Un neamt deturneaza milioane de euro sub ochii autoritatilor romane

Daca Heinrich Neisse va parasi tara, statul roman nu va recupera decat 2 milioane de lei din prejudiciul de zeci de miliarde

Heinrich Arnold Neisse, un neamt venit in Romania in calitate de mare investitor strain, este pe cale sa dea o teapa de cateva milioane de euro, prejudiciu ce nu va putea fi niciodata recuperat. Omul a cumparat pachetul majoritar de 72 la suta din capitalul social al SC Maratex SRL, o fabrica de confectii din Baia Mare, pe care s-a angajat s-o puna pe picioare in cativa ani de zile. La aceeasi fabrica, ce-si desfasoara activitatea intr-o zona defavorizata, a ramas ca asociat si SIF Moldova, cu 27 procente din afacere. In cursul anului 2001, germanul a reusit sa bage fabrica intr-o asociere dubioasa care-i permite in prezent sa deturneze milioane de euro, fara nici un fel de repercusiune. In paralel cu programul investitional pe care s-a angajat sa-l faca la momentul privatizarii, germanul Neisse si-a tras pe numele sau un sereleu pe care l-a bagat in asociere cu fabrica. Sereleul Texeurokock urma sa realizeze productia si sa retehnologizeze utilajele existente, devenind partener egal in afacere. Imediat dupa asociere, Texeurokock a inceput sa exporte produse finite in Ungaria si in Germania, valoarea tranzactiilor depasind 1,3 milioane euro. Acesti bani nu au fost repatriati nici pana astazi, desi tranzactiile s-au efectuat inca de anul trecut. Nereturnarea acestor sume in circuitul bancar romanesc a reprezentat tematica unui control al Garzii Financiare, prilej cu care s-a scos la iveala intreaga inginerie financiara. Prin asocierea fabricii cu sereleul neamtului, a fost transferata raspunderea catre un partener mult mai slab economic. In cazul executarii acestuia din urma, statul roman va putea recupera doar 2 milioane de lei, atat cat este valoarea capitalului social al sereleului Texeurokock. Comisarii Garzii au constatat ca Heinrich Arnold Neisse a scos ilegal din tara aproximativ 7,7 miliarde de lei, doar prin tranzactiile cu doua firme unguresti si una germana. Mai mult, din primele cercetari se pare ca tot el este si proprietarul firmelor catre care s-au exportat bunurile, fiind evidente premisele unei deturnari de fonduri de proportii. Dupa controlul care a scos la iveala acest sir de ilegalitati, comisarii Garzii Financiare l-au sanctionat pe german cu o amenda contraventionala de 8,1 miliarde lei. Motivul sanctiunii: nerespectarea termenelor legale de repatriere a valutei aferente exporturilor. Organele de control sustin insa ca mai mult nu se poate face, in conditiile actualei legislatii. Heinrich Arnold Neisse poate sa desfasoare in continuare activitati economice atat prin fabrica de confectii, cat si prin intermediul sereleului capusa. Chiar daca va deturna in continuare fonduri imense, nu exista decat posibilitatea sanctionarii sale contraventional. Daca acesta paraseste insa Romania, lucru pe care este liber sa-l faca oricand, atunci nu ramane decat alternativa executarii sereleului Texeurokock. Adica recuperarea a 2 milioane de lei din prejudiciul creat pana in acel moment.