232x150 png

Românii din diaspora, obligaţi să justifice banii trimişi în ţară

Sub pretextul combaterii spălării banilor, autorităţile vor să-i oblige pe românii din diaspora să justifice cu documente sumele mai mari de 1.000 de euro, trimise în ţară. Specialiştii spun că, dacă va intra în vigoare, legea va fi o grea lovitură p...

Evenimente 16 apr. 2018

perchezitii 1

Percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Giurgiu şi Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor

Poliţia Capitalei face, miercuri, nouă percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Giurgiu şi Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor cu prejudiciu estimat la 1,3 milioane de lei. Persoanele vizate ar fi înregistrat în evidenţele con...

Evenimente 07 mar. 2018

Missing image 232x150 png

Un tânăr acuzat de proxenetism şi spălarea banilor nu este considerat un pericol social. Procurorii l-au plasat sub control judiciar

Bărbatul a recunoscut că a obligat o tânără să se prostitueze în trei ţări europene, folosind banii pentru a cumpăra maşini de lux pentru el şi membrii familiei sale....

Galaţi 27 feb. 2018

perchezitii 1

Percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor cu un prejudiciu de peste 2 milioane de euro

Poliţişti de investigare a criminalităţii economice din Prahova şi ai Direcţiei Operaţiuni Speciale a Poliţiei Române efectuează, la această oră, 20 de percheziţii la sediile unor societăţi comerciale şi la locuinţele unor persoane bănuite de comite...

Ploieşti 15 ian. 2018

emilian eva

Procurorul Emilian Eva a fost condamnat la 2 ani şi 11 luni de închisoare cu suspendare şi la plata unei amenzi de 12.000 de lei. Sentinţa nu este definitivă

Procurorul Emilian Eva de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Iaşi a fost condamnat de Curtea Supremă la 2 ani şi 11 luni închisoare cu suspendare şi 12.000 lei amendă (corespunzătoare pentru 120 zile-amendă a câte 100 lei pe fiecare zi) pentru fapte...

Evenimente 17 oct. 2017

Missing image 232x150 png

O bancă daneză, implicată într-o schemă rusească de spălare a banilor

Tribunalul de Grande Instance din Paris a declarat că filiala Danske Bank din Estonia a contribuit la mutarea a 15 milioane de euro din Franţa şi alte jurisdicţii ale UE în perioada 2008-2011. Anchetatorii spun că banii au provenit din infracţiuni de...

Economie 13 oct. 2017

Fostul ministru al finanţelor Darius Vâlcov soseşte la DNA 19 iunie 2017 FOTO Inquam Photos / Octav Ganea

Curtea Supremă continuă astăzi audierea lui Darius Vâlcov într-un dosar de trafic de influenţă şi spălare de bani

Judecătorii de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie continuă, miercuri, audierea fostului ministru de Finanţe Darius Vâlcov, într-un dosar în care este judecat pentru trafic de influenţă şi spălarea banilor, în legătură cu acordarea unor contracte ...

Evenimente 04 oct. 2017

Cristian Poteraş, alături de fosta soţie şi femeie de afaceri, Aureliana Poteraş

Fostul primar al Sectorului 6, Constantin Poteraş, acuzat de DNA că ar fi primit mită peste 1 milion de euro. Fosta soţie a edilului, acuzată de spălarea banilor

Fostul primar al Sectorului 6, Constantin –Cristian Poteraş, a fost pus sub acuzare de procurorii DNA pentru două fapte de luare de mită şi spălare a banilor, în formă continuată. În acelaşi dosar, fosta soţie a edilului, Aureliana Gîdea, fostă Poter...

Evenimente 12 iul. 2017

Missing image 232x150 png

Fostul manager al spitalului judeţean Constanţa, condamnat definitiv la 6 ani şi 8 luni de închisoare pentru spălare de bani şi luare de mită

Fostul manager al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa, Dănuţ Căpăţînă, a fost condamnat la 6 ani şi 8 luni de închisoare pentru spălare de bani şi luare de mită, de către Curtea de Apel Bucureşti, decizia magistraţilor fiind defini...

Evenimente 05 iul. 2017

vlad cosma

Fostul deputat PSD Vlad Cosma, acuzat de coruperea alegătorilor. Rechizitoriu: campanie electorală finanţată prin mecanisme „evazioniste“

Fostul deputat PSD Vlad Cosma (35 de ani), fiul fostului baron de Prahova, Mircea Cosma, a ajuns, din cel mai tânăr parlamentar, ales cu un scor covârşitor de 70 la sută şi lider politic recunoscut şi temut la nivel de judeţ, să fie inculpat în nu ma...

Ploieşti 02 iul. 2017

Missing image 232x150 png

Norme înăsprite pentru combaterea spălării banilor, a evaziunii fiscale şi a finanţării terorismului

Astăzi a intrat în vigoare o nouă directivă a Uniunii Europene privind combaterea spălării banilor, care înăspreşte normele actuale şi permite contracararea cu mai multă eficacitate a unor astfel de operaţiuni, precum şi a celor legate de finanţarea ...

Economie 26 iun. 2017

Percheziţiile au loc la persoane bănuite de trafic de migranţi Foto

Percheziţii în Bucureşti şi patru judeţe, la persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălarea banilor

Poliţiştii fac 22 de percheziţii, marţi, în Bucureşti şi judeţele Ilfov, Prahova, Ialomiţa şi Vâlcea, la persoane suspectate de evaziune fiscală în domeniul serviciilor de pază şi service auto, după ce ar fi înregistrat în contabilitate achiziţii fic...

Evenimente 28 mar. 2017

Missing image 232x150 png

Dan Voiculescu, emoţii cu eliberarea condiţionată din luna mai. Curtea Supremă ar putea rămâne în pronunţare în al doilea dosar al său, cel de şantaj

Instanta supremă a anunţat, vineri, că în 28 aprilie va fi ultimul termen în dosarul în care mogulul Dan Voiculescu a fost condamnat, în prima fază a procesului, la doi ani de închisoare pentru complicitate la şantaj. Afaceristul execută 10 ani de în...

Evenimente 18 mar. 2017

Percheziţiile au loc la persoane bănuite de trafic de migranţi Foto

Percheziţii în Bucureşti şi în două judeţe într-o anchetă de evaziune fiscală şi spălare de bani în care sunt vizate firme de protecţie şi de curăţenie

Poliţiştii fac 25 de percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Ilfov şi Dâmboviţa la persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani „în domeniul prestării serviciilor de protecţie şi pază / serviciilor de igienizare şi curăţenie”.

Evenimente 22 feb. 2017

Missing image 232x150 png

Dosarele penale ale lui Traian Băsescu şi câinele legat cu un lanţ de un metru optzeci

Avem o veste relativ proastă pentru toţi cei care, de doi ani de zile, îl aşteaptă pe Traian Băsescu în poartă la Jilava, ca să-i dea portocale pentru o perioadă determinată de timp: nu-l mai aşteptaţi, că s-ar putea să nu apară. Singurul dosar cu ad...

Opinii 23 nov. 2016

Florian Walter adus in tara Foto InquamPhotos/Octav Ganea

Cât de greu renaşte un club de fotbal „îngropat” de milionarul Florian Walter

Milionarul Florian Walter a reuşit perfomanţa unică de a controla două cluburi de fotbal, în prima ligă de fotbal. Este vorba de cluburile Universitatea Cluj şi Petrolul Ploieşti. Motivul: milionarul şi-a mutat întreaga afacere de la Cluj la Ploieşti...

Evenimente 11 nov. 2016

Missing image 232x150 png

Leonard Doroftei, adus de un poliţist la Curtea Supremă. Martor în „Gala Bute”: Nu ştiu în ce calitate a organizat Obreja gala „Campion pentru România”

Fostul preşedinte al Federaţiei Române de Box Leonard Doroftei a venit, miercuri, la instanţa supremă pentru a fi audiat în calitate de martor în dosarul "Gala Bute”. Leonard Doroftei trebuia să fie audiat în 5 octombrie, dar pentru că nu s-a prezent...

Evenimente 19 oct. 2016

Victor Ponta soseşte la sediul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în Bucureşti vineri 14 octombrie 2016 FOTO Inquam Photos Octav Ganea

Victor Ponta, la ÎCCJ, pentru explicaţii în dosarul Rovinari-Turceni

Fostul premier Victor Ponta a ajuns, vineri dimineaţă, la instanţa supremă, pentru un nou termen din dosarul Turceni-Rovinari, în care este judecat pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată, complicitate la evaziune fiscală şi spălarea banilor,...

Evenimente 14 oct. 2016

mascati sm

Descinderi la suspecţi de evaziune şi spălare de bani. Reţeaua, condusă din Bucureşti, avea firme fantomă în 5 judeţe

Poliţiştii bucureşteni de la Serviciul de Investigarea a Criminalităţii, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti au descins, miercuri dimineaţă, 14 septembrie, în Capitală şi în mai multe judeţe, pe urmele unei filiere care se oc...

Călăraşi 14 sept. 2016

Lia Olguţa Vasilescu este acuzată de fpate de corupţie

Olguţa Vasilescu, trimisă în judecată pentru luare de mită, spălare de bani şi folosirea influenţei de lider PSD în scopul obţinerii de foloase necuvenite

Primarul oraşului Craiova, Olguţa Vasilescu, a fost trimisă în judecată de procurorii DNA fiind acuzată de luare de mită (4 infracţiuni), folosirea autorităţii sau influenţei în scopul obţinerii de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite (2 infrac...

Evenimente 19 iul. 2016

Fenechiu vrea sa deblocheze POS Transporturi

Consecvent în corupţie. Fenechiu a continuat să ia şpagă şi după prima condamnare în „Transformatorul“

Relu Fenechiu este acuzat că a cerut şi a primit şpagă când ocupa fotoliu de ministru în Guvernul României. În acelaşi timp, el se ducea şi la procesul său de la Curtea Supremă, unde susţinea că eforturile sale de la Transporturi sunt pentru „stârpir...

Evenimente 29 iun. 2016

Missing image 232x150 png

Fostul şef al LPF, Dumitru Dragomir, condamnat la 7 ani de închisoare pentru spălare de bani şi obligat să plătească 3 milioane de euro

Fostul şef al LPF, Dumitru Dragomir, a fost condmnat la 7 ani de închisoare, într-un dosar în care a fost trimis în judecată alături de peste 40 de persoane, pentru evaziune, delapidare şi spălare de bani: Prejudiciul este de circa 5,4 milioane de eu...

Evenimente 23 iun. 2016

Missing image 232x150 png

Oficiul pentru combaterea spălării banilor: Au fost transferuri de 50,5 milioane de euro către Panama şi au intrat 21,7 milioane de euro

Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) a înregistrat, până la finele lunii martie, 286 de persoane fizice şi companii care au realizat transferuri de 50,5 milioane euro către Panama şi au primit 21,7 milioane euro, a d...

Economie 12 apr. 2016

diicot brasov

Povestea turcilor care au scos SRI din anchetele penale. DIICOT: Transferau 1 milion de euro în Dubai în mai puţin de două ore

„Adevărul” dezvăluie cine sunt inculpaţii care au ridicat, prin intermediul avocaţilor, excepţia de neconstituţionalitate prin care s-a decis că ofiţerii SRI nu mai pot face acte de urmărire penală în dosarele penale. Este vorba de o grupare formată ...

Evenimente 11 mar. 2016

"radu stefan oprea"

Senatorul Radu Oprea, trimis în judecată pentru evaziune fiscală şi spălare de bani

Senatorul PSD de Prahova Radu Ştefan Oprea a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală sub forma autoratului şi spălare a banilor sub forma com...

Evenimente 08 ian. 2016

Missing image 232x150 png

Ex-viceprimar de Huşi, cumătrul fostului preşedinte Traian Băsescu, trimis în judecată pentru infracţiuni de crimă organizată, fals şi spălarea banilor

Fostul viceprimar al municipiului Huşi, Romică Lorenţ, a fost trimis în judecată de procurorii DIICOT Vaslui, fiind acuzat de constituire de grup infracţional organizat, spălare de bani, instigare la abuz în serviciu şi fals. Cumătru cu fostul preşe...

Vaslui 21 oct. 2015

Dan Motreanu FOTO Mediafax

DNA, despre cazul Dan Motreanu: "Lideri ai unor partide urmăresc obţinerea de sume de bani indiferent de modul în care acestea au fost procurate”

Dan Motreanu, vicepreşedintele Camerei Deputaţilor, şi fostul consilier prezidenţial George Scutaru au fost trimişi în judecată de DNA pentru spălare de bani, în dosarul în care sunt acuzaţi că au primit 250.000 de euro, respectiv 170.000 de euro pen...

Evenimente 29 sept. 2015

Dan Motreanu FOTO Mediafax

Vicepreşedintele Camerei Deputaţilor, Dan Motreanu, şi fostul consilier prezidenţial, George Scutaru, judecaţi pentru spălarea banilor

Vicepreşedintele Camerei Deputaţilor, Dan Motreanu, şi fostul consilier prezidenţial, George Scutaru, au fost trimişi astăzi în judecată de procurorii DNA, fiind acuzaţi de spălarea banilor.

Evenimente 28 sept. 2015

lucian sanmartean FOTO alexandru hojda/mediafax

Cum au cheltuit fotbaliştii de la FC Vaslui mii de euro pe parfumuri de lux. Motivul pentru care tranzacţiile au intrat în vizorul Oficiului pentru Spălarea Banilor

Cheltuielile de lux ale patru fotbalişti ai fostului club de fotbal FC Vaslui, actualmente titulari la alte echipe, intermediate de un funcţionar bancar, au intrat în vizorul Oficiului Naţional pentru Spălarea Banilor, care a sesizat Poliţia....

Vaslui 21 sept. 2015

Missing image 232x150 png

Judecătoarea care l-a condamnat pe Dan Voiculescu în dosarul ICA vrea să plece la Consiliul Europei

Magistratul Camelia Bogdan, care a judecat dosarul ICA, a cerut CSM să-şi dea acordului pentru a putea participa la procedura de selecţie pentru o eventuală detaşare la Comitetul Selectat de Experţi pentru Evaluarea Măsurilor de Combatere a Spălării ...

Evenimente 13 aug. 2014

Missing image 232x150 png

Cel mai bogat angajat al Centrului Anticorupţie a fost demis

Colegiul disciplinar al Centrului Naţional Anticopruţie (CNA) a decis eliberarea din funcţie a şefului-adjunct al Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, Mihail Gofman. Decizia a fost votată unanim, iar directorul CNA Viorel Chetraru a...

Republica Moldova 18 apr. 2014

Consilierii și secretarii de stat care au lucrat în Guvernul Ungureanu vor demisiona

Ungureanu şi-a numit un consilier drept coordonator al mai multor instituţii

Mihai Răzvan Ungureanu a emis o decizie prin care Ion Mircea Plângu, unul dintre consilierii săi, a fost desemnat să coordoneze mai multe instituţii, printre care Oficiul Naţional de Combatere a Spălării Banilor şi Institutul de Investigare a Crmelor...

Politică 29 mar. 2012