Termen în dosarul „Pomponio – DGFP Alba“. Funcţionarii rămân în arest încă 60 de zile UPDATE

Curtea de Apel Alba Iulia judecă marţi pe fond dosarul „Pomponio – Finanţe“, în care 14 inculpaţi au fost trimişi în judecată pentru infracţiuni grave cum ar fi: evaziune fiscală, constituire grup infracţional nestructurat, favorizarea infractorului, conflict de interese.

UPDATE 20.00: Curtea de Apel Alba Iulia a admis cererea Parchetului privind prelungirea măsurii arestării preventive cu încă 60 de zile. Cei patru funcţionari de la Finanţe vor fi judecaţi în continuare în stare de arest preventiv. Decizia instanţei poate fi contestată cu recurs la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Comunicatul Curţii de Apel: "La termenul de judecată de astăzi Curtea de Apel Alba Iulia a respins cererile de liberare provizorie sub control judiciar formulate de 3 dintre inculpații arestați și a dispus menținerea măsurii arestării preventive a celor 4 inculpați aflați în stare de arest în urma verificării legalităţii şi temeiniciei măsurii arestării preventive.

Având în vedere solicitarea formulată de către Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili cu privire la stabilirea calității de parte responsabilă civilmente pentru 3 societăți comerciale în legătură cu prejudiciul constatat în acest dosar, Curtea de Apel Alba Iulia a amânat judecarea cauzei pentru data de vineri, 21.10.2011. Hotărârea Curţii de Apel Alba Iulia nu este definitivă şi poate fi atacată cu recurs în termen de 24 de ore de la comunicare, competenţa soluţionării recursului revenind Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie."

UPDATE 15.20: Deşi la proces au fost prezenţi toţi inculpaţii, instanţa a luat în discuţie doar cererea privind prelungirea măsurii arestării preventive formulată de procurorii DIICOT, respectiv cea de eliberare sub control judicar formulată de inculpaţii Ioan Dobra, Dorin Conţan, Ioan Ispas şi Ioan Sârbu. Şedinţa de judecată a durat aproximativ două ore timp în care inculpaţii, avocaţii acestora şi procurorii au exprimat propriile opinii legate de cererile formulate în cauză. Instanţa va decide în cursul după.amiezii dacă îi va elibera pe cei patru fruncţionari de la Finanţe sau dacă va continua judecarea acestora în arest preventiv.

Tot marţi se judecă şi propunerea de prelungire a mandatelor de arest preventiv pentru cei patru funcţionari de la DGFP Alba. Directorul adjunct Ioan Dobra, şeful de serviciu Dorin Conţan şi inspectorii fiscali Ioan Sârbu, Ioan Ispas şi Ioan Lazăr , toţi suspendaţi din funcţii, sunt funcţionarii implicaţi din partea instituţiei de stat.

De la Pomponio sunt inculpaţi în cauză patronul italian Luca Anversa, fostul director general Cosmin Limbean şi angajaţii Elena Avram, Ana Maria Goia, Ramona Maria Achimaş, Marinela Elena Crişan, Iulian Octavian Pop şi Daniel Bădescu. Sunt acuzaţi de constituire şi sprijinire a unui grup infracţional nestructurat, evaziune fiscală şi complicitate la evaziunea fiscală.

Ioan Dobra, Ioan Ispas, Dorin Conţan şi Ioan Sârbu, toţi funcţionari cu atribuţii de control de la Finanţele Publice din Alba se află în arest preventiv din 11 mai 2011.
În sarcina lor procurorii au reţinut şi săvârşirea infracţiunilor de favorizarea a infractorului şi omisiunea sesizării organelor judiciare, conflict de interese, fals în declaraţii şi complicitate la evaziune fiscală.

Din rechizitoriul procurorilor DIICOT Alba Iulia rezultă că inculpaţii de la Pomponio au  constituit o grupare infracţională pentru efectuarea unor activităţi comerciale, direct sau prin societăţi comerciale interpuse, fără a le înregistra în evidenţele sau efectuarea unor înregistrări nelegale. Scopul a fot eludarea plăţii taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat şi obţinerea de beneficii financiare importante.

Prejudiciul calculat de anchetatori se ridică la suma de 2,2 milioane de lei, reprezentând impozit pe profit şi TVA. Omul de afaceri Eugen Lepădat a fost trimis în judecată pentru evziune fiscală şi executarea de activităţi miniere fără permis sau licenţe. Lepădat a deţinut prin firma sa o carieră de piatră pe care a vândut-o italianului Luca Anversa.