Peste 400 de irakieni - suspectati de spalare de bani in Romania

Un numar semnificativ de cetateni irakieni sunt suspectati de spalare de bani pe teritoriul Romaniei, ne-a declarat Doru Bulata, reprezentantul Asociatiei Romane a Bancilor in cadrul Oficiului pentru

Un numar semnificativ de cetateni irakieni sunt suspectati de spalare de bani pe teritoriul Romaniei, ne-a declarat Doru Bulata, reprezentantul Asociatiei Romane a Bancilor in cadrul Oficiului pentru Prevenire si Combaterea Spalarii Banilor. "In ultimii doi ani, Oficiul a trimis Parchetului de pe langa Curtea Suprema de Justitie peste 100 de informari in care existau indicii temeinice cu privire la savarsirea infractiunii de spalare de bani de catre un numar de peste 400 de irakieni", afirma Bulata. El spune ca tranzactiile analizate si suspectate de Oficiu ca ascunzand operatiuni de spalare de bani sunt de ordinul a milioane de euro. Pentru ascunderea operatiunilor de spalare de bani, cetatenii irakieni s-au folosit de firme-fantoma, cesionarea repetata a unor firme cu datorii mari la stat, scoaterea unor importante sume de bani din tara prin importuri fictive sau retragerea de miliarde de lei cash, sub pretextul unor achizitii. "O caracteristica generala importanta este activitatea bancara intensa a acestora (n.r. - cetateni), care a fost de ordinul miliardelor de lei, fara acoperire in acte si fara inregistrari contabile", a adaugat Bulata. Oficialul bancar a tinut sa sublinieze ca Oficiul nu a urmarit si nu urmareste cu precadere operatiunile cetatenilor irakieni sau conturile acestora, ci toate tranzactiile in care exista suspiciuni de spalare de bani, indiferent de nationalitatea persoanelor implicate. El a precizat insa ca, intr-adevar, cetatenii irakieni detin o pondere semnificativa. Cat din sumele derulate de acestia au reusit sa tranziteze sistemul bancar romanesc si sa ajunga in conturile unor banci straine nu se stie.