Morişca infracţională prin care omul de afaceri Ioan Niculae voia să obţină milioane de euro

Tribunalul Bucureşti a finalizat dosarul InterAgro, singurul inculpat care a scăpat de închisoare fiind Gheorghe Bunea Stancu, fostul preşedinte al Consiliului Judeţean Brăila. Omul de afaceri Ioan Niculae şi un alt inculpat din dosar, Bărac Viorel, director general al InterAgro, au primit câte 3 ani şi 6 luni de închisoare, iar Toncea Nicoleta, preşedintele InterAgro, a fost condamnată la trei ani de închisoare.

Tribunalul Bucureşti l-a achitat, pe 1 noiembrie, pe Gheorghe Bunea Stancu, fostul preşedinte al Consiliului Judeţean Brăila, de acuzaţia de trafic de influenţă, acesta fiind, de altfel, singurul inculpat din dosar care a scăpat, în primă instanţă, de pedeapsă.

Omul de afaceri Ioan Niculae (acuzat de cumpărare de influenţă, în formă continuată, instigare la evaziune fiscală şi instigare la spălare de bani) şi un alt inculpat din dosar, Bărac Viorel (evaziune fiscală şi spălare de bani), au primit câte 3 ani şi 6 luni de închisoare, iar Toncea Nicoleta a fost condamnată la trei ani de închisoare pentru complicitate la evaziune fiscală şi complicitate la spălare de bani.

Judecătorii au aplicat amenzi penale substanţiale firmelor implicate în afacerea penală. Astfel, SC “Libarom Agri” şi SC “Mike Trading & Investment” SRL au fost condamnate la câte 250.000 de lei amendă penală, instanţa stabilind ca pedeapsă complementară dizolvarea persoanei juridice după rămânerea definitivă a sentinţei, acuzaţiile aduse fiind evaziune fiscală, spălare de bani şi complicitate la evaziune fiscală. Magistraţii au dispus confiscarea de la Ioan Niculae, Bărac Viorel, director general al InterAgro la data faptelor, şi Toncea Nicoleta, preşedinte al InterAgro la data faptelor, dar şi de la şi firmele inculpate în acest dosar câte 3.543.833 lei.

Gheorghe Bunea Stancu a fost acuzat de procurorii anticorupţie că ar fi făcut lobby pentru promulgarea unei hotărâri de guvern prin care să fie acordate facilităţi fiscale privind subvenţionarea achiziţiei de îngrăşăminte chimice în beneficiul grupului InterAgro, patronat de omul de afaceri Ioan Niculae.

Anchetatorii susţin că, în perioada august 2008 - martie 2009, între InterAgro şi SC Libarom Agri SRL, societate specializată în producţie agricolă şi tranzacţii cu produse agricole, s-a încheiat şi derulat un contract fictiv având ca obiect prestarea unor servicii de publicitate.

”Au fost înregistrate operaţiuni nereale în contabilitatea firmei InterAgro, în baza cărora s-au eludat plăţile taxelor şi impozitelor către bugetul de stat. Obiectul contractului a constat în realizarea de materiale promoţionale (brelocuri, post-it-uri şi standuri) pentru S.C. Interagro S.A. În urma derulării contractului respectiv, ca urmare a deciziei inculpatului Ioan Niculae, au fost înregistrate în evidenţa contabilă cheltuieli deductibile în sumă totală de 36.245.000 lei.”, susţin procurorii anticorupţie.

Cum funcţiona circuitul de spălare a banilor

Procurorii anticorupţie au stabilit că omul de afaceri Ioan Niculae a fost cel care a decis şi coordonat realizarea unui circuit de spălare a banilor, prin intermediul unor operaţiuni fictive, prin firmele faţă de care s-a dispus trimiterea în judecată ca persoane juridice, scopul fiind acela de a externaliza veniturile firmei „mamă” (InterAgro), pentru a nu fi supuse taxării/impozitării, de a crea imposibilitatea urmăririi sumelor de bani intrate în firmă de către eventuali creditori şi de a finanţa unele afaceri din cadrul grupului fără a se apela la metodele obişnuite (împrumuturi, credite bancare etc.).

”În acest fel a fost finanţată cu 5.000.000 de euro firma Intervitt SRL (divizia de vinificaţie a grupului InterAgro), prin majorarea capitalului social prin aportul unei firme de tip off shore din Insulele Virgine Britanice ce îşi desfăşoară activitatea în Cipru, controlată tot de inculpatul Ioan Niculae. Încheierea şi derularea contractului de prestări servicii de publicitate dintre S.C. Interagro S.A. şi societatea respectivă, s-a făcut prin intermediul inculpatului Bărac Viorel, care a semnat contractul şi ulterior s-a ocupat de transferarea sumelor de bani către SC Libarom Agri SRL”, se menţionează în rechizitoriu.

În ”afacere” a intervenit şi preşedintele InterAgro, Toncea Nicoleta Mariana, care, din dispoziţia lui Ioan Niculae, s-a implicat în realizarea plăţilor către firma SC Libarom Agri SRL şi reintroducerea sumelor de bani „spălate” în circuitul civil. Circuitul financiar de spălare a banilor proveniţi din săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, iniţiat şi coordonat de Ioan Niculae a avut drept consecinţă prejudicierea bugetului de stat cu suma totală de 11.438.169 lei, reprezentând TVA în sumă de 6.886.550 lei şi impozit pe profit în sumă de 4.551.619 lei.

De ce e acuzat fostul preşedinte al CJ Brăila

Anchetatorii au susţinut că, în perioada ianuarie-martie 2009, patronul grupului S.C. Interagro S.A., Ioan Niculae, a iniţiat şi desfăşurat acţiuni de corupere, prin intermediul lui Gheorghe Bunea Stancu, fostul preşedinte al Consiliului Judeţean Brăila, a lui Said Baaklini, suspect în dosar, şi a unei alte persoane, a unor funcţionari publici şi înalţi demnitari ai statului, cu scopul de a-i convinge să promoveze o hotărâre de Guvern, prin care să fie acordate facilităţi fiscale privind subvenţionarea achiziţiei de îngrăşăminte chimice.

Firma InterAgro ar fi câştigat astfel 600.000.000 de euro prin vânzarea îngrăşămintelor chimice din stocurile existente sau ce urmau a fi produse. “Adoptarea unei asemenea hotărâri era ilegală, atrăgând sancţionarea României de către Comisia Europeană prin procedura de «infringement», pentru încălcarea normelor privind concurenţa neloială şi ajutorul de stat, ceea ce ar fi prejudiciat bugetul de stat atât în mod direct cât şi indirect (agricultorii ar fi trebuit să restituie ajutorul de stat - 600 milioane euro, iar România pierdea peste 150 milioane euro ca urmare a blocării altor programe în domeniul agriculturii). În acest context, inculpatul Ioan Niculae i-a promis suspectului Said Baaklini suma de 2.000.000 de euro, persoanei respective suma de 1.000.000 euro, iar lui Gheorghe Bunea Stancu, la acea vreme preşedinte al Consiliului Judeţean Brăila şi preşedinte al organizaţiei judeţene a unui partid politic, un folos reprezentat de profitul pe care firmele controlate de primul le-ar fi obţinut în urma distribuirii îngrăşămintelor livrate de InterAgro în judeţele din jurul Brăilei”, au susţinut procurorii anticorupţie.