Bani spălați prin bănci din Europa de un tânăr din România. Ajuta niște escroci să piardă urma veniturilor ilicite

Un tânăr de 22 ani din Alba a pus la cale o veritabilă strategie pentru a ascunde urma unor sume de bani care proveneau din activități ilegale. El a plimbat banii prin bănci din cinci țări europene.

Teancuri de bani SURSA Shutterstock

Activitatea infracțională a avut loc în anul 2021, dar polițiștii l-au chemat la audieri abia în 2024. Astfel, în cursul zilei de marți, 16 ianuarie 2024, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, au efectuat trei percheziții, pe raza localității Lunca Mureșului, la imobilele tânărului bănuit de săvârșirea infracțiunii de spălarea banilor.

„În perioada mai – iunie 2021, acesta ar fi încasat, într-un cont deschis pe numele său, într-o bancă din Germania, diferite sume de bani, în cuantum total de 12.000 de lei, pe care ulterior le-a fi transferat, succesiv, în diferite conturi din Ungaria, România, Letonia, Slovenia și Germania, în scopul ascunderii sau disimulării originii ilicite a acestora ori pentru a ajuta alte persoane, care ar fi obținut banii din înșelăciuni, să scape de răspunderea penală. În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat medii de stocare și mijloace informatice”, a transmis IPJ Alba.

Tânărul a fost condus la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Alba unde a fost audiat. Perchezițiile au fost realizate cu sprijinul polițiștilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba.

Infracțiunea de care este acuzat tânărul se pedepsește cu închisoare de la 3 ani la 12 ani, astfel încât nu există pericolul prescrierii dacă probele vor conduce la trimiterea acestuia în judecată.