Comisarul şef de la Investigarea Fraudelor Olt,reţinut pentru spălare de bani. Laurenţiu Lazăr era liderul grupării destructurate de procurorii DIICOT Craiova
0
Doi ofiţeri ai Inspectoratului Judeţean de Poliţia, dar şi alte opt persoane au fost reţinute în această seară de procurorii DIICOT Craiova.
Liderul grupării, comisarul şef Laurenţiu Lazăr, de la Serviciul de Investigarea Fraudelor din cadrul IPJ Olt, dar şi Ion Encescu şi Florin Bîlteanu, ambii cu funcţii de conducere în cadrul Direcţiiei Generale a Finanţelor Publice Olt, dar şi alţi funcţionari de la aceeaşi instituţie şi administratorii unor societăţi comerciale, au fost reţinuţi. Membrii reţelei vor fi prezentaţi în această seară la Curtea de Apel din Craiova cu propunerea de arestare preventivă pentru 29 de zile. Toţi sunt acuzaţi de şantaj, evaziune fiscală, abuz în serviciu, delapidare şi spălare de bani.
Au abuzat de funcţie
Membrii grupării din Olt, dar mai ales comisarul şef Laurenţiu Lazăr de la Serviciul de Investigarea Fraudelor din cadrul IPJ Olt, au efectuat, în mod abuziv, cercetări faţă de funcţionari publici din cadrul DGFP Olt, A.P.I.A. Olt sau Direcţia Vamală Craiova, care au respins cereri de rambursare de TVA sau alte solicitări, formulate de către societăţile comerciale protejate de către membrii grupării.
Sub coordonarea ofiţerilor de poliţie,membrii grupării au obţinut beneficii financiare din introducerea ilegală pe teritoriul României a unor aparate de joc de tipul slot-machines si înlocuirea plăcii de bază cu una contrafăcută, aparatele fiind amplasate în baruri sau discoteci pe raza judeţelor Olt, Dolj, Teleorman, Mehedinţi.
În dosar sunt cercetaţi un numar de 8 funcţionari din cadrul DGFP OLT, în sarcina cărora se reţine că au aprobat, în mod ilegal, pentru o societate comercială din judeţul Olt, rambursări de T.V.A. de aproximativ 3.000.000 lei.
Prejudiciul total cauzat prin activitatea infracţională este evaluat la suma de peste 1 milion de Euro.
Se încarcă comentariile...
