Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în Ucraina Istoria zilei

achizitii fictive - ultimele știri

Percheziţii domiciliare într-o amplă operaţiune cu 27 de suspecţi şi 100 victime nemţi la Vâlcea - fraude informatice Foto DIICOT

Percheziţii la funcţionari de la Compania pentru Controlul Cazanelor. Ancheta vizează achiziţii fictive de 2 milioane euro făcute de angajaţi

Procurorii DIICOT, cu sprijinul brigăzilor de combatere a criminalităţii organizate din ţară, efectuează miercuri 39 de percheziţii domiciliare.

Evenimente 24 mai 2023

Missing image 232x150 png

Administratorul unei societăţi comerciale cu profil silvic din Argeş a fentat statul cu aproape 1,2 milioane de lei

Poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Argeş au finalizat miercuri cercetările într-un dosar penal întocmit sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani prin achiziţii fictive de c...

Piteşti 16 dec. 2020

recoltare grau cereale combina foto mediafax

Oameni de afaceri trimişi în judecată de procurorii anticorupţie pentru o evaziune record, de aproape 15 milioane de lei

Administratorii de firme nu au evidenţiat în actele contabile operaţiunile comerciale efectuate şi veniturile realizate şi ar fi declarat la organele fiscale, în perioada 2008 – 2011, mai multe achiziţii fictive de cereale....

Brăila 08 oct. 2020

Primăria Bolintin-Vale FOTO

Primărie acuzată că a făcut achiziţii fictive de aproape 200.000 de euro

Inspectorii Curţii de Conturi au descoperit faptul că primăria a cheltuit aproape 200.000 de euro pe achiziţii fictive. Suma ar putea fi chiar şi mai mare.

Giurgiu 01 feb. 2020

Missing image 232x150 png

UPDATE Peste 100 de percheziţii într-un dosar privind achiziţii fictive şi preţuri supraevaluate. Majoritatea descinderilor sunt la instituţii publice

Percheziţiile se desfăşoară în dimineaţa zilei de miercuri, 8 ianuarie, în 25 de judeţe şi municipiul Bucureşti. Au fost emise şi 15 mandate de aducere.

Giurgiu 08 ian. 2020

mascati

Descinderi la suspecţi de evaziune şi spălare de bani. Achiziţii fictive de bunuri în valoare de 4 milioane de lei

Poliţiştii din Călăraşi, cu sprijinul Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul Poliţiei Române, efectuează joi dimineaţă opt percheziţii în judeţele Ialomiţa, Constanţa, Ilfov, Giurgiu şi Iaşi, într-un dosar privind săvârşirea infracţiunilor de evazi...

Călăraşi 14 iun. 2018

mascati

Descinderi în 5 judeţe într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani. 9 persoane, ridicate pentru audieri

Peste 30 de percheziţii au fost efectuate miercuri pe raza judeţelor Gorj, Mehedinţi, Teleorman, Ialomiţa, Ilfov şi a municipiul Bucureşti, la sediile unor societăţi comerciale şi locuinţele mai multor persoane bănuite de crearea unui prejudiciu de p...

Slobozia 28 mar. 2018

perchezitii

Percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare a banilor. Achiziţii fictive de mărfuri de peste 2 milioane lei

Poliţiştii de investigare a criminalităţii economice din cadrul IPJ Argeş efectuează, miercuri dimineaţa, 36 de percheziţii domiciliare pe raza mai multor judeţe, printre care şi Ialomiţa, şi în municipiul Bucureşti, la locuinţele unor persoane şi se...

Slobozia 18 oct. 2017

calarasi peste

Evaziune fiscală de 2 milioane de lei din afaceri cu peşte. Poliţiştii pun în aplicare 8 mandate de aducere

Achiziţii fictive dee peşte, în valoare de 6 milioane de lei, prin intermediul unor firme fantomă fac obiectul unei achete complexe a poliţiştilor bucureşteni. Oamenii legii, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, au descins ...

Călăraşi 21 sept. 2017

bani

Bărbat reţinut pentru evaziune fiscală. Suspectul a păgubit statul cu 215.000 lei

Un bărbat a ajuns după gratii, acuzat de evaziune fiscală, după ce ofiţerii de la Investigarea Criminalităţii Economice din cadrul IPJ Călăraşi au stabilit că s-a sustras de la plata taxelor către stat....

Călăraşi 07 oct. 2016

evaziune fiscala

Caracatiţă infracţională orchestrată de capul mafiei cerealelor. Trimis în judecată de DNA, a prejudiciat statul cu alte 21 de milioane de euro

Dan Ştefan Ciolcă este un om de afaceri controversat din Brăila, care a atras zeci de persoane din Brăila, Galaţi şi Vrancea într-un grup infracţional, ”specializându-le” în evaziune fiscală. Bărbatul a făcut acest lucru, în condiţiile în care este j...

Galaţi 01 aug. 2016

Missing image 232x150 png

Percheziţii la Direcţia de Sănătate Publică Bucureşti şi la mai multe persoane suspectate de delapidare

Mai multe percheziţii au avut loc, miercuri, la Direcţia de Sănătate Publică Bucureşti şi la locuinţele mai multor persoane suspectate de delapidare, după ce ar fi făcut achiziţii fictive de la societăţi de tip „fantomă”. Prejudiciul creat se ridică ...

Evenimente 15 iul. 2015

Prejudiciul a fost creat din evaziune cu produse petroliere. Foto Adevărul

Patru persoane ridicate într-un dosar de evaziune cu prejudiciu de 130 de milioane de lei

Patru persoane au fost ridicate, joi, de poliţiştii bucureşteni, într-un dosar de evaziune fiscală cu lucrări de reabilitare termică, în care sunt implicate peste 100 de firme fantomă, prejudiciul total fiind stabilit la aproximativ 130 de milioane d...

Evenimente 19 feb. 2015