FOTOPercheziţii sprijinite de FBI la locuinţele unui zălăuan, suspectat că face parte dintr-o grupare specializată în fraudă informatică

Gruparea acţiona pe toate continentele FOTO Poliţia Română - DIICOT

Poliţiştii din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Sălaj a efectuat în această dimineaţă percheziţii la locuinţele unui zălăuan, suspectat că face parte dintr-o grupare infracţională specializată în infracţiuni informatice cu carduri bancare, aşa-numitul skimmimg, ce acţiona pe toate continentele.

Percheziţii au avut loc, concomitent cu cele de la Zalău, în mai multe localităţi din ţară unde membrii reţelei îşi au domiciliul, fiind efectuate nu mai puţin de 78 de astfel de acţiuni. În Zalău au avut loc patru, toate la imobile aparţinând aceleiaşi persoane - suspectată că face parte din grupare. Potrivit şeful Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Sălaj, Cristian Laţcău, din cele patru locaţii au fost ridicate, în urma percheziţiilor, calculatoare şi alte obiecte şi înscrisuri care interesează cauza. Zălăuanul a fost reţinut şi urmează să fie trimis la Bucureşti pentru cercetări.

Potrivit unui comunicat al Poliţiei Române, astfel de percheziţii au mai avut loc în această dimineaţă şi în municipiul Bucureşti şi judeţele Ilfov, Vâlcea, Olt, Constanţa, Vrancea, Cluj, Hunedoara, Galaţi, Satu Mare, j Brăila, Braşov, Iaşi, Neamţ, Suceava, Bihor şi Giurgiu. În acelaşi timp, în baza cererilor de comisii rogatorii, s-au efectuat simultan percheziţii şi în străinătate, unde o parte dintre suspecţii români au reşedinţa şi deţin sisteme informatice, echipamente skimming, aparatură de contrafacere de carduri, carduri falsificate, înscrisuri sau alte bunuri folosite la comiterea infracţiunilor, respectiv în Anglia, Germania, S.U.A. şi Republica Dominicană.

Acţiunea a fost sprijinită de Biroul F.B.I. din cadrul Ambasadei SUA la Bucureşti, agenţi F.B.I. din SUA, New York, Biroul Secret Service din cadrul Ambasadei SUA la Bucureşti, reprezentanţi BKA Wiesbaden – Germania, investigatori din cadrul DCPCU Londra şi EUROJUST, precum şi cu autorităţi din Marea Britaniei, Spaniei, Elveţiei şi Portugaliei.

Cum acţiona gruparea

Poliţiştii B.C.C.O. Piteşti - Serviciul de Combatere a Criminalităţii Informatice, au stabilit faptul că, din anul 2011, pe raza municipiului Bucureşti şi a 22 de judeţe, respectiv Vâlcea, Olt, Satu Mare, Hunedoara, Constanţa, Bacău, Ialomiţa, Sibiu, Sălaj, Timişoara, Vrancea, Vaslui, Brăila, Braşov, Buzău, Cluj, Covasna, Galaţi, Ilfov, Iaşi, Giurgiu, Piatra Neamţ, precum şi în străinătate, în 17 ţări, respectiv în S.U.A., Republica Dominicană, Mexic, Columbia, Iordania, Ecuador, Japonia, Nepal, Marea Britanie, Italia, Germania, Austria, Elveţia, Spania, Portugalia, Franţa şi Ucraina, acţionează 7 grupuri infracţionale organizate, formate din aproximativ 100 de membri, cu legături între ele, cu roluri bine determinate şi ierarhizate, ce săvârşesc infracţiuni cu instrumente de plată electronice (skimming, carding - tranzacţionare ilicită şi/sau utilizare frauduloasă de informaţii furate privind cardurile de credit, falsificarea de carduri, retrageri/plăţi frauduloase de numerar). Prejudiciul total estimat este de aproximativ 2 milioane de euro. Victimele infracţiunilor sunt persoane fizice sau juridice din Germania, Spania, Portugalia, Anglia, Elveţia, Austria, Franţa, Lituania, SUA.

Suspecţii îşi desfăşurau activitatea ilicită atât în România, cât şi în străinătate, astfel: În România organizau activitatea infracţională, fiind implicate persoane cu trecut infracţional, în special infracţiuni judiciare, care, prin poziţiile pe care le ocupă în mediile respective, reuşesc să atragă fonduri, să asigure protecţie, anonimat, să îngreuneze descoperirea lor de către anchetatori şi să asigure desfăşurarea activităţilor ilicite în condiţii cât mai bune, pentru obţinerea unui profit rapid. De asemenea, fabricau echipamentele skimming, atât pentru ATM-uri, cât şi pentru terminale POS în cadrul unor adevărate „laboratoare” şi ridicau banii proveniţi din infracţiuni, încasaţi în străinătate şi trimişi în ţară.

În străinătate (pe teritoriile Spaniei, Elveţiei, Portugaliei, Franţei, Marii Britanii, Ecuadorului, Columbiei, Austriei), instalau dispozitivele skimming pe ATM-uri şi POS –uri, suspecţii identificând în prealabil locurile (supermarket-uri, magazine), unde se ascundeau pe timpul nopţii şi manipulau echipamentele. Ulterior, datele confidenţiale bancare erau preluate prin tehnologia bluetooth sau se ridicau terminalele POS (înscenarea unor jafuri), falsificau instrumente de plată electronice, retrăgeau numerar din conturile de card compromise de la bancomate, folosind carduri contrafăcute şi achiziţionau produse din diverse unităţi, folosind carduri contrafăcute. Datele de identificare copiate erau folosite pentru falsificarea mijloacelor de plată electronică, utilizate pentru retragerea banilor, pe teritoriile Republicii Dominicane, SUA, Japoniei, Iordaniei şi Nepalului.