Dosarul de evaziune fiscală de 4 milioane lei cu afaceri din fier vechi: 12 persoane reţinute de IPJ Alba

Poliţiştii din Alba Iulia au reţinut 12 persoane în dosarul de evaziune fiscală din activităţi economice cu fier vechi în care au efectuat, marţi, 47 de percheziţii în 8 judeţe. Persoanele reţinute vor fi prezentate miercuri în faţa procurorilor de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba.

În cadrul activităţilor desfăşurate marţi, 12 aprilie 2016, 22 dintre persoanele bănuite de săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi complicitate la evaziune fiscală, au fost identificate şi conduse la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba, pentru continuarea cercetărilor. 

”Faţă de 12 dintre aceste persoane, poliţiştii de investigare a criminalităţii economice au luat măsura reţinerii, pentru o perioadă de 24 de ore. Azi, 13 aprilie, persoanele reţinute vor fi prezentate procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, pentru dispunerea măsurilor ilegale. Poliţiştii continuă activităţile specifice pentru identificarea şi conducerea la sediul poliţiei a celorlalte 11 persoane care nu a fost găsite cu ocazia acţiunii de ieri, pe numele cărora există mandate de aducere”, se afirmă într-un comunicat de presă al IPJ Alba.

Poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba, sprijiniţi de poliţişti din Mehedinţi, Vâlcea, Gorj, Hunedoara, Iaşi şi Dâmboviţa, au efectuat, marţi, 47 de percheziţii domiciliare,în Alba şi alte 7 judeţe, la persoane bănuite de evaziune fiscală şi complicitate la evaziune fiscală.

Din cercetări a reieşit că, în perioada 2012 – 2015, 37 de persoane ar fi creat un mecanism financiar prin care ar fi înregistrat cheltuieli fictive în contabilitatea societăţilor pe care le reprezintă cu obiect de activitate în domeniul colectării de fier vechi, în baza unor documente contabile emise de către mai multe societăţi comerciale tip fantomă. Prejudiciul cauzat a fost estimat la peste 4.000.000 lei.

Acţiunea s-a desfăşurat sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba şi cu sprijinul Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.

Citiţi şi:

Percheziţii ale poliţiştilor din Alba în opt judeţe la firme şi persoane suspectate de evaziune cu prejudiciu de 4 milioane lei

Percheziţii în Alba şi alte şapte judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală din vânzarea de concentrat de cupru