Foşti angajaţi ai holdingului TCE 3 Brazi, care i-a aparţinut lui Culiţă Tărâţă, au fost trimişi în judecată

DNA a trimis în judecată şi 20 de societăţi comerciale, firme din holdingul TCE 3 Brazi

Mai mulţi foşti angajaţi ai holdingului TCE 3 Brazi SRL au fost trimişi în judecată de procurorii anticocupţie, care îi acuză de constituire de grup infracţional şi dare de mită. Firma TCE 3 Brazi i-a aparţinut lui Culiţă Tărâţă, fostul preşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ. Acesta a murit în noiembrie 2014.

Potrivit Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Radu Bulău, director executiv în cadrul SC TCE 3 BraziSRL, la data faptelor, va fi judecat pentru „constituirea unui grup infracţional organizat, folosire sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată şi două infracţiuni de dare de mită”.

La rândul lor, Ciprian Astanei, fost director adjunct al Oficiului judeţean de Plăţi pentru dezvoltare Rurală şi Pescuit (O.J.P.D.R.P.) Neamţ, Vasile Mihăilă, Costel Tărâţe, Maria Grigoraş, angajaţi în cadrul holdingului TCE 3 Brazi, Simona – Adriana Dobrovăţ, expert în cadrul (O.J.P.D.R.P.) Neamţ şi Liviu Marius Mititelu, sunt judecaţi pentru constituirea unui grup infracţional organizat şi folosire sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată.

De asemenea, Ana Belciug, angajată în cadrul holdingului TCE 3 Brazi, constituirea unui grup infracţional organizat, folosire sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată şi două infracţiuni de complicitate la dare de mită, transmite DNA.

Anna – Maria Lukacs şi Andreea – Valentina, experte în cadrul (O.J.P.D.R.P.) Neamţ, vor fi judecate pentru folosire sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată, luare de mită, fals intelectual în formă continuată şi constituirea unui grup infracţional organizat.

Procurorii au decis ca SC TCE 3 Brazi SRL să fie judecată pentru folosire sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată şi calificată.

Ce acuzaţii aduc procurorii DNA

Potrivit rechizitoriului întocmit de procurori, în perioada 2010 – 2012, Cirpian Astanei, director adjunct al Oficiului judeţean de Plăţi pentru dezvoltare Rurală şi Pescuit (O.J.P.D.R.P.) Neamţ (în prezent Oficiul Judeţean pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale Neamţ), Radu Bălău, director executiv în cadrul SC TCE 3 BRAZI SRL şi o altă persoană care controla holdingul TCE 3 BRAZI , ar fi constituit un grup infracţional organizat, în vederea fraudării fondurilor europene.

La acest grup ar fi aderat ulterior şi Vasile Mihăilă, Maria Grigoraş, Costel Tărâţă, Ana Belciug (toţi angajaţi în cadrul firmelor din holding), Anna-Maria Lukacs, Andreea – Valentina Butunoi (ambele experte în cadrul O.J.P.D.R.P. Neamţ) şi Liviu – Marius Mititelu, în vederea fraudării fondurilor europene.

Anchetatorii precizează că scopul grupării ar fi fost obţinerea de către SC TCE 3 Brazi SRL de fonduri europene nerambursabile prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (P.N.D.R.) în sumă de 12.054.684,88 de lei, echivalentul a 2.786.295,82 de euro (pentru achiziţionarea de utilaje agricole), prin crearea de condiţii artificiale, cu depăşirea plafonului maxim legal de 200.000 euro pentru fiecare beneficiar.

„În concret, sub coordonarea inculpatului Bălău Radu au fost înfiinţate, prin intermediul unor persoane interpuse (toţi angajaţi ai societăţilor afiliate holdingului sau rude ale acestora), 20 societăţi comerciale, prin intermediul cărora inculpaţii au divizat în mod artificial proiectul de afaceri prin care urmăreau în fapt achiziţionarea unor utilaje agricole în interesul exclusiv al SC TCE 3 BRAZI SRL, formulând câte o cerere de finanţare în numele fiecărei firme nou înfiinţate”, spun procurorii.

Aceştia menţionează că scopul mecanismului ar fi fost acela de a se situa sub plafonul impus de 200.000 de euro/proiect prin P.N.D.R şi pentru îndeplinirea şi a celorlalte condiţii de finanţare: punctajul, îndeplinirea condiţiei de a nu mai fi primit fonduri comunitare pentru activităţi similare în ultimii 3 ani.

În aceste condiţii, ar fi fost depuse 20 de proiecte prin care s-au solicitat fonduri europene (în sesiunea iunie - iulie 2010, aferentă măsurii 312), ulterior contractate (în anul 2011) şi implementate (până în anul 2012).

„Punerea în practică a acestui mecanism infracţional elaborat a fost posibilă cu sprijinul conducerii Oficiului pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale Neamţ (fost Oficiul judeţean pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit). Astfel, directorul adjunct Astanei Ciprian împreună cu Dobrovăţ Simona-Adriana, Lukacs Anna-Maria şi Butunoi Andreea–Valentina - funcţionari implicaţi în verificarea cererilor de finanţare/plată - nu au evidenţiat condiţiile artificiale create pentru proiectele depuse de beneficiari şi nu au sesizat neregulile de care au luat cunoştinţă în mod direct, atât la depunerea cererilor de finanţare, dar mai ales pe parcursul verificării cererilor de plată”, mai arată DNA.

În acest context, în perioada 20 iulie 2011 – 23 mai 2012, Bălău Radu, prin intermediul inculpatei Belciug Ana, a dat inculpatelor Lukacs Anna-Maria şi Butunoi Andreea – Valentina, experţi verificatori în cadrul Serviciului Verificare Cereri de Plată din cadrul OJPDPP Neamţ câte 40.000 lei, în patru tranşe, pentru ca acestea să-şi îndeplinească necorespunzător atribuţiile de serviciu.

Prejudiciul creat: aproape 2,8 milioane de euro

În acest caz, prejudiciul total este de 12.054.684,88 de lei, echivalentul a 2.786.295,82 de euro suma reprezentând totalul plăţilor acordate prin Programul National de Dezvoltare Rurala celor 20 de societăţi comerciale.

Procurorii au mai trimis în judecată şi 20 de societăţi comerciale (firme din holdingul TCE 3 BRAZI) ca persoane juridice, respectiv: SC Agrobin Prest SRL, SC Agrotel Prest SRL, SC Taragro Prest SRL, SC Vanmar Prest SRL, SC Agrovas Prest SRL, SC Onagro Prest SRL, SC Ianagro Consulting Prest SRL, sc Agroeli Consulting Prest SRL, SC Agroba Prest SRL, SC Agrovic Prest SRL, SC Elba Agroconsulting SRL, SC Grimagro Prest SRL, SC Constagro Prest SRL, SC Lia Agrocip SRL, SC Agronar Prest SRL, SC Agronilia Prest SRL, SC Agrodin Prest SRL, SC Terraiv Prest SRL, SC Agroanna Prest SRL şi SC Agrogena Prest SRL. 

Acestea sunt acuzate de folosire sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene.

Procurorii au instituit măsura sechestrului asigurător asupra mai multor bunuri mobile şi imobile ale lui Ciprian Astanei, Radu Bălău, Maria Grigoraş, Vasile Mihăilă, Andreea – Valentina Butunoi şi Anna-Maria Lukacs.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Neamţ.