Percheziţii ale poliţiştilor din Alba în opt judeţe la firme şi persoane suspectate de evaziune cu prejudiciu de 4 milioane lei

Poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba, sprijiniţi de colegi din Mehedinţi, Vâlcea, Gorj, Hunedoara, Iaşi şi Dâmboviţa, efectuează, marţi dimineaţă, un număr de 47 de percheziţii domiciliare la persoane bănuite de evaziune fiscală. Sunt puse în executare 33 de mandate de aducere.

Potrivit unui comunicat de presă, este vorba despre percheziţii în judeţele Alba (8), Mehedinţi (12), Vâlcea (11), Gorj (4), Dolj (7) Hunedoara (1), Iaşi (3) şi Dâmboviţa (1) la mai multe locuinţe şi la sediile unor societăţi comerciale.

În cauză se efectuează cercetări sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi complicitate la evaziune fiscală.

Din cercetări a reieşit că, în perioada 2012 – 2015, 37 de persoane ar fi creat un mecanism financiar prin care ar fi înregistrat cheltuieli fictive în contabilitatea societăţilor pe care le reprezintă, în baza unor documente contabile emise de către mai multe societăţi comerciale tip fantomă. 

Pentru a da aparenţă de legalitate operaţiunilor economice înregistrate în contabilitate, ar fi fost efectuate plăţi prin intermediul sistemului bancar, sumele de bani fiind retrase ulterior din conturile societăţilor cu comportament tip fantomă şi restituite plătitorului.

Prejudiciul cauzat este estimat la peste 4.000.000 de lei. Poliţiştii vor pune în executare 33 de mandate de aducere, emise pe numele persoanelor bănuite în cauză.

Acţiunea beneficiază de suportul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române

Citiţi şi:

A condus băut, fără permis şi şi-a omorât prietenul în accident în ziua de Crăciun. Justiţia din Alba l-a condamnat la închisoare cu executare

O nouă tragedie pe DN1, în Alba: un tânăr de 18 ani a murit după ce a intrat cu maşina într-un TIR

Tânără de 18 ani decedată în accident rutier pe DN1, în Alba. Conducea un autoturism cu care a intrat într-un TIR