Chişinău. Schemă de contrabandă cu componente ale dispozitivelor electronice pentru generarea criptomonedei – destructurată

Oamenii legii din Republica Moldova au efectuat opt percheziţii, în Chişinău, într-un dosar de contrabandă cu componente ale dispozitivelor electronice pentru generarea criptomonedei.

Percheziţiile s-a desfăşurat după ce în ziua de marţi, 10 mai, două persoane s-au prezentat la sediul unei companii din Chişinău transportatoare de colete şi pasageri, unde au preluat colete parvenite din Italia. Acestea, însă, conţineau dispozitive electronice de tip ASIC – calculatoare destinate generării criptomonedei, care au fost introduse în Moldova prin contrabandă.

Astfel, oamenii legii au descins la oficiile persoanelor care au ridicat coletele, la domiciliile şi automobilele acestora. Acolo, au fost depistate şi ridicate pentru cercetări: tehnică de calcul, dispozitive electronice, plăci video, instalaţii pentru generarea criptomonedei, părţi accesorii (inclusiv blocuri de alimentare) fără acte de provenienţă a căror valoare depăşeşte 1.000.000 lei, precum şi telefoane mobile, înscrisuri şi mijloace băneşti în valute străine care echivalează cu peste 300.000 lei.  

Investigaţiile ofiţerilor vamali, sub conducerea procurorilor PCCOCS, vizează două persoane – fondatorul unei companii în domeniul tehnologiilor informaţionale, precum şi persoana responsabilă de comandarea coletelor din Italia introduse în Moldova prin contrabandă, în perioada 6-10 mai 2022. 

În cadrul investigaţiilor, oamenii legii au determinat că, de fapt, activitatea oficială a companiei era mimată prin declararea unui rulaj neînsemnat, în raport cu produsele introduse prin contrabandă, aceasta fiind activitatea ei de bază.