Un miliard de euro, spălat în Bulgaria

Parchetul din Sofia face cercetări asupra unei filiere internaţionale de spălare de bani. Presa din ţara vecină scrie că ar fi vorba de un miliard de euro care ar fi tranzitat Bulgaria şi

Parchetul din Sofia face cercetări asupra unei filiere internaţionale de spălare de bani. Presa din ţara vecină scrie că ar fi vorba de un miliard de euro care ar fi tranzitat Bulgaria şi Estonia din Rusia.

Informaţia a fost dezvăluită de cotidianul “24 Ceasa”, care citează un oficial din Ministerul bulgar al Justiţiei. Acesta a declarat că “obiectul anchetei este fără precedent în toată Uniunea Europeană”. 

Aproximativ un miliard de euro provenind din Rusia a fost transferat în Bulgaria, către o societate imobiliară şi de servicii financiare, “Optima Ca”, creată în mai de către o rusoaică naturalizată finlandeză.

Într-un interviu acordat cotidianului amintit, proprietara “Optima Ca”, Elisabeth Elena von Messing, susţine că miliardul de euro constituie “cifra de afaceri a companiei”. 

Purtătoarea de cuvânt a Tribunalului din Sofia, Elena Trifonova, a confirmat pentru AFP că von Messing şi directorul executiv al “Optima Ca”, Dmitri Abramkin, au fost arestaţi “pentru spălare de bani”.

La 23 decembrie, Curtea de Apel a eliberat-o cu cauţiune pe Elisabeth von Messing, consemnată în arest la domiciliu, şi a confirmat arestarea lui Dmitri Abramkin.

Aproximativ 500 de milioane de euro au fost transferaţi de “Optima Ca” către o instituţie financiară estonă, AS Tavid, de unde banii erau retraşi ca lichidităţi, pentru a lua din nou drumul Rusiei.

Restul de bani a fost transferat către Cipru, Dubai, Hong Kong şi alte ţări, scrie cotidianul. Elena von Messing a fost condamnată şi în Finlanda pentru fraudă fiscală, în urmă cu peste zece ani. Potrivit cotidianului bulgar, ea a fost căsătorită cu un mafiot din Sankt Petersburg.