Percheziţii în Portul Constanţa la o grupare suspectată de criminalitate economico–financiară

Asociaţii şi administratorii societăţilor de tip "fantomă" sunt cetăţeni români şi străini fără ocupaţie.

Poliţişti ai Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Porturi Maritime din IGPR şi procurori DIICOT Constanţa fac opt percheziţii la sedii sociale din portul şi din municipiul Constanţa, precum şi la locuinţele unor membri ai unei grupări suspectate de criminalitate economico-financiară.

Potrivit unui comunicat al IGPR, grupul infracţional organizat, constituit din nouă persoane, a înfiinţat mai multe societăţi comerciale de tip "fantomă" cărora le-au subcontractat în mod fictiv o parte din lucrările de prestări servicii portuare pe care le obţinea o altă societate comercială din portul Constanţa, potrivit Mediafax.

În plus, asociaţii şi administratorii societăţilor de tip "fantomă" sunt cetăţeni români şi străini fără ocupaţie, cu pregătire precară, pe al căror nume s-au derulat activităţile infracţionale.

Capii grupării au încercat în acest fel să atragă răspunderea juridică asupra acestor administratori fictivi, care în realitate nu aveau cunoştinţă despre operaţiunile comerciale ilegale desfăşurate.

Astfel, gruparea a evidenţiat în documentele contabile prestări de servicii şi operaţiuni comerciale fictive, pe care ulterior le-a prezentat ca documente justificative pentru depuneri şi retrageri de numerar.

In baza acestor documente, suspecţii ar fi obţinut rambursări necuvenite de TVA şi au evitat plata impozitului pe profit. Întregul prejudiciul produs urmează a fi stabilit după efectuarea expertizei contabile.

Pe numele celor nouă suspecţi au fost emise mandate de aducere, aceştia urmând să fie duşi pentru audieri la sediul DIICOT Constanţa.