Caracatiţă infracţională orchestrată de capul mafiei cerealelor. Trimis în judecată de DNA, a prejudiciat statul cu alte 21 de milioane de euro

Omul de afaceri  a înregistrat în evidenţa contabilă sute de facturi fiscale false Foto: Adevărul

Dan Ştefan Ciolcă este un om de afaceri controversat din Brăila, care a atras zeci de persoane din Brăila, Galaţi şi Vrancea într-un grup infracţional, ”specializându-le” în evaziune fiscală. Bărbatul a făcut acest lucru, în condiţiile în care este judecat în prezent pentru o evaziune fiscală estimată la 9.983.184 de lei (2.152.104 de euro).

Dan Ştefan Ciolcă este considerat capul mafiei cerealelor din sud-estul României, în condiţiile în care acesta a organizat un grup infracţional, ce a prejudiciat statul român cu zeci de milioane de euro.

Omul de afaceri a dat dovadă de un tupeu ieşit din comun, după ce procurorii anticorupţie gălăţeni l-au trimis în judecată  pentru că a înregistrat în evidenţa contabilă 233 de facturi fiscale, care nu exprimau operaţiuni comerciale reale, emise de către firmele administrate de doi complici.

„A iniţiat, dezvoltat şi pus la punct un angrenaj infracţional ce a avut ca principal scop furnizarea de documente justificative pentru o serie de societăţi comerciale beneficiare ce atestau, în fals, achiziţionarea de către acestea de bunuri şi servicii, care au avut ca principal efect afectarea exerciţiului financiar prin diminuarea masei impozabile şi implicit diminuarea taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat", se menţionează în rechizitoriul întocmit de procurorii DIICOT Galaţi.

Având în vedere faptul că organele de control fiscal i-au demontat, parţial, activităţile ilicite derulate prin intermediul SC Serodcom SRL Brăila, Dan Ştefan Ciolcă a regândit schema infracţională, ajungând ca în cursul anului 2011 să organizeze un grup infracţional organizat, specializat în comiterea infracţiunii de evaziune fiscală.

Sechestru pe autoturisme de lux, aur şi valută

Controversatul om de afaceri a organizat un veritabil lanţ de societăţi comerciale de «tip fantomă», de «tip bidon» şi de «tip tampon». Dan Ştefan Ciolcă a încercat astfel să complice lanţul societăţilor comerciale implicate în circuitul evazionist, cu scopul de a împiedica şi îngreuna depistarea ulterioară a activităţilor pe care le derula.

Bărbatul a decis practic să îşi continue afacerile ilegale, schimbând numele şi sediul Serodcom SRL (de care se folosise la comiterea primei serii de evaziuni fiscale) în SC Agroberin SRL Bucureşti. De altfel, omul de afaceri cu iniţiativă a schimbat sediul tuturor firmelor înfiinţate la Brăila, prin intermediul cărora "fabrica" facturi, în Bucureşti.

Când au tras linie, nici procurorilor DIICOT Galaţi nu le-a venit să creadă prejudiciul care fusese creat statului. Acesta se ridică la nu mai puţin de 21 de milioane de euro prin înregistrarea de achiziţii şi livrări fictive de cereale şi oleaginoase (grâu, porumb, orzoaică, soia, seminţe de floarea-soarelui), îngrăşăminte şi materiale de construcţii (oţel beton, ciment alb, var), necesare creării unei provenienţe aparent licite.

Procurorii DIICOT au pus sechestru pe mai multe autoturisme de lux, aur şi valută, iar pe 22 iulie Tribunalul Galaţi a emis mandate de arestare preventivă pentru 12 persoane, primul pe listă fiind Dan Ştefan Ciolcă.