Val de arestari pentru rambursari ilicite de TVA

IPJ Constanta a trecut, in forta, de la finele saptamanii trecute, la verificarea modului in care s-au efectuat rambursarile de TVA dupa 1 octombrie 2002, la 11 societati comerciale, pentru inceput.

IPJ Constanta a trecut, in forta, de la finele saptamanii trecute, la verificarea modului in care s-au efectuat rambursarile de TVA dupa 1 octombrie 2002, la 11 societati comerciale, pentru inceput. Semnalul l-a dat, cum relatam acum cateva zile, megaafacerea Price Steel SRL, din care statul a iesit pagubit cu peste 165 miliarde lei, prin aceasta noua gaselnita, favorizata de imperfectiunile legislative si, se presupune, de coruptia din administratiile financiare. Nu numai valoarea uriasa a TVA-ului obtinut de Emil Oprea, patronul amintitului sereleu, prin cereri de rambursare "pe propria raspundere" - pentru exporturi fictive de masti de gaze pentru Israel - a declansat alarma, cat si faptul ca teparul a reusit sa dispara, cu bani cu tot, aproape imediat ce Directia Financiara a solicitat Politiei sa-l ia la intrebari. Escrocul din "Internationala crimei organizate" nu s-ar fi putut evapora peste noapte, fara ca Oprea sa nu fi fost anuntat la vreme de cineva "din sistem". Pe picior de plecare a fost prins si arestat, vineri, si fostul politist de la "doi si-un sfert" Tedi Natavala, care, impreuna cu asociatul sau intr-ale infractiunilor financiare, Constantin Doru Codreanu, se pregatea sa fuga in Turcia, pentru a scoate din tara cei 630.000 dolari rezultati din transformarea in valuta a 34,4 miliarde lei, proveniti tot dintr-o rambursare necuvenita de TVA. In plasa anchetatorilor au cazut, ieri, si sotii Baditeanu, pentru o manarie similara. E drept, in cazul lor, prejudiciul este de "numai" 10 miliarde lei, dar infractiunile pentru care sunt cercetati se refera tot la fals material in inscrisuri oficiale, fals intelectual la Legea contabilitatii si uz de fals. Interesant este ca respectivii au obtinut "pe propria raspundere" 7,7 miliarde lei rambursare TVA, desi in perioada septembrie-noiembrie 2002 - cand sotia ticluia in fals deconturile si formula solicitarile - Ion Baditeanu tocmai era arestat de Parchetul National Anticoruptie, intr-un alt dosar. Acum, se dovedeste ca firmele celor doi, SC Delta 2000 SRL si SC Agricol Trans Cereal SRL - pe numele carora Sultana Baditeanu a cerut rambursarile de miliarde - nu mai aveau din august trecut evidenta contabila. Patroana in cauza a ajuns si ea dupa gratii. Cele trei "megacazuri TVA" dovedite pana ieri nu par a fi nici singulare, nici intamplatoare. Finantistii se disculpa, invocand tocmai portita prin care infractorii au fortat jumulirea bugetului de stat: formularea de cereri pentru rambursarea de TVA "pe propria raspundere". Adica, fara control fiscal anticipat, cum graieste noua reglementare, operationala de la inceputul acestui an. Cum de s-a putut, totusi, sa se acorde rambursari de zeci de miliarde lei - uneori in aceeasi zi cu depunerea cererilor - fara o minima verificare a corectitudinii actelor prezentate?! Garda Financiara Constanta raporteaza, in bilantul pe 2002, ca a identificat sustrageri de peste 242 miliarde lei de la bugetul de stat, cu 36,4 la suta mai mult decat in 2001.