200 de milioane de euro, spalati in Romania in sase luni

De la inceputul acestui an si pana in prezent, Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB) a trimis Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie un numar de

De la inceputul acestui an si pana in prezent, Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB) a trimis Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie un numar de 218 informari referitoare la cazuri de spalare de bani. Conform declaratiei d-lui Dumitru Cismaru, membru al Plenului ONPCSB si reprezentant al Parchetului General, in Romania s-au spalat, in mai putin de sase luni, peste 200 milioane de euro. De asemenea, anul trecut ONPCSB a inaintat Parchetului General un numar de 365 de informari cuprinzand indicii temeinice referitoare la cazuri de spalare de bani. "Cetateni straini, impreuna cu cetateni romani, au creat in Romania adevarate retele in domeniul fabricarii si comercializarii ilegale a alcoolului, a comertului ilicit cu produse petroliere, fier vechi, cereale, cafea, tutun, tranzactii imobiliare etc., domenii din care au rezultat imense sume de bani murdari, pentru care infractorii au trebuit sa gaseasca procedee de albire si integrare a acestora in economia legala" - a declarat ieri, in cadrul unei conferinte internationale pe tema combaterii spalarii banilor si a finantarii terorismului, dl. Dumitru Cismaru. Provenienta fondurilor ilicite este urmatoarea: 44% din inselaciuni, 43% din evaziune fiscala si 8% din crima organizata. Schemele si metodele folosite de "spalatorii de bani" sunt cele clasice: sume plimbate dintr-un cont intr-altul, atat in tara cat si in strainatate, inclusiv in paradisurile fiscale, firme-fantoma etc. Spre deosebire de Italia, unde provenienta fondurilor ilegale este in principal din zona crimei organizate, in Romania se poate vorbi de o provenienta strans legata de sectorul financiar-bancar.