Dosarul evaziunii de 2 milioane de euro. Membrii grupului infracţional, în arest
0Şapte persoane au fost arestat pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală pe data de 8 octombrie de Tribunalul Dolj. Inculpaţii au contestat decizia instanţei la Curtea de Apel Craiova, însă magistraţii le-au respins cererea.
Procurorii DIICOT-Craiova au stabilit că, în perioada octombrie 2011 – noiembrie 2012, membrii grupării formate din 14 persoane au creat mai multe circuite economico-financiare fictive de livrări şi achiziţii intracomunitare de materiale de construcţii, prejudiciind astfel bugetul consolidat al statului cu 2 milioane de euro.
Robert Mihail Danilă, Andi Daniel Sfârlogea, Daniel Ionescu, Răzvan Tanasă, Alin Stelu Teacă, Adrian Gigi Etegan, Costin Viorel Duţu, sunt acuzaţi de comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală, constituirea unui grup infracţional organizat şi spălare de bani. Toţi şapte au fost arestaţi de magistraţii Tribunalului Dolj. Constantin Ulăreanu, Mugurel Stănescu, Robert Ştefan Păceană şi Dorinel Iulian Rogojinaru, sunt cercetaţi sub control judiciar în acest dosar.
Membrii grupului infracţional au contestat decizia la Curtea de Apel Craiova, însă cererea a fost respinsă ca nefondată.
Membrii grupării s-au folosit de o societate de tip off-shore, cu sediul în Cipru, precum şi de mai multe societăţi comerciale deschise pe teritoriul României şi interpuse în circuit, în mod sistematic, pentru acumularea tuturor obligaţiilor fiscale către stat, cu consecinţa imediată a însuşirii unor importante sume de bani şi, implicit, a prejudicierii bugetului consolidat al statului.
Societăţile comerciale folosite în acest scop nu aveau patrimoniu, nici salariaţi, nici spaţii de depozitare, iar perioada de funcţionare era una de scurtă durată. Cu toate acestea în acte societăţile interpuse figurau ca “furnizori” pentru beneficiarii finali ai activităţii infracţionale: societăţile SC Ambient SA Sibiu şi SC Mitliv SRL Craiova.