Cetăţean bulgar, evazionist în România: bărbatul făcea afaceri ilegale cu două firme fantomă din Bucureşti

Un bărbat de naţionalitate bulgară a fost prins de poliţiştii de la Rutieră în timp ce transporta cu un tir mii de perechi de pantofi cumpăraţi ilegal de la două firme fantomă din Capitală.

Agenţii de la Serviciul de Investigare a Fraudelor Sector 4, împreună cu Poliţia Rutieră Ilfov, au depistat în cursul zilei din 12 martie 2012 un cetăţean bulgar, pe nume V. Vensilav, care conducea un tir înmatriculat în Bulgaria.

În urma controlului efectuat de agenţii de la Rutieră s-a constatat că şoferul autocamionului transporta mii de perechi de pantofi care erau achiziţionaţi ilegal.

Cetăţeanul bulgar a prezentat oamenilor legii două facturi care atestau achiziţia mărfurilor de la două firme din Bcureşti, care s-au dovedit ulterior a fi firme „fantomă“.

Bărbatul, în vârstă de 37 de ani, intenţiona să ajungă cu marfa în Bulgaria, iar acolo să o vândă mai departe prin societatea comercială pe care o deţine.

În urma cercetărilor au fost depistate cele două firme de unde au fost cumpăraţi pantofii, însă s-a constatat că niciuna dintre ele nu era înregistrată ca operator intracomunitar.

Firmele „fantomă“ au fost găsite în Bucureşti, în sectorul 3, cu puncte de lucru în acleaşi complex comercial.

Astfel, poliţiştii au confiscat din tir 6.450 de perechi de pantofi sport, 600 de perechi de pantofi de damă, 2.400 de perechi de pantofi pentru copii şi 3.870 de perechi de papuci, valoarea totală a acestora ridicandu-se la aproximativ 290.000 de lei.

În prezent, cercetările sunt continuate pentru identificarea şi tragerea la răspundere penală a tuturor persoanelor vinovate de săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală.