Severin Tcaciuc - proprietarul unui imperiu cladit prin fraudarea statului

Sumele datorate la buget se ridica la aproximativ 50 de miliarde de lei

In urma cu aproximativ un an, judetul Suceava era un fel de proprietate a miliardarului Severin Tcaciuc. Afaceristul - renumit prin fundatia sa umanitara cu care inmatricula autoturisme pe care, mai apoi, le vindea - devenise unul dintre cei mai bogati oameni din regiune. Departe de controalele de la Bucuresti, sub protectia mai marilor autoritatilor locale, Tcaciuc a reusit in cativa ani sa pacaleasca statul roman cu mai bine de 50 de miliarde de lei. Contrabanda si evaziunea fiscala au fost doua dintre "activitatile" de baza ale miliardarului. Pe langa aceste doua infractiuni, anchetatorii l-au avut in vedere pe afacerist si pentru inselaciune, ultraj, privatizare frauduloasa, uz de fals si spalare de bani. De-a lungul vremii, lui Tcaciuc i s-au intocmit noua dosare penale, iar la sfarsitul lunii mai 2001 a fost arestat de Parchetul Curtii de Apel Suceava. In luna decembrie insa, "nasul Sucevei" a fost eliberat in urma unei hotarari definitive a Tribunalului din aceeasi localitate. Un intreg lant de firme evazioniste Patru firme si un prejudiciu de 40 de miliarde de lei inregistrat in anii 1999-2001. Aceasta este concluzia raportului Garzii Financiare Suceava in urma unui control realizat la jumatatea anului 2001 la cateva dintre firmele lui Severin Tcaciuc. Inspectorii Garzii Financiare au stabilit ca una din firmele miliardarului - Benysev Vatra Dornei - nu a platit la bugetul statului taxe vamale si TVA in valoare de peste 13 miliarde de lei. Potrivit raportului, firma a realizat importuri de masini si utilaje in valoare de 9,9 miliarde lei si a beneficiat de scutiri de taxe vamale si TVA de peste 5 miliarde lei fiindca se afla situata in zona defavorizata "Bucovina". Mai tarziu, societatea Benysev a vandut utilajele in afara zonei defavorizate. O alta societate - Severin SRL Bosanci - nu a achitat, din 1999, accize pentru 1.367 tone de produse petroliere (in valoare de 5,64 miliarde lei) si numai majorarile pentru intarzierea la plata au ajuns la 2 miliarde lei. La fel, 2,5 miliarde lei provenind din accizele pentru 332 de tone de gazolina nu au fost achitate. Mai mult, produsele petroliere provenite din procesarea gazolinei au fost inregistrate ca produse finite si nu ca marfuri, fiind diminuata, astfel, taxa pe valoarea adaugata cu 4,7 miliarde lei. La inceputul anului 2001 aceeasi societate a miliardarului a vandut aproape 200 de tone de produse petroliere cu cifra octanica 78,5 drept benzina Premium cu cifra octanica 95, obtinandu-se astfel un profit de 2,34 miliarde lei. O firma de transporturi aflata in proprietatea lui Tcaciuc Severin - Caravan Falticeni - a comercializat 586,9 tone de produse petroliere drept benzina Premium in valoare de 5,447 miliarde lei. La fel, la Seven American Trading, tot ca benzina au fost vandute 277 tone de solventi de extractie! Aceasta societate din lantul de firme al miliardarului din Suceava a mai comercializat, potrivit Garzii Financiare, 110 tone de motorina fara ca marfa sa fie inscrisa in documentele de intrare. Prejudiciul adus statului in urma "afacerilor" de la Seven American Trading a fost de 3,6 miliarde lei. Tot aceeasi societate nu a platit taxe si impozite in valoare de 5.9 miliarde lei dupa ce, in perioada 2000 - 2001, s-a aprovizionat cu produse petroliere de la firme fictive. Alte trei firme - "Severin", "Truck Trans" si "Romanul" - au fost cercetate pentru datoria lor catre bugetul statului de 26,3 miliarde lei. Nici acum nu e simplu de recuperat banii de la Tcaciuc Tcaciuc Severin si-a cladit un adevarat imperiu in Suceava - judet cunoscut ca fiind in topul saraciei. Un palat cu cateva caturi in mijlocul municipiului, o vila in satul Bosanci - Suceava, vreo 30 de tiruri si cisterne, masini grele care transportau lemn si materiale de constructii din magazinele de profil ale miliardarului, o agentie de turism cu tot cu casa de schimb valutar, o agentie de bodyguarzi, plus un hotel, doua cabane si doua societati de transport din Falticeni si Vatra Dornei. "Cu o asemenea avere cum sa nu te bucuri de protectia celor cu functii", spun cei care s-au ocupat de caz. Astfel, este de notorietate relatia de amicitie dintre Tcaciuc si generalul Cheptanaru - fost sef al IPJ Suceava. Chiar ministrul de Interne, Ioan Rus, a afirmat ca mai multe cadre din Inspectoratul de Politie al Judetului Suceava sunt cercetate privind posibila lor implicare in protejarea omului de afaceri. Dupa o serie de procese cu eliberari si arestari venite imediat dupa pronuntarea sentintelor, Tribunalul Suceava a dispus prin sentinta definitiva punerea in libertate a miliardarului. In aceste conditii, problemele celor de la Directia Generala a Finantelor Publice s-au amplificat. Ieri, Mihai Horodinca, directorul general al DGFP Suceava, ne-a declarat: "Prejudiciul adus statului de firmele lui Tcaciuc se recupereaza foarte greu. Noi am pus sechestru pe toate firmele miliardarului, insa acesta a inchis societatile si nu ne-a permis sa facem evaluarea bunurilor. Se opune si la cererea noastra de a ne prezenta documente pentru a fi cercetate de catre evaluatori. Am ajuns sa cerem instantei sa dea o ordonanta presedintiala ca sa putem sa intram in forta pentru evaluarea bunurilor care ar trebui scoase la licitatie pentru acoperirea sumelor pe care firmele lui Tcaciuc le datoreaza statului".