53 de firme cu activitate ilegala - descoperite intr-un apartament din Drumul Taberei

Proprietarii locuintei si complicii lor, cetateni turci si arabi, au cerut restituiri ilegale de TVA in valoare de 14,5 miliarde lei, dar au datorii de peste 10 milioane la intretinere

Mai multe persoane de origine turca si araba in asociere cu doi cetateni romani, Radu Vasile si Radu Maria, din Bucuresti, au constituit 53 de societati comerciale, cu sediul intr-un apartament din cartierul Drumul Taberei si prin care au derulat un mare volum de operatiuni comerciale ilegale - se arata intr-un comunicat al IGP. In urma cercetarilor s-a stabilit ca perfectarea formalitatilor necesare inscrierii firmelor la Registrul Comertului s-a facut in baza unor inscrisuri false. Din cele 53 de contracte de inchiriere incheiate de sotii Radu cu patronii firmelor care ar trebui sa functioneze in apartamentul lor, 28 nu sunt inregistrate la Administratia Finantelor Publice a sectorului 6. La adresa situata pe str. Delinesti nr. 6, bl. 11 nu se desfasoara nici o activitate comerciala. Atata doar ca proprietarii apartamentului 13 au datorii mari, cifrate la peste 10 milioane de lei la intretinere. Ofiterii care au instrumentat cauza au descoperit ca la cererea cetateanului iordanian Yaser Jebroil Mufleh Zabeu, sotii Radu au contrafacut si folosit mai multe stampile apartinand unor societati comerciale "fantoma", ale unor administratii financiare din Bucuresti, Ministerului Finantelor Publice si Oficiului National de Cadastru, cu ajutorul unei matrite descoperite la domiciliul inculpatilor. In baza falsurilor realizate, gruparea infractionala, din care facea parte si cetateanul turc Salar Osman, a incercat sa obtina restituirea fara drept a sumei de 8,4 miliarde lei, reprezentand TVA, solicitata de SC Tamco Impex SRL Voluntari-Ilfov. Facturile care au stat la baza acestor operatiuni au fost antedatate pentru august 2002, desi documentele au fost achizitionate de la Directia Finantelor Publice in septembrie a.c. Prin Ordonanta a Parchetului de pe langa Curtea Suprema de Justitie a fost pusa in miscare actiunea penala si s-a dispus arestarea preventiva a inculpatilor Salar Osman si Radu Vasile. Invinuita Radu Maria este cercetata in libertate, dar ea are interdictie sa paraseasca Bucurestiul timp de 30 de zile. In cauza au mai fost arestate si alte persoane care au ridicat utilajele ce au facut obiectul tranzactiilor fictive, pentru a le depozita in comuna Cornetu. Cel putin 3 persoane sunt cercetate in stare de arest pentru favorizarea infractorului, arata IGP. Totodata, s-a mai stabilit ca Salar Osman, in calitate de imputernicit al unor firme fantoma, a solicitat de la Directia Generala a Finantelor Publice si Controlului Financiar de Stat Ilfov, restituirea in mod ilegal a TVA, in valoare de inca 14,5 miliarde lei.