Anchetă DNA privind modul în care Fiscul recuperează prejudiciile din dosarele de corupţie. Sesizarea Cameliei Bogdan din cazul ICA- Dan Voiculescu

În august 2014, Dan Voiculescu a fost condamnat la 10 ani de închisoare în dosarul „ICA”

Judecătoarea Camelia Bogdan de la Curtea de Apel Bucuresti, cea care l-a condamnat pe Dan Voiculescu la 10 ani de închisoare, a sesizat DNA în cazul nerecuperării prejudiciului de peste 60 de milioane de euro din dosarul ICA, scrie ziaristul Alex Costache, pe romaniacurata.ro.

UPDATE Ca urmare a informaţiilor apărute în presă, pe blogul lui Dan Voiculescu a fost postat un mesaj în care precizează că cere magistraţilor Tribunalului Bucureşti să toate conturile firmelor deţinute de familia sa.

„Auzind aberaţiile Cameliei Bogdan, declar public că solicit Tribunalului Bucureşti să caute nu numai conturi personale ale mele şi ale familiei mele, ci şi toate conturile firmelor familiei mele”, se arată în mesajul postat pe blogul lui Voiculescu.

Potrivit unei precizări trimise de DNA la solicitarea ziarului Adevărul: "Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie s-au sesizat din oficiu cu privire la suspiciunea săvârşirii infracţiunilor de abuz în serviciu cu obţinere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul şi nerespectarea hotărârilor judecătoreşti, de către funcţionari publici din cadrul ANAF, al altor instituţii şi de către persoane condamnate la pedepse privative de libertate. Acest nou dosar penal s-a constituit în condiţiile în care hotărâri judecătoreşti definitive nu au fost executate sub aspectul  recuperării prejudiciului cauzat bugetului de stat".

Mai mult, surse judiciare au precizat, pentru adevarul.ro că un alt caz verificat de DNA este cel care îl priveşte pe Relu Fenechiu- Transformatorul. Fostul ministru al Transporturilor execută 5 ani de închisoare în acest caz. Similar cu cazul ICA- Dan Voiculescu, Relu Fenechiu a  dechis mai multe procese- şi cere ca firma de stat  să rămână cu transformatoarele, iar el să nu mai achite prejudiciul.

Cazul Giovani Becali

Un alt caz celebru în care statul nu a putut recupera nimic din prejudiciu este cel al lui Giovani Becali, condamnat în dosarul Trasnferurilor. Ioan şi Victor şi-au pasat mamei lor şi apoi surorii banii şi proprietăţile, încă din 2010, odată cu începerea anchetei DNA privind transferurile. Motivul pentru care fraţii Becali treceau pământurile pe numele părinţilor este de natură fiscală. Cum părinţii aveau statut de refugiat în urma deportărilor regimului comunist, Ioan şi Victor Becali plătea mai puţin la impozitul pe vilele din Pipera în care locuiau. Inclusiv, vila de pe strada Erou Nicolae din Voluntari a fost trecută pe numele mamei.

Plângerea Cameliei Bogdan în cazul Voiculescu

Camelia Bogdan este nemulţumită că magistraţii de la Tribunalul Bucuresti – instanţa de executare a deciziei definitive - au dispus verificări în străinătate doar pentru identificarea averii persoanelor fizice Dan, Camelia şi Corina Voiculescu, nu şi a averii firmelor al căror beneficiar real ar putea fi familia magnatului.

Potrivit judecătoarei Bogdan, colegii ei de la Tribunal nu ar fi cerut autorităţilor din Cipru identificarea „bunurilor mobile, imobile, conturilor, activelor, acţiunilor" firmelor Abacus (Cyprus) Limited, Grivco SRL, Coly Secretarial Limited, Romanian-American Development Company LTD si Crescent Commercial & Maritime (Cyprus) Limited.

În plus, Camelia Bogdan este nemulţumită că răspunsul autorităţilor din Cipru (aşa incomplet cum ar fi fost cerut) a fost comunicat de Tribunal lui Dan Voiculescu.

Sursa citată subliniază că „suspiciunile se adâncesc în contextul unor legături dintre Voiculescu şi familia judecătoarei Laura Andrei, preşedintele Tribunalului Bucureşti. În 2003, notarul Jean Andrei, pe atunci soţul judecătoarei Laura Andrei, a legalizat la sediul Grivco contractul de superficie prin care Voiculescu a dobândit drept de folosinţă a terenurilor şi clădirilor Institutului de Chimie Alimentară (ICA), privatizat apoi fraudulos”. 

Procurorii DNA au confirmat primirea sesizării. „O adresă care conţine aspectele menţionate de dvs. în solicitare a fost primită şi înregistrată la DNA urmând a fi analizată în conformitate cu prevederile legale”, a răspuns Biroul de presă al DNA la întrebarea dacă s-a primit o sesizare privind nerecuperarea prejudiciului din dosarul lui Voiculescu.

Mai exact, în sesizarea primită de procurori se vorbeşte despre o presupusă săvârşire de către judecătorii Biroului de executări penale de la Tribunalul Bucureşti a infracţiunilor de abuz în serviciu şi favorizarea infractorului. Sesizarea se referă şi la presupusa săvârşire de către preşedintele şi purtătorul de cuvânt al Tribunalului Bucureşti, judecătoarea Laura Andrei, a infracţiunii de divulgare de informaţii nedestinate publicităţii.

Reamintim că prin sentinţa definitivă în dosarul ICA, judecătorii Camelia Bogdan şi Alexandru Mihalcea au dispus „sesizarea Biroului pentru prevenirea criminalităţii şi de cooperare cu oficiile de recuperare a creanţelor din statele membre ale Uniunii Europene din cadrul Ministerului Justiţiei (…) ca să facă verificări pentru identificarea bunurilor mobile şi imobile ale persoanelor fizice Voiculescu Dan, Voiculescu Camelia Rodica şi Voiculescu Corina Mirela, inclusiv a conturilor societăţilor comerciale la care aceştia figurează ca împuterniciţi, beneficiari reali, asociaţi, directori sau administratori, situate în ţară sau în străinătate.”

Licitaţii pentru vânzarea bunurilor deţinute de familia Voiculescu

Fiscul a organizat până acum mai multe licitaţii pentru vânzarea bunurilor deţinute de familia Voiculescu în vederea recuperării prejudiciului din dosarul privatizării Institutului de Cercetări Alimentare (ICA), estimat la 60 de milioane de euro. 

Astfel, Fiscul a reuşit să vândă apartamentul lui Dan Voiculescu din Bucureşti şi vila din Predeal a Cameliei Voiculescu. Pe de altă parte, ANAF a organizat până acum mai multe licitaţii pentru vânzarea participaţiilor deţinute de fiicele lui Voiculescu la compania Sanagra SA din judeţul Mureş, însă nimeni nu s-a arătat interesat de aceste active, iar preţul de pornire a tot scăzut.

Mai multe ştiri pe aceeaşi temă:

Încă o licitaţie eşuată pentru vânzarea acţiunilor deţinute de fiicele lui Voiculescu la Sanagra SA

Fiscul încearcă pentru a treia oară să vândă participaţia Cameliei Voiculescu la RC Media Company. Preţul a fost redus la jumătate