Doi libanezi - la un pas de "crima perfecta" in materie de evaziune si spalare de bani

Cheia "succesului": o firma de contabilitate a evazionistilor, care lucra pentru toate firmele implicate si stergea toate urmele

Doi libanezi au fost la un pas de a comite ceea ce, aducand limbajul judiciar pe taram economic, s-ar putea numi crima perfecta in materie de evaziune fiscala si spalare de bani. Suportul evaziunii l-a constituit comertul cu carne de pui, produs vandut pe piata neagra si trecut in scripte ca avand o cu totul alta destinatie. Mai multe restaurante din Capitala au fost cooptate in aceasta filiera, insa "cheia" intregii afaceri a fost faptul ca, pentru toate firmele implicate in lantul evazionist, lucra una si aceeasi firma de contabilitate, infiintata tot de catre cei doi libanezi care au pus la cale afacerea, ceea ce inlesnea mult stergerea oricarei urme. Comisarii Garzii Financiare sustin ca a fost vorba de o evaziune aproape imposibil de depistat, tocmai datorita firmei de contabilitate introduse in schema. Singurul indiciu care a dus la depistarea retelei au fost cantitatile imense de carne, rulate prin restaurantele cu pricina, care nici daca ar fi functionat non-stop si la dever maxim nu ar fi putut vinde atat cat reiesea din actele contabile. Cetatenii libanezi Emile Georges Kharrat si Haissam Najib Chreif au pus pe picioare, acum doi ani, una dintre cele mai mari afaceri cu carne de pui. Prin sereleul Agro-Tech Import Export, cei doi achizitionau si vindeau apoi la negru importante cantitati de carne. Doar pe parcursul acestui an, libanezii au cumparat peste 160 de tone pastrama de pui de la SC Caroli Prod 2000 SRL si SC Mixalim Impex SRL, marfa revanduta apoi la negru mai multor firme arabesti. Pentru a da un iz de legalitate acestor tranzactii, cei doi au infiintat SC Auditing Consulting Accounting SRL, firma al carei obiect de activitate il constituie prestarile de servicii financiar-contabile. Acest sereleu avea sa tina evidenta contabila atat pentru Agro-Tech, cat si pentru firmele angrenate in circuitul fictiv al documentelor. La scurt timp, cei doi libanezi au inceput sa scoata pe banda facturi false, emise de ei catre firmele unor compatrioti. Au fost introduse in circuit alte 4 firme libaneze, toate specializate pe alimentatie publica si care figurau ca ar fi cumparat marfa de la Agro-Tech. In ianuarie 2000, SC Handi Com SRL figureaza ca ar fi cumparat 17,7 tone de carne de pui, produs ce a fost consumat apoi in restaurantul Chicago Pizza. La fel, cantitati industriale erau trecute in acte ca achizitionate pe tot parcursul acestui an. Interesant este faptul ca produsul a fost cumparat cu 45.200 lei/kg si a fost vandut cu doar 100 de lei mai mult. In acest fel, un restaurant precum Chicago Pizza practica un adaos comercial de 10-15 ori mai mic decat un vanzator la o taraba din piata. A fost elementul care i-a determinat pe comisarii Garzii sa inteleaga ca au de-a face cu un circuit fictiv de amploare. In plus, nici daca ar fi functionat non-stop la capacitate maxima, restaurantul cu pricina nu ar fi putut vinde atata carne de pui. Controlul Garzii s-a extins rapid la toate firmele care figurau ca ar fi cumparat marfa de la Agro-Tech. Asa s-a depistat ca, pura "coincidenta", toate aveau evidenta contabila tinuta de sereleul libanezilor Kharrat si Chreif. Au fost gasite alte 3 firme care au fost introduse in circuit doar pentru a exista justificare pentru destinatia carnii. La SC Touristic Entreprise Co SRL, contabila a recunoscut chiar ca patronul ei, Rabin Georges Karam, a obligat-o sa intocmeasca documente fictive. Interesant este faptul ca, in perioada verificarilor, Emile George Kharrat si-a cesionat partile sociale din Agro-Tech unor irakieni, in scopul sustragerii de la control. Retinut pentru cercetari, libanezul a refuzat sa prezinte documentele societatii, pretextand ca i-au fost furate. Totusi, organele de ancheta au stabilit ca firma sa are obligatii fiscale de peste 2,5 miliarde catre bugetul de stat. Data fiind amploarea evaziunii, dosarul acestuia a fost inaintat Parchetului pentru instrumentarea intregii activitati.