Bandã de falsificatori de carduri, desfiinţată la Barcelona

Poliţia Naţionalã a desfiinţat, în Barcelona, o grupare organizatã care se ocupa cu falsificarea cardurilor bancare, prin intermediul cãrora cumpãrau din magazinele de lux şi marile centre

Poliţia Naţionalã a desfiinţat, în Barcelona, o grupare organizatã care se ocupa cu falsificarea cardurilor bancare, prin intermediul cãrora cumpãrau din magazinele de lux şi marile centre comerciale. Ivestigaţia s-a soldat cu 14 reţinuţi de cetãţenie românã şi cinci spanioli, paguba produsã de aceştia ajungând la aproximativ 1.500.000 de euro.

Poliţia a reuşit sã captureze toţi membrii grupãrii interlope, de la şefii grupãrii, pânã la cei care falsificau propriu-zis cardurile, fiind acuzaţi de falsificare de bani, fals în acte, înşelãciune şi asocierea cu un grup pentru comiterea de acţiuni criminale.

La investigaţia care a purtat nume de cod „Condal” au participat unitãţi de poliţie din Barcelona, Tarragona şi Las Palmas, pe lângã Poliţia Centralã şi Poliţia din România. Au avut loc mai multe descinderi, în diferite localitãţi din L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) şi El Morell (Tarragona).

Investigaţia a început la finalul lunii aprilie, când s-a descoperit cã o serie de români efectuau operaţiuni bancare şi comerciale în Barcelona cu carduri falsificate.

Grupul infracţional, compus din douã celule independente dar interconectate, cuprindea persoane care furau carduri pentru a fi copiate atât în Spania cât şi în unele ţãri arabe. Cardurile erau clonate în ţara de origine a posesorului, apoi trimise în Barcelona. Posesorul realiza, de cele mai multe ori ceea, ce s-a întâmplat dupã ce se efectuau mai multe serii de operaţiuni bancare sau comerciale. O datã clonate, informaţiile de pe card erau trimise prin e-mail.

Modul de operare al grupãrii

Aceasta se folosea de carduri pentru a cumpãra obiecte de lux pe care le plasau în magazine cu care aveau un acord, urmând ca apoi sã primeascã 50% din profitul obţinut din vânzarea mãrfii.

Din magazine cumpãrau laptopuri de ultima generaţie, telefoane mobile şi aparate electronice de mare valoare, iar din centrele exclusiviste din Barcelona  achiziţionau haine şi genţi. Toate acestea urmau sã fie vândute pe piaţa neagrã,  iar banii câştigaţi îi spãlau în România prin cumpãrarea de imobile.

Uneori trimiteau marfa cumpãratã în România prietenilor şi rudelor pentru a le comercializa, iar o parte din banii obţinuţi erau folosiţi la plata cauţiunii celor care intrau în închisoare pentru aceleaşi delicte.

În cele patru descinderi au fost descoperite douã aparate folosite pentru falsificarea cardurilor, 10 calculatoare portabile, un hard-disk, o memorie USB, cd-uri şi dvd-uri cu informaţii ale unor carduri clonate, 80 de cãrţi de credit falsificate şi 14 acte de identitate false.