Închisoare pe viață pentru miliardara vietnameză Truong My Lan, deja condamnată la moarte într-un proces separat
0Miliardara vietnameză Truong My Lan, care, în aprilie, a fost condamnată la moarte pentru o fraudă bancară istorică, a mai primit o pedeapsă, într-un proces separat. Un tribunal din Vietnam a pronunțat joi, 17 octombrie, o sentință pe viață pentru magnatul imobiliar.
Truong My Lan, fosta președintă al Consiliului de Administrație al dezvoltatorului imobiliar Van Thinh Phat, a fost găsită acum vinovată de obținerea de proprietăți prin fraudă, spălare de bani și transferuri transfrontaliere ilegale de bani, potrivit ziarului de stat Tuoi Tre, citat de Reuters.
Miliardara se numără printre directorii de afaceri și înalți oficiali de stat închiși în cadrul „Furnalulului aprins”, campania anti-corupție derulată de ani buni în Vietnam, țară condusă de comuniști.
Potrivit unei declarații a poliției, publicate înainte de proces, companiile magnatului imobiliar au fost acuzate că au strâns ilegal peste 30 de trilioane de dong (1,2 miliarde de dolari) din emiterea de obligațiuni către investitori.
În aceeași declarație, miliardara vietnameză a fost acuzată că a transferat ilegal 4,5 miliarde de dolari în și din Vietnam și că a spălat 445 de trilioane de dong (18,1 miliarde de dolari).
Judecătorii au reținut că Truong My Lan și-a recunoscut multe dintre infracțiuni, dar a respins acuzațiile că ar fi regizat emisiunea de obligațiuni, a raportat Tuoi Tre.
În aprilie, Lan a fost condamnată la moarte într-un proces separat, după ce a fost găsită vinovată de deturnare de fonduri, luare de mită și încălcări ale normelor bancare în cadrul unei fraude financiare de 304 000 de miliarde de dong, cea mai mare înregistrată în țară.
Condamnată la moarte după ce a înșelat aproximativ 42.000 de persoane
Amintim că, într-un proces anterior, încheiat în aprilie 2024, Lan a fost condamnată la moarte, după ce a fost găsită vinovată de deturnare de fonduri, luare de mită și încălcări ale normelor bancare în cadrul unei fraude financiare de 25 de milioane de euro, cea mai mare înregistrată în țară.
Alte 85 de persoane au fost acuzate alături de ea, însă procurorii au cerut pedeapsa cu moartea, rar impusă pentru infracțiuni financiare, doar pentru Truong My Lan, considerată creierul operațiunii. Miliardara a negat vinovăția și a dat vina pe subordonații săi.
Lan a fost acuzată că a înșelat aproximativ 42.000 de persoane între 2012 și 2022, prin manipularea de obligațiuni prin intermediul SCB, companie deținută în proporție de peste 90% de grupul său, cu complicitatea unor oficiali responsabili cu supravegherea sectorului bancar.
Averea uriașă făcută de Truong My Lan
Miliardara provine dintr-o familie sino-vietnameză din Ho Chi Minh, un oraș considerat mult timp motorul comercial al economiei vietnameze, potrivit BBC.
Truong My Lan și-a început cariera ca vânzătoare la tarabă în piață. A vândut produse cosmetice împreună cu mama sa și a început să cumpere terenuri și proprietăți după ce Partidul Comunist a permis o perioadă de reformă economică, în 1986.
În anii 1990, deținea deja un portofoliu mare de hoteluri și restaurante.
În Vietnam, toate terenurile sunt, în mod oficial, deținute de stat. Obținerea accesului la ele se bazează adesea pe relații personale cu funcționarii de stat, iar acest lucru s-a întâmplat mai ales după ce corupția a escaladat odată cu creșterea economiei și a devenit endemică.
Până în 2011, Truong My Lan era o femeie de afaceri celebră în orașul Ho Chi Minh și i s-a permis să organizeze fuziunea a trei bănci mai mici, cu probleme de lichidități, într-o entitate mai mare: Saigon Commercial Bank.
Potrivit legislației vietnameze persoanelor fizice le este interzis să dețină mai mult de 5% din acțiunile unei bănci. Dar procurorii spun că, prin intermediul a sute de companii fantomă și a unor persoane care acționau ca împuterniciți ai săi, Truong My Lan deținea de fapt peste 90% din Saigon Commercial.
Se încarcă comentariile...
