500 de milioane de lei, spălaţi prin intermediul a 60 de firme fantomă

Ofiţerii Inspectoratului Naţional de Investigaţii şi ai Procuraturii Generale au stopat activitatea a două grupări criminale care se ocupau cu spălări de bani, evaziune fiscală, lichidarea întreprinderilor, fals în acte publice, contrabandă şi alte infracţiuni

Membrii unei grupări au oferit servicii de spălare a banilor unui număr de peste 100 de companii, iar daunele documentate de ofiţerii de investigaţie pentru bugetul de stat depăşesc suma de 120 de milioane de lei, posibil să ajungă pînă la 500 de milioane de lei, au anunţat astăzi reprezentanţii Inspectoratului Naţional de Investigaţii (INI).

Ofiţerii Inspectoratului au documentat şi lichidat o organizaţie criminală specializată în spălarea de bani. Şase persoane au fost arestate în urma unei operaţiuni poliţieneşti ample ce a inclus efectuarea a 60 de percheziţii în cadrul cărora au fost ridicate 2000 de file de documente, 168 de ştampile false, purtătoare de informaţii şi registre.

Procurorul Vladimir Moşneaga a declarat în cadrul unei conferinţe de presă că liderii grupării au fost reţinuţi după ce oamenii legii au audiat peste 2.000 de interceptări ale convorbirilor telefonice şi au efectuat 17 revizii la diferite întreprinderi. Printre cei reţinuţi sunt persoane cu antecedente penale, colaboratori ai băncilor comerciale, etc. Totodată în schema de fraudare a bugetului erau implicaţi şi reprezentanţi ai Fiscului şi Camerei Înregistrării de Stat.