Marți, 21 Iulie 2026
Home
Știri interne
Știri externe
Politică
Economie
Sport
Stil de viață
Opinii
Video
Ghid de cumpărături
Dezvoltare personală
Adevărul de weekend
Anunțuri în ziar
Ultimele știri ⏱️
Campionatul Mondial ⚽
Război în Ucraina
Istoria zilei
firma fantoma - ultimele știri
Sechestru uriaș pentru firma fantomă cu sediul într-un WC din București. Șeful ANAF: „Nu mai operează”
Adrian Nicușor Nica, președintele ANAF, a explicat situația firmei RICHRBT 1 SRL, compania-fantomă care a declarat o cifră de afaceri uriașă, dar care funcționa cu sediul social într-o toaletă publică din Capitală.
Evenimente
05 sept. 2025
Cea mai mare firmă-fantomă din România, cu sediul într-o toaletă publică, validată de ANAF
O companie fantomă, care și-a declarat sediul social într-o toaletă publică de pe Bulevardul Charles de Gaulle din Capitală, a raportat venituri de peste 3,6 miliarde de lei și a fost validată de ANAF.
Economie
04 sept. 2025
Captură de șase tone de tutun de narghilea, la Vama Siret FOTO
Tutunul urma să ajungă la o firmă fantomă din Ucraina și era transportat de un cetățean cu dublă cetățenie româno-ucraineană. Acesta a prezentat documente de însoțire false.
Suceava
20 apr. 2023
Telefoane de peste opt milioane de euro, vândute „la negru”, pe internet, de o firmă „fantomă” din Bucureşti
Anchetă spectaculoasă a ANAF, care a descoperit că o firmă din Bucureşti a vândut telefoane mobile de aproape 43 de milioane de lei (peste opt milioane de euro) ca veniturile să fie înregistrate şi declarate.
București
15 feb. 2022
Cum s-a folosit o escroacă de o firmă fantomă pentru a vinde sejururi fictive. A continuat înşelăciunile cu procurorii pe urme
O femeie din Galaţi a fost condamnată la închisoare cu executare pentru înşelăciune în formă continuată şi fals în înscrisuri sub semnătură private după ce a păcălit numeroase persoane cu peste 10.000 de euro, vânzându-le pachete turistice care nu e...
Galaţi
17 apr. 2020
Cum să furi 280.000 euro într-o lună. Ţeapă românească cu maşini second-hand în Germania
Un orădean a fost extrădat la solicitarea autorităţilor judiciare din Germania care îl anchetează pentru înşelăciune, fals şi uz de fals după ce a înşelat mai multe persoane prin intermediul unei firme fantomă de comerţ cu maşini second-hand.
Oradea
07 oct. 2019
Percheziţii în judeţul Giurgiu într-un caz de evaziune şi spălare de bani. Printre suspecţi s-ar număra şi Mircea şi Nelu Mondialu
Mai multe percheziţii au loc joi în judeţul Giurgiu, fiind căutate mai multe persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani. Surse din cadrul Poliţiei au declarat că printre suspecţi se numără şi Mircea Constantin, zis şi Mondialu numărul...
Evenimente
05 mai 2016
Cetăţean bulgar, evazionist în România: bărbatul făcea afaceri ilegale cu două firme fantomă din Bucureşti
Un bărbat de naţionalitate bulgară a fost prins de poliţiştii de la Rutieră în timp ce transporta cu un tir mii de perechi de pantofi cumpăraţi ilegal de la două firme fantomă din Capitală....
București
13 mar. 2012
Escrocherii de peste 1,3 milioane de euro în Cahul. Vezi cum i-a păcălit un pretins director de firmă pe oamenii de bună credință din sudul țării
Bărbatul este urmărit de procurori pentru mai multe escrocherii cu case și acțiuni fictive, precum și contracte de împrumut neonorate. Valoarea prejudiciului a fost estimată până acum la echivalentul a 23 de milioane de lei moldovenești....
Republica Moldova
08 aug. 2011
Ajutaţi de firme fantomă, afaceriștii au prejudiciat statul cu peste 2.5 milioane de lei
Poliţiştii orădeni au efectuat luni seara 25 de percheziţii domiciliare, fiind reţinute cinci persoane suspectate că ar fi adus un prejudiciu de peste 2.5 milioane de lei statului. Cei cinci au fost prezentaţi ieri, Tribunalului Bihor cu propunere de...
Oradea
21 iul. 2011
Doi orădeni au făcut evaziune fiscală prin intermediul unei firme "fantomă"
Doi orădeni suspectaţi de poliţiştii de investigare a fraudelor că au prejudiciat statul cu peste 1,8 milioane de lei, prin crearea unui adevărat circuit evazionist, au fost reţinuţi în Arestul IPJ Bihor. Cei doi au fost prezentați astăzi instanței c...
Oradea
31 mar. 2011
Evaziune fiscală cu aprovizionări fictive de cereale de la diferite firme-fantomă
Un bărbat de 44 de ani, din Craiova, este cercetat pentru evaziune fiscală după ce a înregistrat în evidenţele contabile ale unei firme pe care o are în Simeria mai multe aprovizionări fictive de cereale. În prezent, acesta este deja arestat, însă în...
Hunedoara
08 mar. 2011
Bistriţa: Zeci de oameni ţepuiţi de o firmă-fantomă că îi duce la muncă în Spania
Circa 20 de oameni au protestat, azi, în faţa sediului unei firme din Bistriţa care i-a păcălit pe aceştia promiţându-le că-i va duce gratuit la cules legume în Spania şi le va da un salariu lunar de 1100 de euro. Aceştia au depus, tot azi, plângere ...
Bistriţa
03 mar. 2011
Fructe și legume în valoare de peste 50.000 de lei, confiscate de polițiștii orădeni
Zeci de mii de kilograme de fructe şi legume, în valoare de peste 50.000 de lei, care aveau ca destinație o firmă "fantomă" din localitatea ilfoveană Glina, au fost confiscate de poliţiştii de investigare a fraudelor bihoreni ....
Oradea
19 ian. 2011
Firma-fantomă, cu profit de 3,6 miliarde de euro - caz clasic de spălare de bani
Frauda este unul dintre scenariile înaintate de oficiali ai Fiscului şi ai Oficiului pentru Combaterea Spălării Banilor în cazul firmei cu cel mai mare profit din România. Firma-fantomă din comuna braşoveană Hoghiz deţine acţiuni la o altă firmă-fant...
Braşov
30 aug. 2010
Varianta autoritătilor: Firma-fantomă ar fi un caz clasic de spălare de bani?
Frauda este unul dintre scenariile înaintate de oficiali ai Fiscului şi ai Oficiului pentru Combaterea Spălării Banilor în cazul firmei cu cel mai mare profit din România. Firma-fantomă din comuna braşoveană Hoghiz deţine acţiuni la o altă firmă-fant...
Evenimente
30 aug. 2010
Piteşti: Fraude financiare în spatele unor firme fantomă
Acţiune în forţă a procurorilor DIICOT Piteşti şi a ofiţerilor Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate, în această dimineaţă. Oamenii legii au organizat o acţiune pentru a identifica şi prinde mai mulţi suspecţi acuzaţi că preluau societăţi...
Evenimente
16 iun. 2010
Piteşti: Fraude financiare în spatele unor firme fantomă
Acţiune în forţă a procurorilor DIICOT Piteşti şi a ofiţerilor Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate, în această dimineaţă. Oamenii legii au organizat o acţiune pentru a identifica şi prinde mai mulţi suspecţi acuzaţi că preluau societăţi...
Piteşti
16 iun. 2010
