Goana după bunurile familiei Al-Assad: Liderul sirian și-a dispersat averea în lume pentru a scăpa de sancțiunile UE și SUA

„Sângele sirienilor pătează mâinile lui Vladimir Putin” FOTO: Mediafax/AFP

Lațul sancțiunilor economice se strânge în jurul președintelui Siriei, Bashar al-Assad și al regimului său, pe măsură ce rebelii duc o luptă din ce în ce mai aprigă pentru a prelua puterea în stat din mâinile dictatorului.

După 16 runde de sancţiuni, care au început încă din luna mai 2011, Uniunea Europeană a trecut pe lista neagră 129 sirieni şi 49 companii ale acestora, îngheţându-le conturile din lumea întreagă, relatează BBC.

În Marea Britanie, aproape 130 milioane de euro reprezentând câştiguri ale regimului sirian, mare parte fiind numerar ţinut în conturi bancare, au fost îngheţate în ultimele 14 luni.

Miercuri, Departamentul de Trezorerie al Statelor Unite ale Americii a anunţat noi măsuri împotriva a 29 de membri ai regimului Al-Assad, inclusiv împotriva a patru miniştri şi a guvernatorului băncii centrale din Siria într-o încercare de a egala sancţiunile americanilor cu cele ale europenilor.

„Familia Al-Assad se află la conducerea Siriei de mai bine de 40 de ani”, spune fostul ambasador sirian Nawaf Fares, unul dintre cei mai mari detractori ai regimului. „Controlează securitatea, economica şi toate celelalte resurse şi şi-au însuşit multe dintre bunurile poporului sirian”, adaugă Nawaf pentru BBC.

„Sunt convins că familia Al-Assad deţine bunuri nenumărate. Siria este o ţară foarte bogată, are petrol, gaze naturale şi multe alte resurse, iar familia jefuieşte ţara de mulţi ani”, susţine ambasadorul disident.

Cleptomania siriană

Familia Al-Assad este la putere încă din 1970, dar omul care prezintă cel mai mare interes este Rami Makhluf (foto dreapta), vărul preşedintelui actual, care are relaţii cu reţelele militare şi de securitate şi, cel mai probabil, este cel mai bogat om al Siriei.

Imperiul său financiar, se spune, că a ajuns să controleze aproape 60% din economia Siriei.

„Trebuie să vă gândiţi la Siria ca la o «cleptocraţie» unde statul oferă drepturi numai prietenilor şi rudelor apropiate”, spune un investigator financiar britanic care a cerut să rămână anonim.

Bunuri pe plan mondial

Milioanele de euro care au fost îngheţate în Marea Britanie constituie o mică parte din averea estimată a regimului, susţine Iain Willis, cercetător-şef al „Alaco”, companie de cercetare a afacerilor cu sediul în Londra.

„În termeni de venituri realizabile, suma se presupune a fi între 765 milioane şi un miliard de euro, pentru întreaga familie, nu numai a lui Bashar al-Assad, ci şi a verilor de gradul doi, a unchilor, a partenerilor de afaceri şi a consilierii lor”, spune Willis.

„Locul unde s-ar putea afla aceste fonduri uriaşe este, cel mai probabil, Rusia. Alte ţări gazdă ale banilor sunt Dubai, Liban, Maroc, chiar şi China (Hong-Kong), dar există bunuri siriene şi în alte zone de pe Glob”, adaugă Iain Willis.

„Clauze de fugă”

Găsirea bunurilor unui regim proscris nu este o treabă uşoară. Ele tind să fie ascunse sub straturi complexe, sub nume diferite şi în conturi din paradisurile fiscale.

„Cei aflaţi în asemenea poziţii au acces la cele mai bune sfaturi financiare. Se pot folosi de structuri complexe pentru a ascunde şi a muta bunurile, acest lucru incluzând şi companii-fantomă deţinute de trusturi, gestionate de avocaţi”, spune Willis.

„Ei pot avea acces şi la companii şi corporaţii care au «clauze de fugă». Asta înseamnă că, automat, compania este închisă şi mutată în momentul în care apare prima problemă cu privire la existenţa ei”, adaugă Iain Willis.

Legături complexe

Poziţionarea bunurilor unui regim este doar începutul. Trebuie dovedită o legătură între persoanele care fac parte dintr-un regim proscris.

Ambrose Carey, unul dintre directorii firmei de cercetare Alco, îşi aminteşte de vânătoarea bunurilor lui Saddam Hussein din anii '90. „Se ştia că Saddam Hussein era un investitor major în grupuri editoriale franceze. Averea lui a fost estimată la aproape 80 de milioane de euro, dar dovedirea legăturilor a fost extrem de dificilă”, spune Carey.

„Exista o companie numită «Montana» înregistrată în Panama, dar cu sediul într-un birou de avocatură din Geneva pe care am reuşit să-l asociem cu un om de-al lui Saddam. Niciodată cu Saddam însuşi”, exemplifică Ambrose Carey.

Adăpost rusesc

Va exista întotdeauna o metodă de eludare a legii pentru fondurile unui regim, în cazul în care nu se aplică sancţiuni generale prin hotărâri ale Consiliului de Securitate al Naţiunilor Unite.

Fostul lider al Libiei, Colonelul Muammar Gaddafi, a fost o pradă uşoară, susţin experţii în urmărirea fondurilor. Libia avea bunuri în valoare de  aproape 10 miliarde de euro în Marea Britanie şi au putut fi rapid îngheţate printr-o hotărâre a Naţiunilor Unite.

Regimul sirian, deşi sancţionat de Uniunea Europeană şi de Trezoreria Statelor Unite, nu se supune aceloraşi măsuri mondiale.

Băncile din Orientul Mijlociu sunt supuse unor presiuni intense ale Washingtonului pentru a preda bunurile regimului sirian ţinute în băncile lor.

Conform anumitor investigatori, familia Al-Assad şi-a asigurat mai demult o mare parte din avere în locuri în care Uniunea Europeană şi Statele Unite nu pot ajunge. Rusia ar fi un exemplu.