Cum acţiona gruparea „DGFP Alba – Pomponio“ şi ce pagube a produs la bugetul de stat

Rechizitoriul procurorilor DIICOT privind infracţiunile de care este acuzată gruparea „DGFP Alba – Pomonio“ surprinde modul de acţiune al angajaţilor de la firma privată în scopul fraudării bugetului de stat. Suma calculată de magistraţi este de aproximativ 800.000 de euro.

Potrivit documentului prin care inculpaţii au fost trimişi în judecată, în cadrul SC Pomponio SA, în perioada anilor 2008 – 2010, până la începerea anchetelor derulate de DIICOT în două dosare penale s-a constituit şi a funcţionat o grupare infracţională nestructurată având ca scop sustragerea societăţii de la plata impozitelor şi taxelor datorate statului. Această grupare era condusă de Luca Anversa, asociat majoritar şi administrator şi Cosmin Limbean, asociat şi adminsitrator, respectiv director general.

Sistem prestabilit şi împărţire precisă a sarcinilor

Era formată din mai mulţi angajaţi ai societăţii, care au acceptat să comită diverse acţiuni ilegale, frauduloase, dispuse de Anversa şi Limbean. Aceste persoane stabileau moduri infracţionale de fraudare a bugetului statului, procedee pe care le aplicau ulterior, în baza unui sistem prestabilit şi cu o împărţire precisă a sarcinilor. Sumele de bani provenite din evaziune erau remise învinuiţilor Anversa şi Limbean.

Procedau la întocmirea unor evidenţe contabile separate şi a unor documente justificative false sau reale, dar ne-înseriate, care ulterior erau distruse, fapte care erau săvârşite în scopul obţinerii de venituri ilegale, prin fraudarea bugetului statului. Aceste persoane erau remunerate suplimentar pentru acţiunile ilegale şi beneficiau de diverse facilităţi materiale şi nu numai, fiind promovate de liderii grupării în funcţii şi cu responsabilităţi care le permiteau să acomită activităţile necesare îndeplinirii scopului grupării şi să coorodoneze restul personalului. Unele persoane care nu au acceptat săvârşirea activităţilor specifice grupului au fost schimbate din funcţii, în locul lor fiind numite persoane disponibile care acceptau să comită infracţiunile.

Bănuielile lui Anversa

Până în cursul anului 2008, Luca Anversa nu s-a ocupat exclusiv de conducerea SC Pomponio SA, locul acestuia fiind ţinut de Cosmin Limbean. Ulterior, a renunţat la afacerile pe care le derula în Italia şi a început să se ocupe în principal de activitatea firmei din Alba, cu atât mai mult cu cât începuse să constate că pierdea controlul societăţii şi al grupării, în favoarea lui Limbean. Între cei doi au început să apară la sfârşitul anului 2008 suspiciuni de înşelăciune. Anversa îl bănuia pe Limbean că îl înşeală cu privire la sumele rezultate din evaziuni.

În aceste condiţii, Comsin Limbean a fost îndepărtat oarecum de la conducerea firmei şi numit administartor de Anversa la SC Pomponio Construcţii SRL. Pomponio SA urma să producă doar materialele necesare construcţii, care urmau a fi achiziţionate de SC Pomponio Construcţii SRL şi folosite la executarea lucrărilor de construcţie contractate. Limbean a continuat să exercite atribuţii de lider în cadrul grupării, fiind perceput în continuare ca unul dintre şefi de către membrii grupării şi chiar de către angajaţii societăţii. Se ocupa şi verifica sumele încasate şi livrările de beton la negu şi aducea clienţi prin conoştinţele proprii.

Evidenţe şterse

Din dispoziţia lui Limbean şi cu acceptul lui Anversa, situaţiile cu evidenţele reale de beton vândut, precum şi cu producţia şi vânzările de balast şi sorturi au fost şterse odată cu începerea aparentă a verificărilor economice şi fiscale de către organele de cercetare penală, la sfârşitul anului 2010.

Cosmin Limbean

Tot Limbean era cel care încasa banii din livrările la negru de beton când Luca Anversa era plecat din ţară sau lipsea din diferite motive, chiar şi după ce a devenit administartor la SC Pomponio Construcţii SRL. Întâmplător, în momentul în care au început cercetările, Luca Anversa era în Italia, iar sumele de bani existente din vânzările ilegale de beton au fost luate de Limbean Cosmin care a şi dispus ştergerea evidenţelor de acest gen, care au mai putut fi recuperate la percheziţiile informatice doar parţial.

Pagube mari la buget

Procurorii au stabilit că pagubele produse la bugetul statului prin manevrele infracţionale ale grupării se ridică la suma de aproximativ 3,5 milioane de lei, respectiv 800.000 de euro. Este vorba, în principal, despre impozit pe profit şi TVA.

Pe lângă cei doi lideri, gruparea mai era formată din Avram Elena – responsabil vânzări, Goia Ana Maria – director economic, Crişan Marinela Elena şi Pop Octavian Iulian – operatori/şefi de staţii pentru prleucrarea betonului, Achimaş Ramona Maria – director economic după plecarea Anei Goia şi Daniel Bădescu – operator/şef staţie. Toţi cei opt inculpaţi au fost trimişi în judecată oenrtu infracţiuni economice, alături de cinci funcţionari de la DGFP Alba: Ioan Dobra, Dorin Conţan, Ioan Lazăr, Ioan Ispas şi Ioan Sîrbu. În acelaşi dosar mai este jduecat Eugen Lepădat, patronul SC Europexpres SRL Alba Iulia, fost partener de afaceri al italianului Luca Anversa.