Condamnări cu suspendare pentru gruparea care a creat un prejudiciu de 20 de milioane de euro prin tranzacţii bursiere ilegale

Complicii controversatului om de afaceri Cătălin Chelu au încheiat o înţelegere cu procurorii ca să nu meargă la închisoare. Tribunalul Galaţi a validat acordul de recunoaştere al vinovăţiei încheiat între DIICOT,  Rimar Cezar şi Rimar Doina Lilioara, trimişi în judecată alături de omul de afaceri Cătălin Chelu (decedat), Constantinescu Gabriel şi alte 12 persoane pentru constituire a unui grup infracţional organizat şi  evaziune fiscală.

Cătălin Chelu şi alte 15 persoane au fost puşi sub inculpare în 2012 pentru evaziune fiscală şi spălare de bani, omul de afaceri fiind acuzat că, împreună cu membri ai familiei sale, a înfiinţat 168 de firme şi 10 ONG-uri, pe care le-a folosit la tranzacţii bursiere, prejudiciul ridicându-se la 20  de milioane de euro.

Rimar Cezar şi Rimar Doina Lilioara au făcut parte din anturajul infracţional al omului de afaceri, iar după cinci ani de cercetări, procurorii DIICOT Galaţi au ajuns la o înţelegere cu cei doi, încheind un acord de recunoaştere a vinovăţiei, care a fost avizat favorabil de Tribunalul Galaţi pe 13 octombrie.

"În fapt, s-a reţinut că Cătălin Chelu, împreună cu membri ai familiei sale, au constituit un grup infracţional organizat, la care au aderat şi alte persoane, acţionând în scopul obţinerii de beneficii financiare substanţiale prin eludarea dispoziţiilor legale referitoare la tranzacţiile efectuate pe piaţa de capital şi convertirii în lichidităţi a plasamentelor deţinute la diferiţi emitenţi – societăţi comerciale ale căror acţiuni sunt tranzacţionate pe BVB – Secţiunea RASDAQ", au precizat procurorii DIICOT Galaţi.

Astfel, Chelu a înfiinţat peste 168 de societăţi comerciale de tip SRL, mare parte cu sediul în municipiul Galaţi, precum şi 10 asociaţii non-profit, pe care le-a utilizat pentru a achiziţiona instrumente financiare şi a dobândi o poziţie de control în cadrul mai multor emitenţi de valori mobiliare.

Anchetatorii au descoperit, spre exemplu, că în perioada 2001 – 2008, prin grupul de firme controlat de către membrii grupării au fost achiziţionate, prin intermediul unei singure case de brokeraj, titluri emise de SIF-uri în valoare cumulată de peste 780 de milioane de lei, din care s-au încasat dividende de 760.000 de lei şi s-a retras din conturi suma de 154 de milioane de lei.

"Ulterior, Cătălin Chelu a dispus în mod discreţionar de resursele societăţilor astfel controlate, beneficiind de lichidităţile obţinute prin delapidarea patrimoniului acestora", susţin procurorii DIICOT.

Sechestru pe titluri financiare, dividende, bani şi imobile
 

SC Cony Sat SA Galaţi, societate controlată de către membrii grupării, a înregistrat în contabilitate, la categoria cheltuieli deductibile fiscal, contravaloarea unor lucrări de construire a unor reţele de CATV, neexecutate în realitate de către societăţile antreprenoare, cu consecinţa diminuării sumelor datorate bugetului de stat, respectiv impozit pe profit şi TVA.

Prejudiciul produs în această cauză a fost estimat la 20 de milioane de euro, sumă corespunzătoare unui rulaj al tranzacţiilor bursiere în valoare de 80 de milioane de euro.

În noiembrie 2010, Chelu era cercetat în aproape 50 de dosare aflate în lucru la unităţi de poliţie şi de parchet, printre care trei instrumentate de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT)  pentru infracţiuni la legea pieţei de capital, evaziune fiscală şi spălare de bani.

În 12 octombrie 2012, Cătălin Chelu a fost condamnat de Tribunalul Bucureşti la şase ani de închisoare cu executare în dosarul "Mită la MAI", pentru tentativa de mituire a fostului secretar de stat în Ministerul de Interne Dan Valentin Fătuloiu. Controversatul om de afaceri a fugit din ţară pentru a nu fi încarcerat, iar pe 8 decembrie 2014 a murit la Amman, în Iordania.

Complicii săi au scăpat acum de închisoare. Rimar Cezar a acceptat condamnarea la o pedeapsă de un an şi 9 luni de închisoare, iar Rimar Doina Lilioara a fost de acord cu aplicarea unei pedepse de 3 ani de închisoare, ambele sancţiuni penale fiind suspendate sub supraveghere. Prejudiciul cauzat statului, estimat la 20 de milioane de euro, va fi recuperat după ce judecătorii au dispus instituirea sechestrului pe titlurile financiare, dividende, banii şi imobilele aparţinând lui Cătălin Chelu şi complicilor săi.