Changpeng Zhao, fondatorul Binance, condamnat la închisoare pentru spălare de bani
0Changpeng Zhao, fostul director executiv al Binance, a fost condamnat marți la patru luni de închisoare după ce a pledat vinovat pentru încălcarea legilor SUA împotriva spălării banilor la cea mai mare bursă de criptomonede din lume.
Odinioară considerată cea mai puternică figură a industriei cripto, Zhao, cunoscut sub numele de „CZ”, este al doilea șef cripto important care a fost condamnat la închisoare.
Pedeapsa impusă de judecătorul de district american Richard Jones la Seattle a fost semnificativ mai scurtă decât cei trei ani solicitați de procurori și sub limita maximă de 1-1/2 ani recomandată de ghidurile federale.
A fost, de asemenea, mult mai ușor decât cei 25 de ani în spatele gratiilor pe care Sam Bankman-Fried i-a primit în martie pentru că a furat 8 miliarde de dolari de la clienții bursei sale FTX, aflată în faliment. Bankman-Fried face apel la condamnarea și sentința sa.
Cu toate acestea, procurorii au aplaudat rezultatul a ceea ce a fost o anchetă de ani de zile asupra lui Binance și Zhao.
„A fost o zi epică”, a declarat procurorul american Tessa Gorman reporterilor în afara tribunalului. „Încarcerarea a fost critică în acest caz și suntem mulțumiți de rezultat”.
Înainte de a pronunța sentința, Jones l-a acuzat pe Zhao pentru că a făcut ca creșterea și profitabilitatea lui Binance să fie o prioritate mai mare decât respectarea legilor SUA.
„Ați avut mijloacele, capacitățile financiare și puterea oamenilor pentru a vă asigura că fiecare reglementare trebuie respectată. Ați eșuat”, a spus el.
Zhao, în vârstă de 47 de ani, nu a reacționat vizibil la ascultarea sentinței sale.
El a purtat un costum bleumarin și cravată în sala de judecată, fiind prezenți mama lui și alți câțiva membri ai familiei. Avocații apărării au solicitat probațiune.
„„Crima se plătește” este mesajul transmis astăzi”, a scris Dennis Kelleher, șeful grupului de susținere a reformei financiare Better Markets, într-un e-mail, menționând că Zhao va putea încă să-și păstreze marea avere.
„Îmi pare rău”
Procurorii au spus că Binance a folosit un model de genul „Vestul Sălbatic” care a salutat infractorii și nu a raportat mai mult de 100.000 de tranzacții suspecte cu grupuri teroriste desemnate, inclusiv Hamas, Al-Qaeda și Statul Islamic.
Ei au mai spus că Zhao ar fi sprijinit vânzarea de materiale de abuz sexual asupra copiilor și a primit o mare parte din veniturile din ransomware.
Binance a fost de acord cu o penalizare de 4,32 miliarde de dolari, iar Zhao a plătit o amendă penală de 50 de milioane de dolari plus 50 de milioane de dolari către U.S. Commodity Futures Trading Commission.
„Îmi pare rău”, i-a spus Zhao judecătorului înainte de a fi condamnat.
"Cred că primul pas al asumării responsabilității este să ne recunoaștem pe deplin greșelile. Aici nu am reușit să implementez un program adecvat de combatere a spălării banilor... Îmi dau seama acum de gravitatea acelei greșeli".
O mare parte din comportamentul necorespunzător al lui Binance, inclusiv controalele slabe ale spălării banilor, au fost raportate pentru prima dată de Reuters.
Zhao se va preda voluntar pentru a-și ispăși pedeapsa, cel mai probabil într-un centru de detenție de lângă Aeroportul Internațional Seattle-Tacoma.
„Nu e un monstru”
Procurorii i-au spus judecătorului că o sentință dură va trimite un semnal clar altor presunți criminali.
„Nu sugerăm că domnul Zhao este Sam Bankman-Fried sau că este un monstru”, a spus procurorul Kevin Mosley.
Dar comportamentul lui Zhao, a spus el, „nu a fost o greșeală. Acesta nu a fost un „hopa” de reglementare”.
Zhao a demisionat din funcția de șef al Binance în noiembrie, când el și bursa pe care a înființat-o în 2017 au recunoscut că s-au folosit de criteriile privind spălarea de bani din Legea privind secretul bancar.
În căutarea libertății de încercare, avocații apărării au spus că alții care au recunoscut fapte similare, inclusiv fondatorul BitMEX, Arthur Hayes, nu au fost închiși.
Zhao „a vrut să facă o diferență în lume”, dar a făcut greșeli, a spus avocatul apărării Mark Bartlett.
Jones a spus că pedeapsa de trei ani cerută de procurori este nepotrivită, deoarece nu au arătat că Zhao știa dinainte despre activități ilegale.
Câțiva alți criptomoguli sunt, de asemenea, în vizorul autorităților americane, după ce prăbușirea prețurilor cripto în 2022 a scos la iveală frauda și conduita incorectă în industrie.
Se încarcă comentariile...
