Percheziţii la foc automat în Olt şi alte 13 judeţe după evazionişti „de lux”
0Oamenii legii au derulat, în această dimineaţă, nu mai puţin de 167 percheziţii în căutarea a peste 100 de persoane suspectate de implicare într-o amplă reţea infracţională specializată în evaziune fiscală. Potrivit cercetărilor anchetatorilor până la acest moment, prejudiciul creat de membrii reţelei mafiote se ridică la peste 9,8 milioane de euro. În afară de Olt (Slatina), astfel de acţiuni au loc şi în alte 13 judeţe din ţară, plus Bucureşti.
Acţiunea de astăzi a fost coordonată de către procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Suceava, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Biroului de Combatere a Criminalităţii Organizate (BCCO) Suceava. Cercetările procurorilor D.I.I.C.O.T. vizează un număr de 118 învinuiţi-persoane fizice, la care se adaugă alţi 39 de învinuiţi-persoane juridice, aceştia fiind acuzaţi de săvârşirea infracţiunilor de iniţiere / constituire / sprijinire / aderare a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală şi spălare de bani.
În acest scop, în această dimineaţă, procurorii D.I.I.C.O.T. au efectuat 167 percheziţii domiciliare pe raza municipiului Bucureşti (1) şi a următoarele judeţe: Suceava (74), Braşov (27), Iaşi (24), Botoşani (14), Dâmboviţa (11), Bacău (1), Neamţ (4), Timiş (3), Olt (municipiulSlatina - 2), Galaţi (2), Mureş (1), Vâlcea (1), Ilfov (1), Vrancea (1), urmând a fi puse în executare 110 mandate de aducere.
“Modul de operare al membrilor grupului infracţional organizat era următorul: aceştia intrau în contact direct cu administratori ai unor societăţi comerciale care se arătau interesaţi în a-şi diminua baza impozabilă, iar, prin intermediul firmelor pe care membrii grupului le deţineau sau le controlau, se efectuau vânzări fictive de bunuri către societăţile comerciale <<recrutate>>, fiind emise facturi - de asemenea - fictive pentru marfa inexistentă în realitate, facturi pe care firmele beneficiare le introduceau în contabilitate. Pentru a da o aparenţă de legitimitate şi legalitate tranzacţiilor comerciale efectuate, membrii grupării ofereau administratorilor societăţilor comerciale <<recrutate>> diverse sume de bani reprezentând contravaloarea mărfii <<livrate>> pentru ca aceştia să poată face viramentele bancare către firmele emitente ale facturilor fiscale fictive. Ulterior, membrii grupului infracţional organizat retrăgeau sumele de bani respective, beneficiind din partea firmelor evazioniste de un comision reprezentat de o cotă parte din suma cu care a fost prejudiciat bugetul de stat. După o perioadă, interval în care firmele controlate de membrii grupului nu achitau la bugetul de stat TVA-ul colectat şi impozitul pe profit aferent tranzacţiilor, aceştia cesionau firmele în cauză în special către persoane de etnie rromă, firme care, după câteva luni, intrau în faliment”, se arată într-un comunicat de presă al DIICOT Bucureşti.
Prejudiciu colosal prin operaţiuni cu firme-fantomă
Transferurile succesive de bani efectuate prin conturile societăţilor “recrutate” şi prin conturile persoanelor fizice ale administratorilor acestor firme au avut ca scop spălarea sumelor de bani provenite din evaziune fiscală. În final, sumele iniţiale să se întoarcă către beneficiarii facturilor fictive, fiind diminuate doar de comisioanele bancare aferente operaţiunilor efectuate şi comisioanele plătite membrilor grupului care au sprijinit realizarea acestor activităţi infracţionale. Prejudiciul cauzat prin activitatea infracţională menţionată calculat doar până în acestă fază a cercetărilor, este de peste 9,8 milioane de euro.
Acţiunea a fost efectuată cu sprijinul ofiţerilor de poliţie judiciară din cadrul B.C.C.O. Suceava, Bucureşti, Bacău, Timişoara, Braşov, Ploieşti, Galaţi, Piteşti, Iaşi şi Mureş, al mascaţilor Serviciului de Acţiuni Speciale al I.P.J. Suceava şi Botoşani, respectiv al Grupării Mobile de Jandarmi Bacău. Nu în ultimul rând, suportul tehnic a fost asigurat de către Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Operaţiuni Speciale şi Direcţia de Informaţii şi Protecţie Internă (D.I.P.I.).
Anchetatorii au emis mandate de aducere pentru 110 persoane suspecte, ce au fost duse pentru a fi audiate la sediul DIICOT Suceava, urmând ca, după finalizarea audierilor, faţă de învinuiţi să fie dispuse măsurile legale.
Mai puteţi citi şi:
VIDEO Razie a mascaţilor la Olt după “regizori” de filmuleţe porno
Descinderi la spărgători de locuinţe din Olt