Schemă de spălare a banilor, pusă la cale de câţiva indivizi din Chişinău. Un suspect a fost reţinut

Mai multe persoane din municipiului Chişinău au pus la cale o schemă frauduloasă de legalizare a mijloacelor financiare obţinute din surse de venit ilicite. Doar într-un an şi jumătate, făptaşii au obţinut ilegal cel puţin 5,3 milioane de lei. Oamenii legii anunţă că au reţinut o persoană pentru 72 de ore, transmite IPN.

Procuratura Anticorupţie precizează că în cadrul dosarului penal pornit pe faptul spălării banilor au avut loc percheziţii în cel puţin zece locaţii. Potrivit cercetărilor, cei implicaţi au înregistrat mai multe persoane juridice pe fondatori diferiţi. Companiile însă erau gestionate de fapt de una şi aceeaşi persoană, acestea având adrese comune la subdiviziunile în care îşi desfăşoară activitatea erau amplasate pe trei adrese în municipiul Chişinău.

Banii de la una dintre companii, care presta servicii IT, erau transferaţi fictiv către celelalte persoanele juridice investigate. Este vorba despre bani obţinuţi prin eschivarea de la plata impozitelor şi a taxelor la stat, precum şi din tranzacţii fictive încheiate cu alte entităţi juridice. Sumele erau introduse în circuitul legal sub pretextul prestării unor servicii.

În urma percheziţiilor efectuate, au fost ridicate mai multe documente, suporturi tehnice de stocare a informaţiilor, ştampile şi alte obiecte care au legătură cu dosarul penal investigat.