La zeci de dosare privind spalarea banilor - un singur specialist

PNA demareaza o colaborare cu americanii pe problema criminalitatii financiar-bancare

Procurorul general al Parchetului National Anticoruptie, Ioan Amarie, s-a intalnit ieri cu reprezentantul Departamentului de Trezorerie al SUA, domnul James Wright, pe probleme vizand fraudele bancare si prevenirea si combaterea spalarii banilor, ne-a informat Biroul de presa al PNA. Intrevederea s-a axat, cu precadere, pe stabilirea unei strategii pentru descoperirea fraudelor de spalare de bani si tragerea la raspundere a persoanelor vinovate, pregatirea specialistilor romani (procurori, ofiteri de politie judiciara si specialisti) in domeniul criminalitatii financiar-bancare, precum si modificarea cadrului legal care reglementeaza prevenirea si combaterea spalarii banilor. Zeci de dosare penale privind infractiunea de spalare de bani se afla in prezent pe rolul PNA, dupa cum a declarat ieri presei magistratul Ioan Amarie, exemplificand cu dosarul Gheorghe Medintu. Procurorul general a dezvaluit ca in cadrul PNA exista un singur specialist in acest domeniu, subliniind totodata necesitatea ca intre institutia pe care o conduce si Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor sa existe o relatie directa. In acest sens, s-a convenit ca, saptamana viitoare, sa aiba loc o noua intalnire, la care sa participe si conducerea ONPCSB, pentru a se stabili un mod de lucru unitar in aceasta materie. Ioan Amarie a mai aratat ca va propune modificarea cadrului legal pentru a face lupta impotriva infractiunii de spalare a banilor mai eficace. De asemenea, Departamentul de Trezorerie al SUA si-a manifestat interesul pentru pregatirea specialistilor romani in vederea unei aplicari mai corecte a legislatiei in materie. In cursul saptamanii viitoare se va incheia un Protocol de colaborare, care sa ofere un cadru mai adecvat de conlucrare a tuturor institutiilor statului cu atributii in domeniu.