Oficiul pentru combaterea spălării banilor: Au fost transferuri de 50,5 milioane de euro către Panama şi au intrat 21,7 milioane de euro

Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) a înregistrat, până la finele lunii martie, 286 de persoane fizice şi companii care au realizat transferuri de 50,5 milioane euro către Panama şi au primit 21,7 milioane euro, a declarat marţi preşedintele instituţiei, Neculae Plăiaşu.

„În perioada 2003 - 31 martie 2016, în bazele de date ale Oficiului au fost înregistrate 286 de persoane fizice şi firme care au realizat încasări şi transferuri din/în Panama. Astfel, au intrat 21,7 milioane euro şi au ieşit 50,5 milioane euro“, a afirmat Plăiaşu în faţa comisiei de buget-finanţe din Camera Deputaţilor.

El a arătat că oficiul a urmărit până în prezent cu atenţie comportamentele financiare suspecte cu legături în paradisurile fiscale, arată News.ro.

„Panama este un areal cu posibilităţi şi legături faptice de protecţie a unor tranzacţii, fluxuri financiare cu conţinut în zona spălării banilor sau finanţării terorismului“, a menţionat preşedintele oficiului.

Plăiaşu a explicat că interesul instituţiei pentru Panama a avut la bază şi un istoric cu trimiteri la zona spălării banilor şi finaţarea terorismului, ceea ce a determinat instituţia să realizeze o legătură directă cu unitatea de informaţii din Panama, în 2013, pentru schimb de informaţii.

El a precizat că nu poate oferi informaţii despre persoanele fizice analizate, însă a precizat că cifrele pe care le-a prezentat sunt influenţate de impunerea unui plafon minim de 15.000 euro pentru tranzacţiile monitorizate.

Anul trecut, Oficiul a înaintat 15 sesizări către Parchetul de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Totodată, ONPCSB a transmis anul trecut 361 de cereri de informaţii către unităţi de informaţii financiare străine, dintre care în Cipru 40 de cereri, Italia - 30, Elveţia - 26, Insulele Virgine Britanice - 16, Letonia - 15, Panama - 11 cereri.

Pentru prima dată, s-a iniţiat schimb de informaţii cu ţări precum Australia, Macedonia, Pakistan, Mexic, Republica Dominicană sau Senegal.

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a Camerei Deputaţilor audiază marţi conducerea ANAF şi pe cea a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor privind implicaţiile şi acţiunile întreprinse de către cele două instituţii după dezvăluirile din scandalul Panama Papers.