UPDATE 14.30: VIDEO Şeful reţelei de traficanţi de valută falsă este un fost puşcăriaş eliberat condiţionat

Procurorii DIICOT au anihilat o reţea de falsificatori de bani, după un flagrant organizat în municipiul Lugoj. Falsificatorii au fost prinşi cu 35.000 de euro care ar fi trebuit să ajungă pe piaţă cu ajutorul unui director de bancă. Flagrantul a fost organizat într-o benzinărie din Lugoj.

UPDATE 20.30: Punctul de vedere Alpha Bank
Alpha Bank România se ţine departe de scandalul banilor falşi, care, potrivit unor surse judiciare, ar fi trebuit să ajungă pe piaţă cu ajutorul directorului unei agenţii Alpha Bank din Caransebeş. "Alpha Bank nu a primit nicio înştiinţare oficială în legătură cu o presupusă implicare a unui angajat al băncii în vreun grup infracţional organizat. În virtutea transparenţei de care a dat dovadă Alpha Bank, va acorda tot suportul organelor de anchetă, în măsura în care va fi solicitată în acest sens", a spus Elena Niţă, senior PR officer Alpha Bank România. Întrebaţi dacă au luat legătura cu Alexandru Franţ, reprezentanţii băncii au spus că "Alpha Bank România a iniţiat procedurile interne standard".

UPDATE 15.20: Şeful grupării şi încă un suspect, arestaţi preventiv
Cei cinci membri ai reţelei care au fost prinşi în flagrant cu cei 35.000 de euro falsificaţi au fost prezentaţi Tribunalului cu propunerea de arestare preventivă. Până la această oră liderul grupării, Iulian Iuliu Ciorbă a fost arestat preventiv. Avocatul său a depus recurs. De asemenea, Cosmin Ioan Şandra, unul din tinerii suspectaţi că a intodus banii în ţară a fost arestat preventiv pentru 29 de zile.

UPDATE 14. 30: Potrivit purtătorului de cuvânt al Tribunalului Bihor, judecătorul Cristian Monenci, şeful reţelei de falsificatori de carduri anihilată de procurori şi poliţişti, Iulian Iuliu Ciorbă a mai fost arestat în 2002  în două dosare de furt din case de schimb valutar, de unde a sustras peste 200.000.000 de lei vechi. În prezent, Ciorbă este judecat Curtea de Apel Oradea într-un dosar în care este acuzat de loviri şi alte violenţe. Liderul grupării de crimă organizată a fost eliberat condiţionat din închisoare în 2005.

UPDATE, ORA 13.50: Unul din tinerii reţinuţi ieri de procurori este Ovidiu Toderici din Oradea. Vecinii acestuia spus că după căsătorie, Toderici s-a mutat din casa părintească, unde are domiciliul în buletin. „Nu părea să fie băiat rău. Era muncitor şi îl ajuta mult pe tatăl său care e instalator”, a spus Irina Heredea, una din vecinele lui Toderici. Femeia a mai spus că bărbatul de 33 de ani nu ar fi ştiut că transportă bani falşi, fiind rugat doar să-i ducă pe ceilalţi cu maşina.

UPDATE, ORA 12.45: Reconstituirea flagrantului de la Lugoj

Conform datelor din dosarul cauzei, traficanţii de valută şi-au dat întâlnire într-o benzinărie pentru a face schimbul de bani falşi. Ieri dimineaţă, foarte devreme, cărăşeanul Zoran Tismănariu şi timişoreanul Cosmin Şandra au ajuns la locul de întâlnire cu un VW Passat de culoare albastru metalizat, cu numărul de înmatriculare CS 05 RZB. Cei doi, alături de un al treilea suspect veneau cu banii falşi tocmai din Bulgaria. Orădenii Iulian Ciorbă şi Ovidiu Toderici erau la faţa locului tot într-un VW Passat, de culoare albastru, cu numărul BH 10 BBT.  Bănăţenii şi bihorenii tocmai transferau 350 de bancnote de 100 de euro şi una de 50 de euro când, exact la ora 9.00, au fost luaţi ca din oală de poliţiştii de la "Crimă Organizată" din Oradea. După ce poliţiştii orădeni au realizat flagrantul au apelat la colegii din Poliţia Municipiului Lugoj pentru transportul suspecţilor. Poliţiştii BCCOA Oradea au probe solide împotriva traficanţilor de valută falsă. Pe lângă procesul-verbal de organizare a flagrantului mai există la dosar înregistrări video, transcrieri ale unor convorbiri telefonice şi declaraţii ale celor implicaţi.

UPDATE, ORA 10.40: Directorul de bancă implicat refuză să comenteze. Alpha Bank România pregăteşte un punct de vedere

Contactat telefonic de reporterii Adevărul de Seară din Reşiţa, directorul Alpha Bank din Caransebeş, Alexandru Franţ a refuzat să facă vreo declaraţie şi a închis telefonul în momentul în care a auzit despre ce este vorba. Reprezentanţii Alpha Bank România au luat la cunoştinţă de caz, iar, potrivit Elenei Niţă, de la Biroul de Presă al băncii, compania va emite în scurt timp un punct de vedere.

Traficanţii de valută falsă infractori de meserie. CLICK AICI pentru a vedea cum au dat ţepe de 600.000 de euro

Surse apropiate anchetei au spus că falsul a fost descoperit de reprezentanţii agenţiei Banc Post Lugoj, după ce pe două bancnote de 100 de euro au fost identificate nouă elemente care au confirmat falsul. Potrivit sursei citate banii au fost aduşi în ţară din Bulgaria de către suspectul Tismănariu Zoran, Ioan Şandra Cosmin şi Dănuţ Stoica,  tineri cu vârste cuprinse între 30 şi 36 de ani din Moldova Nouă şi Timişoara.

CLICK AICI pentru galerie foto


Surse judiciare apropiate anchetei au mai spus că cei 35.000 de euro au fost preluaţi de suspectul Iulian Ciorbă din Oradea şi urmau să fie predaţi altor trei tineri prin care banii urmau să ajungă la directorul agenţiei Alpha Bank din Caransebeş, Franţ Alexandru. „Suma de 35.000 de euro, alcătuită din bancnote de 100 de euro false, urma să fie predată suspectului Alin Bălăşoiu care, împreună cu alţi doi suspecţi, urma să dea banii lui Alexandru Franţ, directorul agenţiei Apha Bank din Caransebeş. Toţi au fost reţinuţi în timp ce încercau să plaseze banii falşi pentru directorul de bancă în vederea punerii în circulaţie", a informat o sursă apropiată anchetei a cărei identitate este protejată.

Planurile falsificatorilor au fost date peste cap de procurorii DIICOT din Oradea şi poliţiştii care i-au filat pe suspecţi şi i-au reţinut într-o benzinărie din Lugoj. „Acţiunea a avut loc ieri dimineaţă şi a fost coordonată de la Oradea şi Timişoara. Noi am fost solicitaţi cu maşini pentru a transporta suspecţii”, a spus şeful Poliţiei Lugoj, Claudiu Chebici.
Cei cinci suspecţi au fost reţinuţi pentru 24 de ore, mandat ce expiră astăzi la ora 12.00. Tinerii vor fi prezentaţi judecătorului cu propunerea de arestare preventivă. Cazul este judecat în acest moment de Secţia Penală a Tribunalului Bihor, pentru că întreaga investigaţie a fost realizată de poliţiştii de la Brigada de Combatere a Crimei Organizate Oradea. Cei cinci sunt acuzaţi de constituirea unui grup infracţional, faptă pentru care riscă până la 10 ani de închisoare şi deţinere de valută falsă în vederea punerii în circulaţie, faptă pentru care pedeapsa este până la 12 ani de puşcărie.

Doljeni reţinuţi de DIICOT în cazul reţelei falsificatorilor de carduri şi valută de la Oradea