O firmă de apartament spală bani la Constanţa

Garda Financiară Constanţa a sesizat, la sfârşitul săptămânii trecute, Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, în legătură cu o firmă a unor cetăţeni străini,

Garda Financiară Constanţa a sesizat, la sfârşitul săptămânii trecute, Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, în legătură cu o firmă a unor cetăţeni străini, cu sediul în Constanţa, care a cumpărat, în mai puţin de şase luni, terenuri pe litoral în valoare de zece milioane de euro.
Comisarii Gărzii Financiare Constanţa susţin că, în urma unui control de rutină la firma Rom Estate SRL Constanţa, au constatat că cei trei administratori - doi norvegieni şi un englez - au cumpărat zeci de hectare de teren de la persoane fizice din Constanţa şi Ovidiu, la preţuri mai mici decât cele de pe piaţa imobiliară. Potrivit conducerii Gărzii Financiare Constanţa, la sediul firmei Rom Estate SRL Constanţa, care funcţionează la mezaninul unui imobil din centrul municipiului, lucrează doar un salariat. Firma are ca obiect de activitate dezvoltare imobiliară şi un capital social de 36.000 RON. Din cercetări a reieşit că firma Rom Estate, înfiinţată în iulie 2005, are ca acţionar unic firma Rom Real Invest LTD, înregistrată în Insulele Bermude. >Împrumut de la propriii administratori
Comisarii Gărzii Financiare au stabilit că firma constănţeană Rom Estate s-a împrumutat, ca persoană juridică, de la firma Romreal şi de la cei trei cetăţeni străini în calitatea acestora de persoane fizice (deşi erau şi administratori ai firmei constănţene) cu suma de 9,4 milioane de euro şi 175.000 de dolari. Comisarii au solicitat Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor să verifice dacă este vorba de spălare de bani şi dacă tranzacţiile au fost înregistrate.