Doi bărbaţi din Bălţi, cercetaţi penal pentru activitatea unui schimb valutar clandestin. Prejudiciul preliminar estimat se ridică la 2 milioane de lei

Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale (PCCOCS) de comun cu Inspectoratul Naţional de Investigaţii, cercetează faptele ilegale a doi bărbaţi care asigurau schimbul valutar, fără eliberarea bonurilor fiscale, a unor sume impunătoare de bani proveniţi din contrabandă cu produse cerealiere.

Schimbul valutar improvizat era localizat într-un apartament din Bălţi, cu acceptarea doar a clienţilor fideli sau a celor prezentaţi prin recomandare. Majoritatea acestor clienţi sunt fondatori şi administratori de companii, iar banii convertiţi provin din acţiuni de scoatere din ţară, prin contrabandă, a produselor cerealiere în România şi Ucraina, fără plata impozitelor obligatorii.

Urmare a documentării activităţii acestora, începând din noiembrie 2021, oamenii legii au desfăşurat percheziţii şi au ridicat mijloace băneşti (valută naţională şi valută străină) în valoare de aproximativ două milioane lei.