Mafia grâului la Brăila. Turci şi români, suspecţi de evaziune fiscală şi spălare de bani în valoare de 18 milioane de euro

Ofiţeri din cadrul Servicului Român de Informaţii din Brăila, Buzău şi Ialomiţa au reuşit alături de alte forţe poliţieneşti din ţară să destructureze  o reţea care activa din 2009 formată din cel puţin 42 de persoane, turci şi români,  care a efectuat tranzacţii cu grâu fără documente, fentând statul român. S-au efectuat 45 de percheziţii domiciliare la Buzău, Brăila, Ialomiţa, Ilfov şi Constanţa.

Procurorii din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Ploieşti împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Serviciilor de Combatere a Criminalităţii Organizate Buzău, Brăila, Ialomiţa, Vaslui, Covasna şi din cadrul Brigăzilor de Combatere a Criminalităţii Organizate  Ploieşti, Bucureşti, Constanţa au efectuat un număr de 45 percheziţii domiciliare în spaţiile aparţinând unor  persoane fizice şi juridice pe raza judeţelor  Buzău, Brăila, Ialomiţa, Ilfov, Constanţa, Vaslui, Covasna şi municipiul Bucureşti. 

„Acţiunea a vizat destructurarea unei grupări infracţionale organizate specializată în săvârşirea infracţiunilor de delapidare cu consecinţe deosebit de grave, spălare de bani, evaziune fiscală şi fals în evidenţele contabile. În urma cercetărilor efectuate, prin Rezoluţia din data de 12 octombrie 2013 a fost începută urmărirea penală pentru un număr de 42 învinuiţi, iar prin Ordonanţă din data de 14 octombrie 2013 a fost pusă în mişcare acţiunea penală pentru un număr de 37 inculpaţi”, ne-au declarat surse de la DIICOT.

Banii s-au evaporat în Turcia, Germania şi Suedia

În cauză, există suspiciunea rezonabilă că învinuiţii şi inculpaţii, cetăţeni turci şi români,  în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, începând cu anul 2009 până în prezent, au efectuat mai multe operaţiuni vizând achiziţionarea, procesarea şi comercializarea unor importante cantităţi de grâu de la diferiţi producători, persoane fizice şi juridice, din judeţele Buzău, Brăila, Giurgiu, Argeş, Ilfov, Covasna, Ialomiţa şi Arad urmate de vânzarea produselor obţinute, fără întocmirea de documente justificative ori prin întocmirea de documente inexacte cu cantităţi mult diminuate faţă de cele reale vândute, în scopul eludării obligaţiilor de plată către bugetul de stat.

În unele situaţii, se întocmeau documente de intrare pentru grâul achiziţionat în numele altor persoane fizice sau juridice decât furnizorii reali. Sumele de bani obţinute din vânzarea produselor derivate erau însuşite de inculpaţii de origine turcă, care, în baza unei înţelegeri prealabile, au creat o adevărată reţea de colectare a acestora, sumele fiind ulterior trimise în Turcia, Germania şi Suedia.

Există indicii că în modalităţile arătate au fost scoase din ţară, în fiecare an, circe şase milioane de euro către cetăţeni turci din afara teritoriului României. Prejudiciul creat prin infracţiunile săvârşite este estimat la circa 18 milioane de euro.

Cu ocazia percheziţiilor efectuate, au fost ridicate 350.000 de lei, respectiv 150.000 de euro. În cauză, urmează să fie instituite măsuri asiguratorii asupra mai multor terenuri, imobile,  utilaje şi autoturisme.

Acţiunea a fost efectuată cu sprijinul  Brigăzii Mobile de Jandarmi Matei Basarab Ploieşti, al I.J.J. Buzău, al I.P.J. Buzău - Serviciul Acţiuni Speciale.Suportul specializat  a fost asigurat de către Serviciul Român de Informaţii - Direcţiile Judeţene de Informaţii Buzău, Brăila şi Ialomiţa.