frauda bancara - ultimele știri

Miliardara vietnameză Truong My Lan, care, în aprilie, a fost condamnată la moarte pentru o fraudă bancară istorică, a mai primit o pedeapsă, într-un proces separat. Un tribunal din Vietnam a pronunțat joi, 17 octombrie, o sentință pe viață pentru magnatul imobiliar.

O pensiune din Vaslui, situată într-o zonă rurală fără turism, a înregistrat încasări-record de peste 330.000 de euro, atrăgând clienți din toată lumea.

Miliardara vietnameză Truong My Lan, care a fost condamnată la moarte pentru o fraudă bancară istorică, se confruntă cu un nou proces similar. Este acuzată că a obținut proprietăți prin fraudă, dar și pentru spălarea banilor și transportul ilegal de monedă transfrontalieră.

Acuzată de fraudă cu cardul de credit, o româncă din China a fost condamnată la 13 ani de închisoare grea, iar tatăl ei se luptă, fără succes deocamdată, să fie transferată într-un penitenciar din țară.

Un bărbat de 35 de ani, dat în urmărire internaţională pentru a fi extrădat în Statele Unite, unde este cercetat pentru fraudă bancară, conspiraţie la fraudă bancară şi furt calificat de identitate, a fost prins, sâmbătă, de poliţiştii rutieri din Bucureşti.

Un cetățean român condamnat la 87 de luni de închisoare în SUA, pentru clonare de carduri bancare, va fi transferat în România unde va executa restul de pedeapsă.

O fraudă bancară a avut loc la o unitate din Neamț. O angajată a păcălit sistemul informatic, delapidând o mare sumă în euro. Păgubitul a fost cel care şi-a dat seama că a fost escrocat.

Vlad Plahotniuc, oligarh fugit din Rep. Moldova de aproape patru ani, a fost trimis în judecată, fiind acuzat că ar fi beneficiat ilegal de circa 39 milioane de dolari și 3,5 milioane de euro, bani sustrași din trei bănci, care au fost devalizate.

După 10 ani de la sustragerea unui miliard de dolari din sistemul bancar din Republica Moldova şi spălarea a peste 20 de miliarde de dolari prin intermediul băncilor moldoveneşti, cu implicarea unor judecători, sub ochii organelor de drept, în lipsa ...

Deputaţii PAS se opun unei anchete parlamentare care să elucideze numele politicienilor implicaţi în frauda bancară. Majoritatea parlamentară a respins, joi, propunerea fracţiunii Blocului Comuniştilor şi Socialiştilor cu privire la crearea unei comi...

Foştii demnitari şi cei care s-au aflat de-a lungul anilor la guvernare ar trebui să răspundă penal pentru frauda de la Banca de Economii. Declaraţia aparţine preşedintele asociaţiei obşteşti „Moldova mea”, Fiodor Ghelici. Potrivit lui, foşti şefi de...

Un milion de euro, care aparţin unui figurant în dosarele fraudei bancare, au intrat pe conturile trezoreriale ale Agenţiei de recuperare a bunurilor infracţionale a Centrului Naţional Anticorupţie. Banii au fost transferaţi de pe conturile bancare d...

Vlad Plahotniuc este acuzat de un nou episod legat de „frauda bancară”, fiindu-i incriminate trei capete de acuzare, printre care şi crearea şi conducerea unei organizaţii criminale. De asemenea, fostului politician i se impută escrocherie săvârşită ...

Unul din dosarele penale denumite generic „frauda bancară a mijloacelor băneşti garantate de stat” a fost trimis în judecată. Este vizat administratorul special al Unibank, care în anul 2015 a contribuit la eliberarea frauduloasă a peste 75 de milioa...

Bunuri de aproximativ 26.000.000 de lei au fost indisponibilizate de Agenţia de recuperare a bunurilor infracţionale (ARBI), din cadrul CNA, săptămâna trecută. Potrivit ARBI, sechestrele au fost aplicate în baza delegaţiilor procurorilor în dosarele ...

Kelyn Spadony, în vârstă de 33 de ani, din SUA, a primit  1,2 milioane de dolari în cont, dintr-o greşeală. Femeia nu a anunţat banca, ci a transferat suma în alte conturi şi şi-a cumpărat o maşină şi o casă.

Fostul preşedinte interimar al Băncii de Economii va compărea pe banca acuzaţilor pentru delapidarea averii străine în proporţii deosebit de mari. Procuratura Anticorupţie a finalizat şi expediat dosarul de învinuire a acestuia în judecată, cauza pen...

Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale (PCCOCS) a desfăşurat percheziţii joi, 11 martie, la domiciliul şi în biroul de serviciu al fostului administrator special al Băncii de Economii, care deţine actualmente funcţi...

15 sesizări au fost depuse la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Gorj, de la începutul anului şi până în prezent, cu privire la săvârşirea infracţiunii de efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos.

Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale (PCCOCS) anunţă terminarea urmăririi penale şi expedierea în instanţa de judecată a dosarului penal în privinţa a cinci persoane acuzate de prejudicierea statului cu circa 19,4...

Şase persoane, printre care foştii conducători ai celor trei bănci falimentate (Banca de Economii, Unibank şi Banca Socială), dar şi reprezentanţi ai holdingului Şor au fost puşi oficial sub învinuire pentru două capete de acuzare.

Şase persoane, printre care ex-conducătorii instituţiilor bancare implicate în devalizarea sistemului bancar din Moldova, au fost reţinute de Procuratura Anticorupţie şi PCCOCS, cu suportul operativ al CNA.

Procuratura din New York îl investighează pe preşedintele Donald Trump şi compania acestuia, sub suspiciunea de fraudă bancară şi manipulare de asigurări – este ceea ce reiese din cererea înaintată luni, 3 august la tribunal pentru a obţine acces la ...

Circa două sute de cauze penale care vizează frauda bancară au fost deschise pe parcursul ultimilor ani. În instanţa de judecată au fost expediate 28 de cauze penale. Opt dintre acestea vizează agenţi economici, iar restul persoane fizice. Din dosare...

Cu toate că în ultimii ani au fost făcute progrese majore, România continuă să fie o ţară în care numerarul primează. Principala barieră în calea adopţiei şi utilizării de carduri este teama de a fi victimă a fraudei.

Preşedintele comisiei parlamentare de anchetă pentru investigarea fraudei bancare, Alexandru Slusari, susţine că, deşi de numele lui Ilan Şor sunt legate 77 de companii care au participat la frauda bancară, „arhitectul” schemei de delapidare a banilo...

La propunerea comisiei de profil, majoritatea parlamentară nu a acceptat includerea deputaţilor democraţi Andrian Candu şi Vladimir Cebotari în componenţa Comisiei de anchetă pentru elucidarea tuturor circumstanţelor devalizării sistemului bancar şi ...

Comisia parlamentară de anchetă privind investigarea fraudei bancare din R. Moldova a făcut public raportul „Kroll-2“ – un document mult discutat şi aşteptat, care a fost secretizat în perioada fostei guvernări.

Expertul economic Sergiu Gaibu susţine că odată cu fiecare zi în care nu se face nimic pentru recuperarea banilor din frauda bancară, scade probabilitatea să se mai găsească banii....

Persoanele care au lucrat la frauda bancară nu sunt oameni simpli, au cunoştinţe bancare şi s-au gândit mult timp cum să o facă fără a fi identificaţi. Declaraţia aparţine procurorului Adriana Beţişor, transmite IPN.

Expertul comunităţii „WatchDog” Sergiu Tofilat spune că există două tangenţe între frauda bancară care s-a produs în Republica Moldova şi laundromatul rusesc. Potrivit lui, tangenţele se referă la modificările de legislaţie pentru a facilita schemele...

Procurorii trebuie să fie responsabilizaţi pentru zădărnicirea anchetei legate de frauda bancară. Aceştia au întârziat mult în punerea sechestrului pe bunurile persoanelor implicate în furtul miliardului şi astfel bunurile unor persoane au fost vându...

O formă „rafinată” de fraudă bancară, inventată de un fost inspector fiscal german, ia amploare în Europa. „Cum-ex” presupune vânzarea şi revânzarea acţiunilor chiar înainte de acordarea dividendelor, dar cu o asemenea repeziciune încât organele fisc...

La patru ani de la decizia statului de a garanta creditele de urgenţă acordate de către BNM unor bănci insolvabile, mai multe întrebări apar asupra fenomenului numit „furtul miliardului”. Deşi s-a invocat conjunctura economică regională nefavorabilă,...

Până în prezent s-a reuşit recuperarea a circa 420 milioane de lei, din suma sustrasă din sistemul financiar-bancar. Această cifră nu include şi mijloacele recuperate în urma activităţii BNM, care menţionează că, din momentul retragerii licenţelor de...

În şedinţa Parlamentului de săptămâna viitoare, pe 4 octombrie, vor fi organizate audieri cu privire la investigarea fraudei din sistemul bancar. În plen urmează să se prezinte guvernatorul Băncii Naţionale a Moldovei, dar şi conducerea Procuraturii ...

Parlamentul a respins în şedinţa de joi, 12 iulie, iniţiativa socialiştilor privind audierea şefului CNA şi al Procuraturii Anticorupţie pe subiectul ce ţine de suma de bani care a fost recuperată până în prezent de pe urma furtului miliardului de do...

Am iniţiat dezbaterea ţinută săptămâna trecută, în plenul Parlamentului European, despre situaţia din Republica Moldova. Subiectul mai fusese pe agenda PE în septembrie şi în iunie 2017. De ce a fost nevoie de o nouă discuţie?...

Procurorul general, Eduard Harunjen, neagă informaţiile că oamenii legii ar tergiversa ancheta privind frauda bancară din R. Moldova. În cadrul audierii raportului de activitate al Procuraturii Generale pentru anul 2017, de către Comisia juridică, nu...

Alexandru Şovu a fost dat în căutare internaţională de către autorităţile din Marea Britanie, după ce românul a fost acuzat că a proiectat şi distribuit aparate (skimmere, n.r.) care pot fi copia ilegal datele de pe cardurile bancare când sunt introd...

Marin Militaru, în vârstă de 51 de ani, din Craiova, este acuzat de autorităţile dins SUA de fraudă bancară. Pe numele bărbatului era emis un mandat de extrădare.

Autorităţile îşi propun crearea unei platforme inter-instituţionale pentru monitorizarea şi controlul asupra statutului investigaţiei fraudei bancare şi recuperarea activelor fraudate, atât la nivel naţional, cât şi internaţional (Kroll), în contextu...

Acordul de Asociere UE-Republica Moldova a intrat efectiv în vigoare la 1 iulie. Republica Moldova a devenit oficial stat asociat al Uniunii Europene şi scrie un nou capitol în istoria sa, dar multe dintre angajamentele pe care şi le-a luat faţă de B...

Un român acuzat de fraudă bancară a pledat vinovat în statul american Louisiana, au declarat procurorii citaţi de Associated Press, care precizează că băbatul riscă până la 30 de ani de închisoare şi o amendă de 250.000 de dolari....

Gheorghe Cimpoi, poreclit „Gigi Shumacher”, în vârstă de 25 de ani, a fost lăsat în libertate de judecători în luna noiembrie 2015, după ce a omorât cu maşina un om pe o trecere de pietoni din Suceava, în timp ce gonea cu 110 kilometri la oră. Procur...

O fraudă uriaşă a fost descoperită recent la o bancă din China. Frauda, ieşită la iveală în urma unui audit al noului preşedinte al băncii, a fost făcută printr-o metodă folosită pe larg, inclusiv în România, ce presupune luarea unor credite uriaşe p...

William H. Hill, fostul şef al Misiunii OSCE în Republica Moldova în perioada iunie 1999 -noiembrie 2001 semnează o amplă analiză asupra situaţiei de la Chişinău în The Moscow Times, a cărei traducere o puteţi citi în rândurile ce urmează.

Iustin Covei, fiu de judecător şi personaj cunoscut în Craiova, a fost condamnat astăzi la 6 ani de închisoare cu executare pentru o fraudă bancară de proporţii.

Fostă angajată a JPMorgan Chase, Alayne Fleischmann, a încercat să păstreze tăcerea despre ce s-a întâmplat în companie, despre ce a condus la declanşarea crizei economice din 2008, însă, spune ea, n-a mai putut. Alayne este cea din cauza căreia JPMo...

Ieri am auzit un tânăr, care nu poate fi descris decât ca democrat, în mijlocul unei conversaţii telefonice, ameninţând pe cineva cu consecinţe legale. A făcut, cred, trei feluri de ameninţări: zile de puşcărie, plângeri--îmi închipui, la o autoritat...

Iustin Covei a fost condamnat de Tribunalul Bucureşti la şapte ani de închisoare pentru comiterea infracţiunii de fraudă informatică. Fiul judecătorului Marin Covei a fost arestat în anul 2009 alături de alte 17 persoane.

14 cetăţeni români, majoritatea din Craiova, sunt acuzaţi că, între anii 2005 - 2007, au furat datele de pe mii de carduri de credit aparţinând unor cetăţeni străini.

Experţii Kaspersky au descoperit urmele unui atac informatic îndreptat împotriva clienţilor unei mari bănci europene, pe care nu au identificat-o public.

Vă pregătiţi să vă duceţi în Brazilia pentru Campionatul Mondial de Fotbal? Ei bine, experţii Kaspersky avertizează asupra pericolelor la care vă expuneţi.

Andrei Bolovan, în vârstă de 30 de ani, din Craiova, este vinovat de comiterea infracţiunii de fraudă cu cărţi de credit şi furt agravat de identitate, fapte comise în perioada 2005-2011.

Doi foşti responsabili ai fostei bănci poştale elene şi un om de afaceri grec, vizaţi de o anchetă de fraudă bancară, au fost arestaţi de autorităţile de la Atena, care caută şi alţi suspecţi în acest dosar, au declarat surse din cadrul poliţiei şi j...

Aurel Cojocaru a ajuns într-o închisoare din Statele Unite, unde aşteaptă să fie judecat. El era capul unei reţele de şase români şi un albanez care au înşelat mai mulţi americani cu peste 3 milioane de dolari. Americanii au plătit bani grei pentru m...

După scandalurile de la Romextera, Credit Europe Bank şi CEC, unde prejudiciul depăşeşte câteva milioane de euro, acum şi BCR Braşov este zguduită de un scandal. Un angajat a acordat credite fără să repecte normele băncii. A luat apoi bani din contur...

Potrivit studiului global Kaspersky Consumer Security Risks, realizat de către B2B International şi Kaspersky Lab în vara acestui an, 41% dintre utilizatorii care şi-au pierdut banii ca urmare a fraudelor financiare cibernetice nu au primit nici măca...

Patru cetăţeni ruşi şi unul ucrainian au fost acuzaţi pentru furtul a peste 160 de milioane de cărţi de credit şi debit, în perioada 2005 – 2012, potrivit CNN....