Un egiptean si un ungur au prejudiciat bugetul statului roman cu 10 miliarde lei

Ambii au fost dati in urmarire internationala, pentru ca au disparut imediat ce politia a demarat cercetarile

Doi cetateni straini, unul de nationalitate egipteana si altul din Ungaria, au prejudiciat statul roman cu aproape 10 miliarde de lei, in urma derularii unor operatiuni ilegale cu produse petroliere. Atef Gonda Farag El Soyed, 42 de ani, din Cairo, este cercetat de Politia din Baia Mare pentru comiterea infractiunilor de fals privind identitatea, fals intelectual si evaziune fiscala. Folosindu-se de documentele de identitate ale unui irakian - Ali A El Sanabi -, egipteanul a preluat administrarea SC Transferari Impex SRL Baia Mare. Prin intermediul acestei societati, el a derulat importante afaceri cu produse petroliere in localitatile Pitesti, Bucuresti, Onesti, Galati, fara a inregistra in documente veniturile realizate. Prejudiciul cauzat bugetului de stat este stabilit la 7,46 miliarde lei. Atef Gonda Farag El Soyed se sustrage urmaririi penale, motiv pentru care a fost dat in urmarire genreala si internationala. Prejudiciul nu a fost recuperat. Aceeasi masura a fost luata si in ce-l priveste pe Homoki Laszlo, 30 de ani, din Ungaria, care, la 13.06.2001, a infiintat SC Transilvania Impex SRL Arad, cu sediul fictiv in comuna Vladimirescu. In calitate de administrator al acestei societati, cetateanul ungar a achizitionat importante cantitati de benzina, vegasol si alte produse petroliere, pe care le-a valorificat in cea mai mare parte ca motorina la societati comerciale din judetele Timis, Arad, Bihor. Prin acest mod de operare, Homoki Laszlo si-a insusit taxa destinata fondului special al drumurilor. Pe de alta parte, el nu a inregistrat in contabilitate activitatile comerciale desfasurate, cauzand statului roman un prejudiciu estimat la 2.266.711.829 lei, reprezentand impozitul pe profit, TVA si taxa MTR. Pentru a nu fi prins de politie, Homoki a intocmit si semnat documente in fals, indicand ca administrator al societatii pe Guglis Ladislau, cetatean slovac. Dosarul a fost inaintat Parchetului Curtii de Apel Timisoara, care urmeaza sa judece cauza in lipsa inculpatului.