Operațiunea Jupiter continuă. Care sunt cele 13 dosare vizate de anchetatori
0Vineri, 25 octombrie, în a cincea zi a operațiunii Jupiter, sunt desfășurate 77 de percheziții în 13 acțiuni operative. Au fost emise șase mandate de aducere în diverse orașe din țară. Prejudiciile sunt uriașe.
Acțiunile coordonate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PICCJ) și Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR) vizează combaterea evaziunii fiscale, spălării banilor și fraudelor în achiziții publice. Sunt avute în vedere si infracțiuni de contrabandă, infracțiuni privind dreptul de proprietate intelectuală sau de mediu.
Dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de peste 4,7 milioane lei
Parchetul de pe lângă Tribunalul București și Serviciul de Investigare a Criminalității Economice (SICE) din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București (DGPMB) au pus în executare patru mandate de percheziție în Capitală. Sunt și cinci mandate de aducere într-un dosar privind infracțiuni de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 4.728.974 lei.
„Se retine că în perioada 25.10-2015 - 25.03.2017, suspecții, în calitate de administratori ai unei societăți comerciale având ca obiect comerțul cu amănuntul, au omis să evidențieze în contabilitate și să declare în cuprinsul a 11 declarații fiscale obligatorii veniturile în cuantum de 15.449.337 lei, venituri ce proveneau din comercializarea pe teritoriul național a bunurilor achiziționate prin 39 de operațiuni de import, având ca obiect mărfuri generale (în special articole textile) realizate de către societate în perioada 20.08.2015 - 25.10.2016, cu consecința prejudicierea bugetului de stat cu suma de 4.728.874 lei, din care 2.948.182 de lei reprezentând TVA și 1.780.792 de lei reprezentând impozit pe profit.”, a transmis Poliția Română.
Prejudiciu de peste 3 milioane de lei într-un alt dosar de evaziune
Într-o altă cauză, Parchetul de pe lângă Tribunalul București și SICE Sector 3 au pus în executare patru mandate de percheziție, în Capitală, într-un dosar privind infracțiuni de evaziune fiscală.
„Se reține că în perioada mai 2014 – februarie 2017, asociatul unic și administratorul unei societăți comerciale ce activa în domeniul intermedierii comerțului de unelte/scule, a înregistrat în mod repetat în evidențele contabile ale societății și a declarat organelor fiscale un număr de 58 facturi fiscale care atestau operațiuni economice fictive de achiziții mărfuri și servicii în valoare totală de 9.861.417,67 lei de la doi furnizori, cauzând un prejudiciu bugetului de stat în cuantum de 3.080.441 lei, constând în 1.800.295 lei valoare TVA și impozit pe profit în valoare de 1.280.146 lei , după cum urmează:
În perioada iunie 2014 – februarie 2017, a înregistrat în evidențele contabile ale societății și a declarat către organele fiscale, achiziții fictive de mărfuri și servicii, în valoare totală de 5.387.408,99 lei, din care 4.416.408,29 lei bază impozabilă și 970.900,7 lei, TVA conform celor de 32 facturi fiscale emise de o societate comercială;
În perioada mai 2014 – noiembrie 2016, a înregistrat în evidențele contabile ale societății și a declarat către organele fiscale, achiziții fictive marfuri și servicii, în valoare totală de 4.474.008,68 lei, din care 3.644.617,90 lei, bază impozabilă și 829.394,78 lei, TVA conform celor de 26 facturi fiscale emise de A.G.I. SRL”, conform anchetatorilor.
În cauză s-a dispus luarea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra tuturor bunurilor mobile și imobile, prezente și viitoare ale suspectului până la concurența sumei de 3.080.441 lei.
Percheziții în Dâmbovița și Iași pentru deturnarea licitațiilor publice
Parchetul de pe lângă Tribunalul Dâmbovița și SICE Dâmbovița au pus în executare 12 mandate de percheziție (Dâmbovița-11, Iași-1) într-un dosar privind infracțiuni de deturnare a licitațiilor publice.
Percheziții în Constanța și Iași pentru înșelăciune
Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța și SICEF Constanța au pus în executare șase mandate de percheziție (Constanța-4, Iași-2) și un mandat de aducere în două dosare privind infracțiuni de evaziune fiscală și înșelăciune.
Vindea detergenți contrafăcuți
Parchetul de pe lângă Judecătoria Odorheiu Secuiesc și SICE Harghita au desfășurat trei mandate de percheziție (în jud. Harghita) într-un dosar privind infracțiuni de contrafacere. S-a reținut că făptuitoarea deţine şi comercializează fără drept mai multe tipuri de detergenţi din categoria mărcilor înregistrate, cum ar fi Ariel şi Lenor, existând suspiciunea că acestea nu sunt originale, ci provin din activităţi ilicite de contrafacere.
Persoană acuzată că a comercializat parfumuri contrafăcute
Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba și SICE Alba desfășoară trei mandate de percheziție (Alba-2, Buzău-1), în două dosare privind infracțiuni de evaziune fiscală și contrafacere. S-a reținut că o persoană comercializează pe rețele de socializare parfumuri contrafăcute purtând însemnele unor mărci notorii precum: Armani, Paco Rabanne, Dior.
Nouă percheziții în județul Timiș într-un dosar de evaziune fiscală
Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiș și SICE Timiș desfășoară nouă mandate de percheziție (în jud. Timiș) într-un dosar privind infracțiuni de evaziune fiscală și de mediu. Se reține că două societăți comerciale implicate în fabricarea betonului și colectarea deșeurilor nepericuloase nu evidenţiază în documente legale operaţiunile comerciale și veniturile realizate, diminuând astfel taxele datorate statului. De asemenea, una dintre societăți execută activități miniere fără permis, excavând agregate minerale pe care le comercializează sau le folosește ilicit, fără a plăti redevenţa la bugetul de stat.
Cercetări pentru braconaj
Parchetul de pe lângă Judecătoria Vișeu de Sus, împreună cu polițiștii din cadrul I.P.J. Maramureș - S.A.E.S.P desfășoară șase mandate de percheziție domiciliară într-un dosar privind infracțiuni de nerespectarea regimului armelor și al munițiilor și braconaj cinegetic. Se reține că în perioada aprilie-mai 2024, suspectul a împuşcat un exemplar din specia cerb - femelă, fără a deţine autorizaţie de vânătoare.
Dosare de nerespectarea regimului armelor și al munițiilor
Parchetul de pe lângă Judecătoria Alexandria, împreună cu polițiștii din cadrul I.P.J. TELEORMAN - S.A.E.S.P. a desfășurat o percheziție domiciliară într-un dosar privind infracțiuni de nerespectarea regimului armelor și al munițiilor.
Parchetul de pe lângă Judecătoria Roșiori de Vede, împreună cu polițiștii din cadrul I.P.J. TELEORMAN - S.A.E.S.P. a desfășurat o percheziție domiciliară într-un dosar privind infracțiuni de nerespectarea regimului armelor și al munițiilor.
Parchetul de pe lângă Judecătoria Brad, împreună cu polițiștii din cadrul I.P.J. Hunedoara - S.A.E.S.P. a desfășurat o percheziție domiciliară, într-un caz care implică cercetări pentru nerespectarea regimului armelor și al munițiilor.
18 percheziții în județul Botoșani la contrabandiștii cu țigări
Parchetul de pe lângă Judecătoria Dărăbani, împreună cu Structura de Ordine Publică Botoșani și Poliția Orașului Dărăbani, efectuează 18 percheziții domiciliare pe raza orașului Dărăbani, în cadrul unor dosare penale ce vizează infracțiuni de contrabandă cu țigări.
Infracțiuni silvice în Mureș
Parchetul de pe lângă Judecătoria Târnăveni, împreună cu Structura de Ordine Publică Mureș – Biroul pentru Prevenirea și Combaterea Faptelor de Fraudă Forestieră, efectuează nouă percheziții domiciliare pe raza orașului Târnăveni și în comuna Nahnea, într-un dosar privind infracțiuni silvice.
Operațiunea JUPITER marchează un moment de referință în lupta autorităților române împotriva infracționalității, cu peste 1000 de percheziții desfășurate pe parcursul săptămânii.
„Cea mai amplă operațiune coordonată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PICCJ) și Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR) subliniază angajamentul ferm al statului pentru protejarea intereselor economice și pentru întărirea siguranței cetățenilor. Colaborarea impecabilă între structurile judiciare și forțele de ordine a demonstrat importanța unei acțiuni bine coordonate, descurajând orice tentativă de încălcare a legii.”, a transmis Poliția Română.
Se încarcă comentariile...
