Încă doi suspecţi puşi sub acuzare în dosarul în care un baron PSD a fost reţinut pentru că ar fi furat de la stat milioane de euro cu sacoşa

Cei doi sunt suspectaţi de evaziune fiscală şi spălare de bani FOTO Arhivă Adevărul

Încă doi bărbaţi au fost puşi sub acuzare în dosarul în care vicepreşedintele PSD Caraş-Severin, Ion Bejeriţă, cercetat pentru evaziune fiscală şi spălare de bani, este acuzat că ar fi furat bani de la stat cu sacoşa.

Concret, Trandafir Rădoia este suspectat de evaziune fiscală, spălarea banilor şi fals în înscrisuri sub semnătură privată, în timp ce Mircea Mihai este suspectat de complicitate la evaziune fiscală, complicitate la spălarea banilor şi fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Procurorii au cerut magistraţilor Tribunalului Bucureşti arestarea preventivă a celor doi.

Potrivit referatului cu propunere de arestare preventivă, în perioada 2007 - 2013, Trandafir Rădoia, în calitate de administrator al S.C. RI S.R.L. şi al S.C. RFI SRL, a înregistrat în documentele financiar contabile şi în documentele justificative fiscale un număr de 125 şi 99 facturi fiscale la cele două companii, acestea reprezentând operaţiuni nereale de achiziţii de bunuri şi de prestări servicii, emise de firme, unele reale, altele de tip „fantomă”, cu scopul diminuării bazei de calcul pentru impozitul pe profit şi TVA. 

Astfel, Rădoia s-ar fi sustras de la plata obligaţiilor fiscale, prejudiciind bugetul de stat cu 3.393.386 de lei (aproximativ 800.000 euro).

„Totodată, acesta a dispus efectuarea de transferuri bancare din conturile societăţilor pe care le administra în conturile mai multor firme de tranzit şi societăţi de tip „fantomă”, de unde a fost retrasă, prin intermediul altor două persoane, suma totală de 11.149.137 lei, reprezentând contravaloarea facturilor fiscale fictive înregistrate în evidenţele contabile ale societăţilor al căror administrator era, cunoscând că banii provin din săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în scopul disimulării originii ilicite al acestora, încercând astfel să dea o aparenţă de legalitate achiziţiilor efectuate şi să realizeze o «albire» a respectivelor sume de bani, de unde au fost apoi ridicate în numerar, fără vreo justificare legală”, potrivit documentului citat.

Mai mult, Rădoia ar fi întocmit şi semnat în fals contracte care nu ar avea la bază operaţiuni comerciale reale, înscrisuri pe care ulterior le-ar fi folosit în vederea sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului de stat.

Implicarea lui Mircea Mihai

Procurorii precizează că, în activitatea infracţională, Trandafir Rădoia ar fi fost ajutat, în perioada 2007 - 2011, de către Mircea Mihai care ar fi emis 94 de facturi fiscale către S.C. RI S.R.L., asta deşi ar fi ştiut că nu reflectau operaţiuni economice real. Astfel, Mihai l-ar fi ajutat pe Rădoia să diminueze baza  de calcul pentru impozit pe profit şi TVA.

„Totodată, inculpatul Mihai Mircea l-a ajutat pe reprezentantul S.C. RI S.R.L., prin retragerea din conturile societăţilor administrate de el, a sumei totale de 5.942.246 lei, tranferată anterior de S.C. RI S.R.L. în conturile societăţilor la care am făcut referire anterior, în baza achiziţiilor fictive efectuate (a contractelor fictive şi facturilor fiscale nereale), pentru a da o aparenţă de legalitate acestor sume şi pentru a realiza ,,albirea” acestora, sume care în realitate se reîntorceau la reprezentanţii S.C. RI S.R.L.”, mai spun anchetatorii.

De asemenea, în calitatea de reprezentant al S.C. BT S.R.L., acesta ar fi semnat în fals împreună cu Rădoia, reprezentantul S.C. RFI S.R.L., contracte ce nu aveau la bază operaţiuni comerciale reale, înscrisuri pe care ulterior, aceştia le-ar fi folosit, prin înregistrarea în contabilitatea firmelor, în vederea sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului de stat.

În vederea recuperării prejudiciului, procurorii au dispus luarea măsurii sechestrului asigurator asupra a nouă bunuri imobile (trei terenuri arabile, o fâneaţă, o suprafaţă de 11.729 metri pătraţi de pădure, trei clădiri situate în Caransebeş, precum şi o sală de sport şi un teren de fotbal situate în aceeaşi localitate), ce aparţin lui Trandafir Rădoi.

Ion Bejeriţă, arestat la domiciliu

Procurorii precizează că Trandafir Rădoia şi Mircea Mihai ar fi derulat activităţi comerciale care ar fi avut legătură cu aflate în strânsă legătură cu cele desfăşurate de firme administrate de Ion Bejeriţă, vicepreşedintele PSD Caraş-Severin, Axente Obrejan, Petrişor Lincan şi Vasile Tailor Căcăreze. Aceştia din urmă sunt cercetaţi în arest la domiciliu într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani.

Bejeriţă este cercetat pentru o evaziune de 10.585.000 de euro, bani spălaţi prin mai multe firme-fantomă. 

Cum se făcea evaziunea

Interceptări telefonice, rapoarte ale Fiscului şi declaraţiile unor complici sunt probele cheie ale procurorilor în acest caz. Una dintre firmele care beneficia de aceste diminuări ilegale de impozit este Emiliano Vest SRL, abonată la contracte publice cu autorităţile locale din Caraş-Severin. Societatea are ca unic asociat pe  soţia liderului PSD,  Mihaela Bejeriţă.

Petrişor Lincan a recunoscut ieri în faţa procurorilor acuzaţiile şi a povestit relaţia cu Bejeriţă, pe care-l cunoştea dn 2007.  El a vorbit despre una dintre metodele de evaziune fiscală folosite. „În timp, am avut mai multe discuţii de afaceri, ocazie cu care mi-a propus să-i furnizez facturi fiscale de livrări de materiale şi servicii, fără ca acestea să fie reale, pentru societatea sa Emiliano Vest SRL. Am fost de acord cu această propunere mai ales că eu reţineam un procent de 2% din sumele cu care îşi diminua masa impozabilă la societatea administrată de Bejeriţă Ion, respectiv Emiliano Vest SRL”, a spus Lincan.

Afaceristul a dat detalii şi despre cum procedau concret: „Bejeriţă mă chema la Caransebeş si mă instruia cu privire la ce urma să fac, adică îmi spunea că are nevoie de o factură fictivă pentru un anumit material de construcţie şi nu numai (sârmă, plasă de Buzău, etc)”. 

Lincan îi elibera o factură, iar banii erau livraţi în conturile firmei sale, Speedy Auto, după câteva săptămâni. „Eu aveam împuternicire pe contul societăţii mele şi mă prezentam la ghişeul băncii de unde scoteam diferite sume de bani pe care le înmânam lui Bejeriţă Ion la Caransebeş şi i le predam în numerar, la sacoşă, după ce în prealabil îmi opream comisionul meu”, a precizat Lincan.