Noi audieri in cazul rambursarilor ilegale de TVA in valoare de 20 miliarde lei

Generalul Dumitru Sorescu, adjunct al sefului IGP, a declarat, ieri, ca firmele beneficiare, patronate de cetateni arabi, sunt implicate in spalare de bani

Mai multi inspectori din cadrul Administratiei Finantelor Publice sunt cercetati de politie pentru rambursari ilegale de TVA in valoare de peste 20 miliarde lei. Marti, la sediul IGP au fost invitate pentru audieri Surdu Florentina si Ivanescu Mariana, care au indeplinit functia de inspectori de specialitate la Administratia Financiara Sector 4. Acestea urmau a fi audiate in legatura cu verificarile efectuate la S.C. "Eduard Prosper" SRL Bucuresti, in vederea aprobarii rambursarii de T.V.A. in suma de 1,8 milarde lei. Politistii au stabilit ca firma nu a functionat la sediul declarat, neregula descoperita si in cadrul furnizorului marfurilor inregistrate in evidenta contabila a S.C. "Eduard Prosper". Pentru fapte asemanatoare au fost cercetate si Tudor Mariana, si Brancusi Gaspar-Gabriela, urmand ca audierile sa continue cu alti functionari. Potrivit politistilor, din cercetari rezulta ca inspectorii de specialitate nu au efectuat un minim de verificari, acestia nu s-au deplasat la sediile firmelor si nici nu au luat legatura cu administratorii lor, care, oricum, nu se aflau in tara. Mai mult, inspectorii nu au verificat provenienta marfurilor si autenticitatea facturilor emise de furnizori, acte care au stat la baza cererilor de rambursare a TVA. Directia Generala de Control si Audit Intern din cadrul Ministerului Finantelor a inaintat Directiei Politiei Economico-Financiare Raportul de audit intern nr. 411.394/31 mai 2001, privind legalitatea rambursarilor de TVA la Administratia Finantelor Publice. Potrivit raportului, au fost aprobate mai multe rambursari de TVA cu incalcarea dispozitiilor legale. In cazul a zece societati comerciale, apartinand unor cetateni arabi, au fost efectuate verificari de catre inspectori de specialitate, desi firmele nu functionau la sediul declarat. Ieri, intr-o conferinta de presa, generalul Dumitru Sorescu, adjunct al sefului IGP, a declarat ca, de fapt, cetatenii arabi care figurau drept administratori sau patroni ai firmelor verificate nici macar nu exista in realitate. El a mai spus ca acesta reprezinta un caz de spalare de bani, in urma caruia bugetul statului a fost grav pagubit.