Hotii de combustibil si-au tras propria banca

Bancotour a rulat cea mai mare parte a banilor obtinuti de mafia hotilor de benzina

Ceea ce anticipam acum canteva zile, cand relatam despre furtul de proportii de motorina (peste 30 tone, la un singur transport) - din conducta Petrotrans, langa satul constantean Valea Seaca - s-a adeverit: ramificatiile afacerii sunt tentaculare, ingloband societati-fantoma, depozite cu aparenta de legalitate, o intreaga filiera de asa-zisi intreprinzatori, consolidata pe structuri de tip mafiot. Dar descoperirea de ultima ora a politistilor si procurorilor tomitani bate pana si scenariile cele mai indraznete: pentru a spala banii murdari din contrabanda cu benzina si motorina de furat, capii "retelei negre" si-au pus pe roate pana si... propria banca. Care, dupa probele adunate de anchetatori pana acum, n-a existat decat cu numele. Pentru a nu i se da de urma, aceasta a fost inregistrata la nu mai putin de 4 adrese: in Mangalia, pe strada Rozelor, iar in Constanta, pe Bulevardul "1 Decembrie 1918", pe strada Vasile Parvan si langa Gara CFR. Mai mult decat atat, suma de 22 miliarde lei rulata prin respectiva banca, botezata "Bancotour" (probabil pentru a sugera "turul de forta" al mafiotilor), provenea exclusiv din furtisagurile din magistralele Petrotrans. Cum s-a putut intampla asa ceva, timp de cel putin un an si jumatate, chiar sub nasul autoritatilor? Arestarea preventiva, pe 30 de zile, a unuia dintre "carausii" de serviciu permanent ai oneroasei invarteli, pe numele lui Nicolae Tararache (44 ani), intredeschide usa catre dedesubturile afacerii. Anchetatorii dovedesc ca invinuitul - acuzat de evaziune fiscala si asociere in vederea comiterii de infractiuni, fals material in inscrisuri oficiale si uz de fals - reprezenta societatea Silva Impex SRL Constanta, inca din martie 2002 (pana la data arestarii) in tranzactiile cu carburanti. In tot acest interval de timp, el a vandut firmei Miralen SRL cantitatea totala de 1.312 tone de motorina euro, in valoare de circa 22 miliarde lei! Banii erau varsati intr-un cont deschis la Banca Transilvania, de unde luau calea fantomaticei Bancotour. La cercetari s-a constatat ca Silva Impex SRL nu mai exista din noiembrie 2001, cand fusese desfiintata, Tararache folosindu-se de documente masluite (codul fiscal, certificatul de inmatriculare, declaratia de TVA s.a.m.d.) in relatiile cu firma cumparatorului. Mai mult decat atat, virarea si incasarea banilor la si de la Bancotour se faceau de Tararache cu buletinul de identitate al numitului Robert Caracuda, de 26 de ani, care a declarat la audieri ca actul in cauza... i-a fost furat. Poate ca Tararache si compania (o asemenea masinarie diabolica de talharii si falsuri nu putea sta in seama unei singure persoane) si-ar fi continuat in liniste escrocheriile, daca nu s-ar fi intamplat ca, pe 7 ianuarie, la Valea Seaca, politistii sa gaseasca "la lucru" autocisterna IVECO - alimentata cu 30 t de motorina tip "Euro 3" direct din conducta Petrotrans - si sa-i aresteze pe primii trei "pioni" ai manariei. Asa, din aproape in aproape, s-a dibuit si depozitul "de tranzit" de pe varianta Ovidiu-Constanta, si "cazul Tararache", si Bancotour s.a.m.d. Din declaratiile generalului Traian Jipa, chestorul-sef al IPJ Constanta, deducem ca ghemul "mafiei carburantilor" abia de-acuma se desface. Interesant este insa ca, in timp ce Tararache era incatusat, Curtea de Apel hotara eliberarea lui Dumitru Alexe, administrator la SC Ralmih Star SRL - arestat in martie trecut, pentru fals, uz de fals, evaziune fiscala si inselaciune cu consecinte deosebit de grave - implicat in megaafacerea Stenel Trade-Iuruc SRL (societatea cu sediu lucrativ legat direct la conducta Petrotrans). Alexe obtinuse, tot prin fals, rambursarea unui TVA de 14,5 miliarde lei de la DGFPS Constanta.